그림 소스 네트워크
수개월 동안 암호화 화폐시장 내 계약 및 파생품 거래 플랫폼에 대한 심도 있는 추적 및 분석을 거쳐 이번’ 회색 계약거래플랫폼’ 10 대’ 은닉이익수법’ 을 완성해 현재 시장의 난상을 폭로하고 투자자들에게 경고했다.
티타늄 미디어 작가는 사슬을 꿰어 얻었다
티타늄 미디어주: 11 월 30 일 비트코인은 2017 년 12 월 고점 19666 달러/를 돌파하며 신기록을 세웠다. 30 일 23:15 까지 비트코인 가격은 19800.9 달러/를 신고했다. 비트코인 홈 네트워크 통계에 따르면 전망은 지난 24 시간 동안 차입자금으로 비트코인을 매입한 거래자가 2 억 7200 만 달러 (약 17 억 8700 만 원) 를 폭락했다. 24 시간 동안 총 24163 명이 폭창 피해자가 되었다.
글로벌 암호화 자산 및 거래 시장은 최근 몇 개월 동안 새로운 유동성 활동 기간을 맞이했습니다. 암호화 자산 산업 인프라가 급속히 개선되고, 거래 범주가 점차 풍부하고, 더 넓은 범위의 차익 거래 기관 및 전통 거래자들이 시장에 진출함에 따라 계약 거래를 비롯한 파생 상품, 도구가 더 많은 가치 활용 공간을 확보하게 되었습니다.
암호화 화폐시장의 계약거래 제품도 거래체계에서 없어서는 안 될 역할이 됐다. 바로 이런 환경 토양에서는 계약 거래 상품을 포괄하는 회색 이익 수단이 이 규제와 규정 준수가 부족한 시장에 만연해 있다.
사슬에 따르면, 기존의 암호화 화폐 파생품 거래소는 주로 선물, 옵션 단일 제품을 위주로 하는 세 가지 범주로 나뉜다. 또는 두 제품 모두; 또는 실물 배달 거래소.
그러나 시장 발전에는 항상 불법 경영이 있을 것이며, 시장 질서를 어지럽히는 행위가 있을 것이며, 수개월간 암호화 화폐시장 내 계약 및 파생품 거래 플랫폼에 대한 심도 있는 추적 및 분석을 통해 이번’ 회색 계약거래플랫폼’ 10 대’ 은닉이익수법’ 을 완성하여 현재 시장의 혼란을 폭로하고 투자자에게 경고해야 한다.
회색 계약 거래 플랫폼 "10 대" 숨겨진 이익 수법을 폭로하다
2020 년 3 월 22 일, 중국 중앙은행의 공식 위챗 계좌는 현재 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래소에 존재하고 있는지 심각한 브러시, 악의적인 다운타임, 돈세탁’ 3 대 죄상’ 을 폭로했다.
이에 따라 대량의 주류 거래 플랫폼을 포함한’ 거래소 위권사건’ 이 촉발됐다. 이런 유권도 중앙은행이 나열한 거래소의’ 3 대 죄상’ 을 겨냥해 거래소의 비표준 행위를 경고했다.
득지고는 현재 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 현물, 계약 및 파생품 거래 플랫폼의 상용루틴인지 추적해 그 성격에 따라 거래소의 검은 낫 수법을 다음 10 가지 유형으로 요약했다.
1. "고객 손실 위치" 를 이용하여 이익을 낚아채다
2. 마음대로 k 라인을 수정해 투자를 오도한다
시장 유동성 협박 프로젝트를 방해하십시오.
4. 사용자 자금의 무단 도용
5. 온라인 허위 프로젝트
바늘, 악의적 인 폭발 창고, 서버 지연, 다운타임
7. 자금 조달 모델 프로젝트 당사자와 공모
8. 허위거래, 거래소의’ 솔량’ 이 사용자를 끌어들여 입장하게 한다
9. 무위험 보장으로 사용자가 높은 레버리지 거래를 하도록 유도한다
10. 소형 계약거래소, 한 방 쏴서 한 곳을 바꾸다
이 글은 이 회색 낫 수법의 세부 사항을 폭로하여 투자자들에게 경고하는 것을 목표로 한다.
01
"고객 피해 위치" 를 이용하여 이익을 낚아채다
자본 거래 시장에서 이른바’ 고객 손실 포지션’ 이란’ 고객 손실 금액’ 을 의미하고,’ 식객손실’ 은 고객의 손실을 이용하여 이윤을 창출하는 것이다.
이러한 현상은 전통적인 주식 및 외환 시장에서 흔히 볼 수 있으며, 거래 플랫폼과 대리점이 고객에 대한 지배권을 이용하여 고객의 투자를 손실함으로써 불법 수익 수단을 만드는 것이다.
이런’ 회색 이익’ 수단을 이해하려면 먼저 투자 손실의 돈이 어디로 갔는지 알아야 한다. 주식을 예로 들자면, 주식은 가격이 변동하는 가상 자본으로, 총 가격이 실제 자본에 완전히 대응하지는 않는다.
거시적인 관점에서 볼 때, 주식시장의 시가는 모든 주식이 최근 거래가에 따라 실시한 가중 계산이다. 소위’ 증발’ 이란 거래가가 하락하여 가상 자본 총액의 하락을 초래한 것이다.
간단히 말해서, 주식과 같은 자본 시장에서 네가 번 것은 반드시 다른 사람이 배상한 돈이 아니라 주식시장 가치의 변화에서 나온 것이다.
하지만 공허하고 어룡이 뒤섞인 디지털 암호화 자산 거래를 감독하는 분야에서는 사용자의 거래 상대판에 큰 변화가 있을 수 있습니다.
많은 계약 거래 플랫폼에서 투자자 사용자가 플랫폼을 통해 일치하는 거래 상대는 시스템이 유효 시장 깊이 전체에서 가장 잘 어울리는 거래 대상이 아니라’ 심판이자 운동선수’ 인’ 농가’ 다.
이곳의’ 농가’, 어떤 것은 플랫폼 관련 오퍼레이터, 어떤 것은 플랫폼 관련 대행사, 심지어 어떤 것은 거래 플랫폼 자체가 무대 뒤에 숨어 있는’ 화장’ 연기다.
거래 플랫폼과 대리상이 연합하여 "복복" 을 하다
이른바’ 식객 피해’ 란 거래 플랫폼과 대리상이 손을 잡고 고객과 도박을 하는 것이다. 본질적으로 고객은 시장과 거래하는 것이 아니라 거래 플랫폼 및 대리점과 거래한다.
규제 개입 없이 플랫폼 측이 충분히 장악하고 있는 배경 데이터, 거래 도구, 게임 메커니즘 하에서 투자자 고객과 계약, 지렛대 등 파생품 거래에 대한 도박 게임은 비극적인 결과를 상상할 수 있다.
디지털 통화 투자 분야에서는 유사한 수단을 이용해 이윤을 내는 거래 플랫폼이 적지 않다.
일년 내내 암호화 자산 투자에 종사해 온 한 소식통은 체인 앱에게 업계 유명 암호화 자산 데이터 플랫폼인 CoinMarketCap(CMC) 목록에서 거래량이 상위 100 위 안에 드는 암호화 거래소, 특히 계약 거래 플랫폼의 절반 이상이 이런 방식으로 회색 수익을 내고 있다고 말했다.
이 관계자는 만원, XMEX, 58coin 등 비교적 유명한 거래소에도’ 식객손실’ 이 있다고 밝혔다.
디지털 통화거래소와 계약거래소의’ 식객손실’ 의 주요 수법은 먼저 대리점을 이용해 고객을 끌어들이고, 정보의 비대칭적 우위를 이용하고, 명목상의 중매거래를 실질적 고객과 거래소간 도박으로 바꾸는 것이다.
"핀" (매우 짧은 시간 내에 어느 방향으로 발생하는 대규모 거래, KK 라인은 긴 상선 또는 하선으로 표시됨), "고정 지점 폭파" (급격한 시세 변동을 이용하여 계약 거래 사용자가 모두 평평해지도록 함), "서버 변동" (온라인 거래 도구의 서비스 응답을 악의적으로 차단하여 고객이 제때에 창고를 평평하게 할 수 없도록 함)
구체적으로 사용자가 정규거래소에서 거래하면 거래소는 판매자와 구매자를 중매할 것이다.
중매 거래는 판매자가 거래시장에서 판매 주문을 위탁하고 구매자가 거래시장에서 구매 주문을 위탁하는 것을 말합니다. 거래시장은 가격 우선, 시간 우선 원칙에 따라 쌍방의 거래가격을 결정하고 전자거래계약을 생성하며, 교부 주문서에 지정된 배달 창고에 따라 실물 배달을 하는 거래방식을 말합니다.
거래소에는 종종’ AB 창고’ 가 있다. A 창고는 바로 A 북입니다. 즉, 바로 상급 시장으로 직통되어 중매거래를 하는 것입니다. B 창고는 바로 B 북으로, 고객과의 도박을 가리킨다.
이것은 객관적인 요구이며, 시장 유동성이 부족할 때, 거래의 효율이 매우 낮기 때문에, 거래 플랫폼이 B 창고를 이용하여 먹고 시장에 유동성을 제공해야 한다. 대형 거래소에서, 마켓 메이커들은 종종 B 창고의 역할을 대신한다.
"식객 피해" 거래소에서 A 창고가 차지하는 비율은 매우 작고, 심지어 모두 B 창고이다.
고객 자금이 B 창고에 들어오면 거래소는 고객의 적수가 될 것이다. 발생한 모든 적자는 거래소의 이익으로 바뀔 것이다.
따라서 정보 및 자원에 있어서 고객과 동등하지 않은 지위를 이용하여 고객 손실을 확대하는 것은 일부 거래소의 수익성 수단이 되었습니다. 이런 불평등한 지위는 자금에 대한 통제권에도 반영되어 있다.
핀, 능동적인 폭발 목록, KK 라인 수정과 같은 일반적인 수단 외에도 도망가려는 사용자도’ 서버 파동은 재현할 수 없다’ 는 차단을 당할 수 있다.
Telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 투자시장에서 크고 믿을 만한 거래소를 선택하는 것이 거의’ 입문 정보’ 가 되었지만, 왜 이런’ 고객 손실’ 거래소가 여전히 존재하는가?
투자자들이 통제할 수 없는 투기 탐욕 속성 외에 대리점의’ 파도’ 유도 메커니즘과 관련이 있다.
대리상의 함정
익명을 원하지 않는 계약거래투자자는 2019 년 12 월’ 주식거래자’ 의 추천으로 58coin 이라는 디지털통화거래소를 사용하여 대량의 디지털통화를 구입했다고 말했다.
이’ 오퍼레이터’ 는 그에게 "돈을 디지털 화폐시장에 투자하고 그의 지시에 따라 완전히 운영하면 한 달에 200% 를 벌지 못하면 그가 무능하면 언제든지 현금화할 수 있다" 고 말했다.
일주일 후, 그의 20 만 원금이 절반을 잃었다. 그는 체인 앱에게 이렇게 말했다. "나중에 나는 손해의 절반을 잃고 싶었지만, 플랫폼은 계속 심사에 실패하여 서버 다운타임이 지연되었다고 말했다."
이 투자자도 한때’ 선생님’ 이’ 반표를 외치고 있다’ 고 의심했다. 그는 몇 개의 주식군에서 친구들에게 이’ 오퍼레이터’ 를 조심하라고 경고했다. 그래서 상대방은 곧 그를 찾아 일부 손실을 보상했다.
다방면으로 연락한 후, 한 서비스 만화거래소의 대리상은 체인인 App 에게 소위’ 오퍼레이터’ 와’ 선생님’ 이 모두 거래소의 대리상이라고 말했다.
대형 거래소의 대리점은 거래소와 사용자 거래에 대한 수수료를 비례하여 분배하며, 손님을 받는 동시에 플랫폼의 유동성을 높일 수 있다.
그러나 일반 대리상과는 달리’ 고객손해대리상’ 은 거래소에 새로운 사용자를 제공할 뿐만 아니라’ 가짜 외함’,’ 반표 외함’ 의 수단을 이용하여 고객의 손실을 초래할 수 있으며, 이러한 손실은 대리상과 거래플랫폼에 비례하여 분배된다. 손님손실과 수수료가 동시에 나뉘는 방식을’ 포장 포지션’ 또는’ 포지션 포장’ 이라고 합니다.
그간 만화거래소를 예로 들어 체인 앱에 따르면, 만화에는 약 50 개의 대리상이 있으며, 그 중 절반은 거래소와 고객 손실을 협의할 것이라고 밝혔다.
만원은 일반적으로 대리점에 50% ~ 70% 의 비중을 제시하고, 대형 대리점은 80% ~ 90% 에 달한다. 일부 소셜 플랫폼에서는 거래소가 대리점을 공개적으로 모집할 수도 있다.
이들 대리상들은 종종 분석가와 지역사회 책임자로, 더 강한 인밴드 능력을 가지고 있어 거래소의 더 높은 비율을 얻을 수 있다.
황혁화는 만화망 거래소의 사용자였으며, 그는 체인득 앱에게 자신의 경력을 이야기했다. 그는’ 주식투자교류’ 라는 위챗 무리에서’ 외친 선생님’ 을 알게 됐고,’ 선생님’ 의 추천으로 만원 인터넷 쇼핑에 디지털 화폐를 들여왔고, 적자를 낸 후에도 계속 창고를 증설하라는 요청을 받았다.
한때 이익공동체로 활동했지만 대리점과 거래소 사이에 항상 철판이 있는 것은 아니다. 일부 소형 거래소는 심지어 대리점의 수익까지 함께 사라지고 달리기를 하기도 한다.
"대리 부추를 자르다" 는 것도 거래소가 대리점을 모집할 때 "포장 대리일 매듭, 수시로 화폐를 인출하는 것" 을 강조한 이유이기도 하다.
일반 고객은 삼키는 소리만 참을 수 있다
체인도 장기’ 외칠’ 대리점인 수권과 연결되어 있어, 그는 자신의 취업에 대한 몇 가지 경험을 간단히 요약했다. 소리치는 것은 매우 학문적인 기교이다.
그들은 고객을 위해’ 사용자 초상화’ 를 만들어 투자, 디지털 통화, 선물 거래 등에 대한 고객의 이해도를 대체적으로 판단할 것이다. "외침 목록" 전에, 그들은 고객에게 최근 거래기 12 록, 창고 스크린 샷을 제공하고, 고객의 위챗 모멘트 페이지를 뒤져 전략을 작성하라고 요구할 것이다.
수권은 주문을 외칠 때 항상 고객의 감정을 달래고, 가능한 한 그들의 거래 빈도와 거래액을 확대해야 한다고 더 설명했다. "손해를 보고 그에게 이런 적자는 아무것도 없다고 말해라. 다음 거래는 다시 벌 수 있을 것이다. 돈을 벌면 그에게 네가 방금 10 배의 자금을 투자한다면, 너는 지금 이미 부의 자유가 되었다고 말해라. (존 F. 케네디, 돈명언) (알버트 아인슈타인, 돈명언). "
이러한 중개 및 플랫폼의 공동 공세로 일반 고객은 거래소와 대리점의 올가미에 반항력이 거의 없지만, 일부 집착하는 고객이 보상을 요구할 수 있다는 예외도 있다. 또한 신고, 권권군 구성, 회사 아래층에서 현수막을 당기려고 시도한다.
이러한 고객의 경우, 대리인은 종종 자신의 "객원" 을 유지하기 위해 그들의 손실 대부분을 배상하고, 그들의 손실을 배상할 의향이 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언)
하지만 대부분의 고객은 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 큰 위험인지, 권리 보호의 고비를 감당할 수 없다는 것에 익숙해져 있어 삼키는 경향이 있다.
02
KK 라인을 임의로 변경하여 투자를 오도하다.
일부 거래소는 사용자 계정, 거래 데이터에 대한 통제권을 이용하여 일부 데이터를 수정함으로써 투자를 오도한다.
이러한 상황은 특히 소규모 거래소에서 흔히 볼 수 있습니다. 거래의 깊이가 부족하여 이러한 거래소의 시세가 폭발적으로 폭락하거나 폭락할 수 있기 때문에 거래소는 적극적으로 반면 데이터를 수정하여 도박에 대한 플랫폼에서 발생할 수 있거나 감당할 수 없는 손실을 유연하게 피하거나 줄일 수 있습니다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
2020 년 4 월 2 일 7 시 30 분쯤 비트코인은 일파라리터를 맞았다. 58Coin Global Station 에 따르면 BTC 영속계약은 6598 달러에서 7284 달러로 직접 올랐다.
당시 화화 글로벌역과 OKEx 는 모두 6770 달러 정도를 제시했다. 58Coin 플랫폼에서 거래한 한 투자자는 이어 투자자 권익 플랫폼에서 7200 달러의 평창 가격을 설정했다고 밝혔다. 당시 58Coin 의 K 라인은 최고 가격이 7200 달러 (이치에 따라 7200 달러 평창, 그 가격에서 수익을 얻어야 함) 를 넘었다고 밝혔지만 그의 계좌는 6680 달러에서 강제 평창 () 을 받았다.
얼마 지나지 않아 사용자가 평창 가격을 설정했다는 증거로 7284.42 달러를 나타내는 이 K 라인이’ 신비’ 로 사라졌다. 즉, 이 사라진 K 라인은 가격이 해당 사용자의 설정에 도달했음을 증명할 수 없습니다.
거래 플랫폼의 경우, 이 최고 가격이 728 telegram 에 달하는 컴퓨터판이 다운로드한 웹사이트가 몇 달러인 KK 라인이 여전히 존재한다면, 이는 투자자들이 미리 저가로 창고를 강제해 손해를 본’ 추가 이익’ 이 거래소 자체를 보완해야 한다는 증거다.
지난 4 월 2 일 오후 이 투자자는 온라인 고객문의플랫폼에서 58 코인 거래소 고객서비스는 "KK 라인을 고쳤다" 며 "핀만 수정했다" 고 답했다.
그림/투자자가 소셜미디어에 공개한 KK 라인이 수정 전후의 스크린 샷과 고객 서비스 응답
이어 58 코인 관계자는 사용자가 없어 KK 라인을 수정했다는 사실을 인정한 것은 아니지만 수정 행위에 대한 해석은 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 하기 위한 것이라고 발표했다. 오늘날, 이 공식 공고는 이미 찾을 곳이 없다.
핀으로 인한 손실을 피하기 위해 58Coin 은 비정상적인 KOIN 을 강제로 지워서 일부 거래소가 시세 데이터를 수정하는 방식으로 이윤을 얻을 수 있다는 것을 보여 주었다. 즉, 다음에 말해야 할 낫 수법: 핀.
03
바늘, 악의적 인 폭발 창고, 서버 지연, 다운타임
핀은 앞서 언급한 바와 같이, 거래소가 가격을 빠르게 올리고 반락하거나, 급락한 후 반등하는 것은 KK 선에’ 바늘’ 이라는 것을 보여준다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 도전명언)
그림/Kline 의 "핀"
가격 발견은 선물의 주요 기능 중 하나로 가격 헤지 안정과 가격 예측 기능을 담고 있다. 주가 선물 가격의 형성에는 완전하고 개방적이며 명확하고 규제받는 체계가 있다.
주식현물시장 가격, 거래량, 현물시장에 영향을 미치는 다양한 요소, 현물시장 가격 요인에 영향을 미치는 기대와 투자자 심리, 행동 등 중요한 정보를 모아 선물시장의 가격 추세, 보유량, 거래량 등을 종합해 형성했다.
주가 현물가격과는 완전히 동떨어진 상황이 있을 수 없다.
그러나 현재 대부분의 거래소는 각자의 계약거래지수를 사용하고 있으며, 계약인도가격 형성 메커니즘이 불투명해 바늘이 터지는 가능성을 제공한다. 거래 시스템의 불안정도 수확의 일반적인 방법이다.
이러한 거래 성과는 일반적으로 시장이 급변동할 때 거래 시스템이 불안정하거나 프로페셔널하지 않아 시스템 카튼이나 다운타임 문제, 심지어 계좌를 잠그는 등 투자자들이 선물 창고를 조정할 수 없어 재산 손실을 초래할 수 있다는 것이다.
인터체인지 맥박에 따르면 국내 최초의 선물거래소 796 은 선물로 유명했지만 "거래규칙 설정이 완벽하지 않아 기술구조가 너무 간단해 거래소에 큰 수술을 할 수 없어 부분적으로만 수리를 할 수 있다" 며 규칙 허점을 이용해 시장을 조작해 결국 폐쇄로 마무리할 수밖에 없었다.
기술이 발전하고 있음에도 불구하고, 현재 각 주요 거래소는 여전히 극단적인 시세하에 거래소 시스템이 단시간에 다운되는 경우가 있다.
지난 3 월 중앙은행이 발표한 315 금융소비권익 보호 제 8 기 특집’ telegram 의 중국어판에 다운로드되지 않는 웹사이트는 어떤 거래 플랫폼인가’ 에서도 일부 거래 플랫폼이 악의적인 다운타임을 통해 지렛대 거래’ 폭창’ 을 강요해 시장을 조작하고 있다고 밝혔다. 어떤 대형 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트는 어떤 거래 플랫폼이 1 년 동안 시스템 다운타임을 6 회 발생시켰는지
04
시장 유동성 협박 사업을 방해하여
Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 투자 시장 거래인지 기본적으로 전통적인 2 급 시장 거래의 모델을 이어가고, 거래자가 거래소에 가격을 제시하고, 거래소에서만 거래를 성사시키며, 브로커와 거래소는 스스로 거래 상대로서 직접 거래를 하지 않는다.
단, 유동성 제공자, 뉴욕 증권 거래소 (Specialist), 국내’ 마켓 메이커’ 는 예외입니다.
뉴욕 증권 거래소 예를 들어, 대부분의 마더보드 주식에는 시장을 감시, 안정화 및 유동성을 제공하는 Specialist 가 있습니다.
우리가 뉴욕 증권 거래소 뉴스에서 흔히 볼 수 있는 파란 옷을 입은 사람이 바로 그들이다. 간단히 말해서, 그들은 거래자를 위해 거래를 합니다. 즉, 시장에서 거래자가 부족할 때 거래자가 주식을 팔려고 할 때, 그들은 합리적인 가격으로 매입하여 누군가가 인수할 때 매각합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 거래명언)
이 점은 현재 대부분 ECN (자동 거래 모델) 으로 대체되고 있다. 이렇게 하는 것은 일시적인 유동성을 제공할 뿐만 아니라, 대면적 가격차나 유동성이 말라서 발생하는 공황성 덤핑 등을 막기 위한 것이다.
이에 따라 거래소의 전문가들은 거래소가 제공하는 추가적인 장점을 얻었다. 거래 수속 비용은 0 이며 전체 유동성 전모를 볼 수 있다. 거래의 종류는 다양하지만 거래 깊이가 낮은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 투자시장인지 마켓 메이커의 중요성이 더욱 두드러진다.
소규모 거래소와 프로젝트의 경우 거래량이 부족하여 유동성이 떨어지거나 거래소가 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 시장상들은 필요한 수단이다.
그들은 종종 프로젝트에 직접 고용되어 이 프로젝트 토큰에 각 거래소에서 유동성을 제공하고 투자자의 거래 경험을 높인다.
바로 프로젝트에 직접 고용된 특성상 시장상이 일부 거래소의’ 수확’ 대상이 된 것이다. 전통적인 주식시장과 대형 디지털통화거래소에서 시장상과 거래소는 호혜적인 공생관계이므로 거래소는 시장상에게 운영 비용을 절감할 수 있는 추가적인 장점을 제공한다.
그러나 시장상이 프로젝트에 고용되면 이런 호혜적인 국면이 깨질 수 있다. 프로젝트는 시장상이 유동성을 제공해야 하지만, 거래소 전반적으로는 단일 프로젝트의 시장상이 시장 유동성에 큰 도움이 되지 않는다.
"수확" 마켓 메이커는 거래소의 전반적인 상황에 영향을 미치지 않을 뿐만 아니라, 수확된 마켓 메이커와 프로젝트도 엄청난 비용 선택에 따라 거래소와 헤어지지 않을 것입니다.
거래소가 어떻게 "일상" 프로젝트와 마켓 메이커
한 선임 유동성 공급업체는 체인인 앱에게 거래소의’ 수확’ 마켓 메이커의 주요 수단은 수수료 없는 거래 지연의 지배권을 이용하여 마켓 메이커 거래를 방해하고 마켓 메이커가 거래에 사용하는 자금 풀에서’ 흡혈’ 하는 것이라고 말했다.
특히, 마켓 메이커의 기본 작업은 접시 판매와 구매 가격 사이에 위원회 지불과 위원회 판매 주문을 삽입하는 것입니다. 삽입된 두 목록이 모두 거래되면 마켓 메이커는 판매 주문서 사이의 스프레드를 먹습니다.
당분간은 거래를 성사시킬 수 없다면, 마켓 메이커는 스스로 두 개의 목록을 먹을 것이다. 전체 과정이 끝난 뒤 telegram 의 공식 홈페이지가 다운로드한 곳 마켓 메이커가 보유한 위치는 변하지 않았다.
매매 전표 사이의 가격차 (반구간으로도 불림) 가 각종 거래 수수료를 공제한 후에도 흑자가 남아 있다면, 그 시장은 그에 상응하는 이윤을 얻게 된다.
마켓 메이커를 "수확" 하려는 거래소는 저렴한 판매 주문을 자발적으로 먹어 더 높은 구매 단가로 팔았다. 유동성을 유지 하기 위해, 마켓 메이커는 가격 차이와 수수료를 지불 하는 동안 교환 판매 주문을 먹을 것입니다. 이렇게 순환하면, 마켓 메이커들은 시종 결손 상태에 처할 것이다.
Bitmax 거래소에 가까운 한 머천트는 체인인 App 를 알렸고, 비트맥스는 심지어 마켓 메이커와 거래소가 알지 못하는 상황에서도 적극적으로 마켓 메이커 계정을 통제하여’ 자거래’ 를 하고, 앞서 언급한 방식을 통해 마켓 메이커의 거래 바닥을 비웠다.
그 후 Bitmax 는 시장 팀을 대신하여 프로젝트 토큰에 유동성을 제공하지만 한 달에 수천 달러의’ 거래 비용’ 을 지불해야 한다고 프로젝트 측에 적극적으로 제기합니다. 이 마켓 메이커에게 이것은’ 보호비’ 와 다르지 않다.
05
제멋대로 사용자 자금을 횡령하다
Telegram 공식 홈페이지는 어떤 곳인가요?
즉, 거래소 직원이나 거래소 자체가 허가 없이 사용자 자금을 무단으로 횡령할 수 있다는 것이다.
2018 년 3 월 8 일 일본 금융청 (FSA) 은 여러 디지털 통화거래소에 대한 행정처벌을 발표했다.
Bit Station 은 고객 자산을 보호하는 적절한 절차가 부족해 한 달 동안 휴업하라는 명령을 받았고, 3 월 22 일까지 시정 방안을 제출하라는 요청을 받았는데, 이는 직원들이 고객 자금을 무단으로 횡령한 것으로 밝혀졌기 때문이다.
함께 시정을 명령받은 것은 Coincheck, Tech Bureau, GMO Coin, Bicrements, Mr. Exchange 등 5 개 거래소이다.
2019 년 1 월 18 일 인천서부경찰서는 인천시 서구에 본사를 둔 한 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래소 사용자가 사기라는 이름으로 거래소 전 대표이사 등 관계자를 기소했다고 밝혔다.
이 거래소 이용자에 따르면 이 거래소는 사용자가 이전에 이 거래소에 예치한 보증금을 돌려주지 않고 확인된 피해자 사용자가 이미 60 명이며 전체 손실 규모는 최소 수백억원에 달한다고 고소했다. 경찰은 수사와 기소장을 제출한 사용자와 그 거래소의 책임자를 소환하고 있다.
2019 년 12 월 25 일, 암호화 통화거래소 비트고고 발표에 따르면 비트고고 거래소 발표는 BTC, ETH, EOS, LTC, BCH, BSV, ETC, USDT 를 포함한 일부 사용자 디지털 자산 (BTC, ETH, EOS, LTC 포함) 을 180 일 만에 연간한다고 발표했다.
06
온라인 허위 항목
일부 거래소는 온라인 저질, 심지어 허위 프로젝트를 통해’ 부추 절단’ 의 목적을 달성할 것이다. 체인 앱이 조사한 결과, 시장의 이런 종목은 소수가 아니며, 심지어 완전한 산업 체인까지 진화한 것으로 드러났다.
이 중 비교적 전형적인 프로젝트는 NGC 투자, PGS 의 지역사회전파, MXC 에서 거래되는 인도 프로젝트인 SPOKKZ 입니다.
SPOKKZ 는 인도 스트리밍 미디어 서비스업체인 Spuul 이 출시한 블록 체인 프로젝트로, 블록 체인 기술을 스트리밍 서비스에 도입하고 토큰 Spokkz 를 지역사회 상호 작용에 대한 보상으로 관객에게 나눠주기 위한 것으로, 관람객들은 볼리우드 구독을 포함한 유료 콘텐츠를 구매할 수 있다. 영화, 드라마, 번역 자막, 극평 등 지난해 12 월 온라인 석차 거래소에 접속했다.
체인 앱은 지난 3 월 이 프로젝트를 조사한 결과 투자자 사기, 여러 차례 위약, 책임자의 연락이 끊긴 것으로 드러났다.
SPOKKZ 는 지난 4 월 코인 인터내셔널이 발표한 피노키오 계획의 첫 번째 불량 프로젝트 명단에서도 프로젝트 위약 명단에 올랐다.
3 월 조사에서 SPOKKZ 는 말차거래소에서 무료로 상화를 하기 위해 투자자에게 알리지 않고 환전 규칙을 무단으로 변경하고 사모 투자자의 토큰을 6 개월 동안 잠갔다는 사실이 밝혀졌다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
자본, 공동체, 거래소가 어떻게 손을 잡는가
한 소식통은 사슬이 앱을 얻었고, SPOKKZ 가 무단으로 환전 규칙을 변경한 것은 바로 주요 투자자인 NGC Ventures 의 의도에서 나온 것이라고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
그는 SPOKKZ 프로젝트의 진도가 2019 년 12 월 온라인 2 급 거래소에 오르기 전까지 사실상 정지상태에 가깝다고 밝혔다.
또 2018 년 Spokkz 투자에 참여한 한 투자자에 따르면 프로젝트 측은 2019 년부터 투자자에 대한 개발 진행 상황을 보고하는 것을 중단했으며, 최대 15 개월의 공모기간 동안 휴가 등의 이유로 투자자와의 소통을 거부했고, 사교계정은 묻지 않았고, telegram 커뮤니티에서도 투자자의 질문에 답하지 않았다고 밝혔다.
2019 년 12 월, SPOKKZ 온라인 말차거래소에 이어 2 급 시장에 진출한 지 한 달 만에 Spokkz 시세가 하락하면서 1 월 15 일 0.068 달러로 73% 하락했습니다.
1 월 27 일, Spokkz 는 또 다른 비정상으로 하루 78% 상승했다오피스타공식 웹 사이트 입구 주소를 찾는 방법. 2 월 1 일, Spokkz 시세는 비트코인을 따라잡기 시작했고, 한 달 반 동안 0.00002660 BTC 를 유지했으며, 변동폭은 1% 미만이었다.
폭락을 겪은 후, Spokkz 시세는 달러를 바짝 따라가기 시작했고, 한 달 반 동안 0.04 달러를 유지했으며, 변동폭은 1% 미만이었다.
이런 기이한 시세가 나타날 수 있는 유일한 원인은 거래소와 자본 운영이다. SPOKKZ 의 초기 투자에 참여한 투자자들은 SPOKKZ 의 가장 큰 조기 투자자인 NGC Ventures 가 체인 App 라고 말했다.
SPOKKZ 를 조회한 백서도 컨설턴트 열에 NGC 창립 파트너인 Roger Lim 이 눈에 띄게 열거된 것을 볼 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 이 투자자는 공동 Spokkz 주요 투자기관인 NGC 와 함께 SPOKKZ 의 위약 문제를 법적 수단으로 해결할 것이라고 밝혔지만 NGC 는 가부를 말하지 않았다.
NGC Ventures 에 가까운 한 소식통은 사슬이 App 를 받았고, SPOKKZ 위약 라인의 주요 추수는 NGC 였으며, NGC 는 위약 때문에 SPOKZ 를 법정에 고소하지 않을 것이라고 말했다.
그는 NGC 가 SPOKKZ 에게 토켄이 말차거래소에서 무료로 거래할 수 있도록 하겠다고 약속했다. NGC 는 공동으로 녹차거래소를 홍보, 당김 및 감축할 예정이며, 최종 수익의 30% 는 프로젝트 측이 소유한다.
2019 년 12 월, SPOKKZ 는 모델 통화 프로젝트인 PGS 의 커뮤니티에서 홍보를 시작했고, 커뮤니티 중공에 사탕을 던지기 시작했다.
두 차례의 다이빙 시세와 함께 SPOKKZ 프로젝트 토큰 SPKZ 는 7 월 말 가격이 약 0.018 달러로 발행 가격의 7% 미만이다.
거래소에서 이런 종목은 소수가 아니다. SPOKKZ 외에 VID, XanPool, MultiVAC 도 비슷한 수법의 산물이다. 가로 대비는 이 네 가지 항목의 공통점이 적지 않다는 것을 발견하기 어렵지 않다. NGC 영투, 말차거래소에서의 거래, PGS 커뮤니티에 널리 보급됐다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
이러한 수확 수법에는 투자자, 거래소, 지역사회의 세 가지 역할이 포함된다는 점을 요약하기는 어렵지 않다. 투자자는 SPOKKZ 와 같은 해외 저질 프로젝트를 찾아 교섭을 담당하고, 거래소는 인출 및 감축을 담당하고, 지역사회는 프로젝트 홍보를 담당한다.
07
자금 조달 모델 프로젝트 측과 공모하여 사기를 치다
득지고는’ 2018 년 상반기 100 대 다단계 전매화폐 목록’ 에서 전매화폐의 기본 법칙을 다음과 같이 추출했다.
1. 전매두목은 국내나 외국에 빈 껍데기회사를 등록하고 웹사이트를 설립하는데, 보통 자선 재테크 게임 의료 연구 등의 명목을 교묘하게 세워 대중의 초보적인 신뢰를 쌓는다.
2. 위챗, QQ 그룹, 강의 등을 통해 어떤’ telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 무엇인지’ 의 가치를 적극적으로 홍보하고, 어떤 사람들은 전문 홍보로 인터넷 세탁을 해 회원의 의구심을 해소하기도 한다.
3. 백배 이상의 수익을 올리는’ 고액 리베이트’ 를 눈속임으로 많은 사람들의 참여를 끌어들인다. 경영 모델은 보통’ 입문비’,’ 인머리’,’ 구성급 팀 보상’ 이라는 세 가지 점으로 회원회비를 지속적으로 흡수해 축재목적을 달성한다. 구체적인 형식은 다음과 같다.
1) 입문료를 납부하거나 변변변으로 납부하는 것, 즉 돈을 내고 가입해야 보상금을 청구하거나 오프라인 자격을 개발할 수 있다.
2) 직간접적으로 오프라인, 즉 사람을 끌어들이고 일정한 순서에 따라 등급을 구성한다.
3) 온라인은 직접 또는 간접적으로 발전한 오프라인 판매 실적에서 보상을 계산하거나, 직접 또는 간접적으로 발전한 인원의 수를 기준으로 보상을 청구하거나 수익을 낸다.
4. 결국 오프라인 없이 이 프로젝트에 가입하는 경우가 많은데, 이 프로젝트 회원은 디지털 토큰을 현금으로 바꿀 수 없어 자금사슬이 끊어져 사건이 발생했다.
2019 년부터 지금까지 자금판은 암호화 화폐업계에 진입하여 각종 놀이로 각 주요 거래소에서 활발하게 활동하고 있다.
가장 대표적인 것은 PlusToken 지갑이다. 공개 자료에 따르면 PlusToken 이라는 자금 종목만 300 만 명에 달하고, 관련 자금은 200 억 원에 이른다.
거래소에서 가장 활발한 또 다른 것은 V-Dimension 공진화폐 (VDS) 로, VDS 는 2019 년 두 달 동안 최초 2 원에서 최고점인 80 위안으로 4000% 상승했다.
이 파동을 수확하여 부상한 첫 번째 거래소는 MXC 로, 강호는’ 말차거래소’ 라고 부른다.
2019 년 2 월 말차 발표에 따르면 MXC 혁신구는 VDS 자금판 속성을 두려워하지 않고’ 공진화폐’ VDS 를 온라인 상태로 올릴 예정이며 VDS 를 공공연히 홍보하는 것은 말차거래소다. VDS 때문에, 말차거래소는 2019 년 일정 기간 동안 두각을 나타냈다.
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허위 거래, 거래소의’ 솔량’ 이 사용자를 입장하게 한다
2019 년 3 월, Bitwise 는 SEC 에 제출한 보고서에서 비트코인 시장의’ 브러시’ 행위가 심각하다고 지적했다. 전체 시장의 실제 거래량은 보고 거래량의 약 4.5% 로 10 개 거래소만이 실제 거래량을 보고할 수 있다.
이 보고서는 연구기관이 공개 채널을 통해’ 솔량’ 에 대한 연구를 발표한 것은 이번이 처음이며, 시장 참가자들은 이 결과에 놀라움을 표했다.
같은 해 4 월 BTI 는 암호화된 통화거래소’ 시장감독보고서’ 를 발표하면서 CoinMarketCap 에서 Top 25 의 17 개 거래 모두 99%+의 가짜 거래량, 조정된 거래량 상위 50 위 거래 중 35 개 가짜 거래량이 99.5% 를 넘는 것으로 나타났다.
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그림/허위 거래량 중 USDT 가 67.3% 를 차지함, 출처: BTI
7 월 시장 유동성 및 장외 거래 공급업체인 Alameda Research 는 관련 연구 보고서를 발표하고 실제 거래량 모니터링 데이터를 지속적으로 발표했습니다.
그 결과 2019 년 9 월 25 일 현재 암호화 화폐시장의 66.4% 가 허위 거래량으로 드러났다.
지난 10 월 Token Insight 가 10 월 발표한’ 거래소의 실제 거래량 보고서 (위)’ 에 따르면 30 개 주요 거래소 중 36% 의 거래 (11 개) 실제 거래량이 80% 를 넘는 것으로 나타났다. 거의 50% 에 가까운 거래소 (14 개) 의 실제 거래량 비율이 절반도 안 된다.
특히 25%(8 개) 가 넘는 거래소의 실제 거래량이 보고거래량의 20% 미만을 차지한다는 점은 주목할 만하다.
09
위험 보호 없음, 사용자가 높은 레버리지 거래를 수행하도록 유도
현재, 주요 개월 거래소와 "계약" 사업은 거래 논리에서 운영 절차에 이르기까지 선물의 두드러진 특징, 즉 높은 레버리지, 보증금, 강제 평창, 주월 분기 교부기간, 표준화 계약, 플랫폼 집중 거래, 헤지 기능 홍보 등을 만족시킨다.
선물 자체는 고위험투자이며 일반 투자 재테크 방식이 아니다. 전통 금융시장에서는 선물투자가 거래자에 대한 심사가 비교적 엄격하지만 암호화 화폐시장에는 운영 문턱이 거의 없고, 일부 거래소는 주계약까지 해 계약 거래를 추진한다.
TokenInsight 에 따르면 2020 년 3 분기에는 디지털 자산 파생품 시장 거래량이 2 조 7000 억 달러로 지난 분기보다 25.1%, 19 년 3 분기보다 전년 대비 159.4% 증가했다.
현물 전체 시장 거래량은 지난 분기 대비 약 26.5% 하락했고, 19 년 3 분기보다 전년 대비 12.2% 하락했다. 이들 거래 중 대부분은 10 ~ 20 배의 큰 지렛대이고, 일부 거래소는 심지어 100 배의 거액의 지렛대까지 제공하는데, 이는 전통 금융 파생품 시장에서는 상상도 할 수 없는 일이다.
한 선임 전거래소 종사자는 체인인 앱에게 현재 높은 레버리지의 디지털 계약 시장이 아직 모색 중이기 때문에 각종 규칙이 여전히 완벽하지 못하며, 개인투자자는 전반적으로 그에 상응하는 인지수준과 위험부담통제 능력을 갖추지 못했다고 말했다.
이런 대전제의 공동 작용으로 일반 개인에게 이른바’ 계약’ 을 홍보하는 것은 비도덕적이다. 이들 투자자들에게 높은 지렛대는 실제로 도박과 다를 바 없다. 계약 전문성에 현혹되기 쉬우므로 자기도 모르는 사이에 계약을 도박으로 간주하여 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있다.
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소형 계약거래소, 한 방 쏴서 한 곳을 바꾸다.
계약거래소가 부상한 이후 시장에도 새로운 사기 모델이 등장했다.
즉 사기단 뒤에서 이익 분할, 포지션, 수수료 커미션 등을 통해 국내 홍보팀을 조직해 거래소를 신설하는 계획이며, 새로운 온라인은 기술, 자금력 지원이 없는 작은 거래소일 뿐,’ 수확기’ 가 되면 사기단은 계속 새로운 거래소를 짓고 홍보해 사기를 치른다.
허위거래소의 성질은 사이버 사기와 유사하다. 사기자들은 투자자들을 속여 각종 교류군에 들어가게 하고, 군내에는’ 지도교사’ 와 다른 업무원들이 사칭하는 탁을 갖추고 있다. 사기꾼 집단은 투자자들을 서로 협조하여 허위 플랫폼으로 유도하고 계좌를 개설하고 거래한다.
거래소는 사실상 허위 사이트이고, 거래 기능이 없고, 심지어 K 라인과 거래 정보까지 모두 허위 정보다.
2018 년 10 월 8 일’ 장쑤 공공 뉴스’ 란에 따르면 강녕 소녀 덩은’ 인터넷 연애 남자친구’ 를 쉽게 믿는다면 추천한 허위 비트코인 플랫폼에서 270 만원을 속인 뒤 6 만여 달러를 빚지고 있다고 보도했다.
9 월 28 일 난징 강녕 경찰은 특대 지방 간 사이버 사기 집단을 성공적으로 파괴하고 사건 관련자 70 여 명을 체포한 것으로 알려졌다. 현장에서 관련 컴퓨터 100 여 대, 휴대전화 80 여 대, 가상 다이얼러 30 여 대, 비트코인의 허위 K 라인 추세도를 모두 압수했다.
태원 경찰은 2020 년 4 월 20 일 1 월 14 일 2019 년 12 월부터 2020 년 1 월까지 피해자 이씨가 한 허위 비트코인 플랫폼’ 투자’ 에 126 만 3000 원을 속았다는 신고를 받았다. 이 범죄단은 2019 년 10 월 초에 결성되어 3 개월 만에 국내 피해자에 대한 사기를 대대적으로 실시하여 약 억 위안의 자금을 거론한 것으로 밝혀졌다.
태원 현지 경찰은 최근 특대 다국적 통신망 사기 사건을 적발하여 범죄 용의자 35 명을 붙잡았다. 이 사건과 관련된 자금은 거의 억 위안에 달한다.
소식통은 사슬에 대해 한 팀이 그에게 연락하여 영속계약거래소를 홍보하고, 가능한 한 화폐권 사용자를 끌어들이고, 주주들은 당기지 말고, 적자를 감당할 수 없다고 말했다.
한편, 이 팀은 매년 이름을 바꾼다. 이전의 이름은 Zealscoin 이었고 지금은 Bitfirst 라는 이름으로 시장에서 운영되고 있다. 그리고 이런 거래소는 국내에 수백 개가 있다고 말했다.
변호사 해석법: 침해당한 투자자들은 어떻게 법률 무기를 사용하여 권리를 보호합니까?
체인법팀 곽아타오 변호사는 국내법에 따르면 플랫폼 시스템으로 인한 투자자 손실이라면 증거가 충분하다는 전제하에 이론적으로 거래 플랫폼이 책임을 져야 하며, 이런 책임은 소위’ 비례보상’ 이 아닌’ 충분한 배상 책임’ 이 되어야 한다고 밝혔다.
결국, 거래 플랫폼은 거래 서비스를 제공하고, 벌어들이는 것도 사용자의 거래 서비스료이며, 거래 플랫폼은 명확한 의무의 출처를 가지고 있으며, 사용자의 원활하고 안전한 거래를 보장할 의무가 있다.
체인법은 통화권 거래 플랫폼 다운타임,’ 네트워크 케이블 뽑기’ 및 기타 문제로 인한 사용자 권리 보호 사건이 사용자에게 매우 어렵다고 판단했다. 단지 거래 플랫폼을 법적 절차로 끌어들이는 것만으로도’ 두 개의 산’ 에 직면했다.
첫째,’ 유령 주체’, 즉 거래 플랫폼의 운영 주체는 확정하기 어렵다.
FCoin 을 예로 들자면, 소위’ 공동체화’ 는 한 사이트 뒤의 실제 운영주체도 존재하지 않게 하고, 장건이 자인하지 않았다면, 심지어’ 공동체화 운영베일 침투’ 를 해야 구체적인 책임 주체를 찾을 수 있다.
또 각 주요 거래 플랫폼이 국내에서 풍생하는 것을 보고, 국내 주체가 누구이고, 팀이 어디에 근무하고, 책임자가 누구인지, 잘 알려진 일이지만, 분쟁이 발생할 경우 사용자는 국내 법원에 있을 수 없다.
국내법에 따르면 해당 국내 주체를 기소하는 것은 르쿠다, 화폐천하도 좋고, 보첸도 그렇고, 사용자로서는 이 주체들을 구체적인 책임주체로 내세우는 것은 말할 것도 없고,’ 대부공당’ 기회를 쟁취하더라도 한 글자밖에 없다.
둘째, "관할 장벽".
오늘날’ 사용자 협정’ 은 단순히 중재 관할을 약속하는 것이 아니라 세이셸 몰타 등 국외로 관할을 끌어들이고 있으며, 법률 적용도 더 이상 국내법이 아닐 수 있으며, 이는 사용자 권리 보호의 비용과 난이도를 크게 높인다.
2012 년 5 월, 페이스북이 IPO 를 진행하던 중 나스닥에 시스템 고장이 발생했고, 그 시장 참가자들은 결국 4000 여만 달러의 보상을 받았고, 이런 선례가 있었기 때문에, 사용자가 어떻게 더 나은 권리 보호를 할 수 있는지에 대한 문제는 이 두 산을 넘을 수 없는 상황에서, 우리는 미래를 볼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 국내 사용자들은 집단적 이름으로 합심하여 거래소를 시작할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
베이징 김성은 달로펌의 고급 파트너인 도오양 변호사가 체인득앱에게 일부 telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지, 허위 거래와 데이터 위조 등 여러 가지 방법으로 가격을 조작하고, 가격을 강제로 낮추거나 올리며, 고객이 정지 손상이나 창고를 선택할 수 없게 하고, 어쩔 수 없이 창고를 터뜨려 고객에게 고액의 수수료와 적자를 발생시켜 해당 거래 플랫폼과 대리인이 비공개로 분배해 거래 플랫폼이 불법이라고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure
이러한 행위는 타인의 재물을 불법으로 점유하는 주관적인 의도를 가지고 있으며, 허구 사실을 사용하거나 진실을 숨기는 방법을 실시하여 피해자 (고객) 가 잘못된 인식을 바탕으로 자금을 불법 플랫폼에 투입하게 하고, 거래 플랫폼은 고객 수수료와 적자자금을 불법으로 점유하는 도구가 되고, 객관적으로 피해자의 돈을 사취하고, 우리나라 형법 266 조에 규정된 사기죄의 범죄 구성요건을 준수하며 사기죄를 구성한 혐의를 받고 있다.
고압 감독 하에 회색 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 거래 플랫폼이 점차 퇴출되고 있는가?
2019 년 11 월 중국 인민은행은’ 중국 금융안정보고서 (2019)’ 를 발표하여 2018 년 이후 우리나라 금융체계의 건전성 상황을 전면적으로 평가했다.
보고서에 따르면 2018 년 이후 국내 173 개 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 및 토큰 발행 융자 플랫폼이 모두 무위험 퇴출됐다고 밝혔다. 국내 방면에서 금융위험은 새로운 특징과 발전 추세를 보이고 있으며, 중점 기관과 각종 불법 금융활동의 증가위험은 효과적으로 통제되고 있다.
득지고는 체인정책데이터베이스에서 최근 몇 년 동안 telegram 의 중국어판에 대한 중국 다운로드 사이트가 어떤 거래플랫폼인지에 대한 관련 규제 정책을 정리한 결과, 2017 년 9 월 4 일부터 중국이 telegram 의 중국어판 다운로드를 중단한 사이트가 어떤 거래인지, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래장소인지 명확하게 정리했다.
이후 2 년여의 감독에서 telegram 의 중국어 버전 다운로드에 대한 중국의 웹사이트는 어떤 거래 플랫폼의 규제 태도가 항상 고압을 유지하고 있으며, 관련 감독부는 여러 차례 시장에 대한 위험 힌트를 제시하고 철저히 조사했다.
2019 년 CCTV 에 따르면 전국에서 새로 발견된 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼 6 곳인지, 7 개 기술로 해외 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼 203 곳인지 7 개로 처리됐다고 보도했다.
두 개의 큰 비은행 지불 기관을 통해 지불 계좌를 거의 만 개 폐쇄했습니다. 위챗 플랫폼 방면에서 홍보 마케팅 애플릿과 공중번호를 폐쇄하는 것은 300 개에 육박한다.
2020 년 최근 발표된’ 중국 금융안정보고서 (2020)’ 에서 중앙은행은 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 등 분야 정비작업이 거의 완료되었으며, 중앙지협력과 부처 간 연계를 지속적으로 강화하고 각종 거래장소 정리 공방전을 질서 있게 추진할 것이라고 밝혔다.
(인터뷰 대상을 보호하기 위해, 위에서 인터뷰한 피해자, 투자자 등 종사자들은 모두 가명이다.)