증권 코드: 002602 증권 약칭: 세기 화통 공고 번호: 2021-031
저장세기 화통그룹 주식유한공사 (이하 "회사") 는 회사 및 자회사의 자금 사용 효율을 높이고 회사의 주식자금 수익을 높이기 위해 일상적인 운영자금 수요를 보장하는 전제 하에 40 억원 이하의 유휴자자금을 위탁재테크에 사용할 계획이다. 회사 회장 및 회장 허가인에게 관련 사항을 실시할 수 있도록 권한을 부여하다. 상술한 한도 내에서 자금을 스크롤할 수 있고, 어느 시점에서든 위탁재테크를 하는 총액은 40 억 위안을 넘지 않는다.
2021 년 4 월 29 일 열린 제 4 회 이사회 제 48 차 회의에서’ 유휴자자금을 이용한 위탁재테크에 관한 의안’ 을 심의했다. 본 의안은 아직 주주총회 심의에 회부되어야 하며, 전체 독립이사는 회사가 이 업무를 전개하는 것에 동의하는 의견을 발표했다. 본 업무는 관련 거래를 구성하지 않는다.
관련 규정에 따르면 구체적인 상황은 다음과 같이 발표됩니다.
첫째, 투자 및 금융 상품의 기본 상황
(a) 투자 목적
회사의 유휴 소유 자금을 최대한 활용하고, 자금 사용 효율을 높이고, 주주 수익을 극대화하고, 자금의 안전을 확보하고, 합법적인 규정 준수를 운영한다는 전제하에, 회사는 유휴 소유 자금을 이용하여 위탁할 계획이다
재테크, 유휴 자금 수익을 높이다.
(b) 자금원
회사는 유휴 자체 자금을 재테크 상품 구매의 자금원으로 사용하여 구체적인 투자 운영 시 대응한다
회사의 자금수지는 합리적인 측정과 안배를 진행하며 회사의 일상적인 경영 활동에 영향을 미치지 않는다.
(c) 금융 상품 품종
회사가 유휴 자체 자금 투자를 사용하는 품종은 주로 금융기관을 통해 단기 저위험, 안정형 위탁 재테크 상품을 구매하는 것으로, 수익률 요구는 같은 기간 은행 예금 금리보다 높다. 높은 제품 보안 투자,
유동성이 좋고, 동시에 회사의 생산 운영의 정상적인 진행에 영향을 미치지 않는다.全球排名第一오피스타 공식 입구 주소는 어디에 있습니까
(d) 투자 기간
한도 유효기간은 회사의 2020 년 주주총회 심의가 통과된 날부터 2021 년 주주대까지입니다
회의가 열리는 날부터 이 기간 동안 상술한 한도는 재활용할 수 있습니다.
(e) 구매 한도
회사는 인민폐 40 억 위안을 초과하지 않는 유휴 자체 자금을 사용하여 재테크를 위탁할 계획이다. 상술한 한도 내에서 자금을 스크롤할 수 있고, 어느 시점에서든 위탁재테크를 하는 총액은 40 억 위안을 넘지 않는다.
(VI) 위탁 재무 관리의 권한 관리
주주총회 심의가 통과된 후, 회사 회장 및 회장 허가인이 상술한 한도 내에서 관련 계약문서에 서명할 수 있도록 권한을 부여하고, 회사 재무책임자는 조직 집행을 담당한다.
(7) 회사는 재테크 상품을 제공하는 금융기관과 관련이 없다오피스타홈페이지 포털 사이트는 어디에 있습니까. 이번 투자는’ 상’ 을 구성하지 않는다
시 회사의 중대 자산 재편 관리 방법’ 에 규정된 중대 자산 재편성.
둘째, 투자 위험 및 통제 조치
(a) 투자 위험
1. 저위험 단기 재테크 상품은 저위험 투자 품종이지만 금융시장은 거시경을 받는다
경제의 영향이 비교적 커서, 이 투자가 시장 변동의 영향을 받는 것을 배제하지 않는다.
2. 회사는 경제 상황과 금융시장의 변화에 따라 적시에 적당량의 개입을 할 예정이므로 단기 투하한다
자본의 실제 수익은 예측할 수 없다.
3, 관련 직원 운영 위험.
(b) 회사가 취할 위험 통제 조치
1. 이사회는 회사 회장 및 회장 허가자가 상술한 한도 내에서 관련 계약문서에 서명할 수 있도록 권한을 부여하고, 회사 재무책임자는 시행을 조직한다. 회사 재무부는 감사부 관계자와 함께 재테크 상품 투자, 프로젝트 진행 상황 등을 적시에 분석하고 추적할 예정이다. 예를 들어 회사 자금 안전에 영향을 줄 수 있는 위험 요소가 있는 경우 투자 위험을 통제하기 위한 적절한 조치가 적시에 취해질 것이다.
2. 위험도가 낮은 단기 재테크 상품의 자금 사용 및 보관은 감사부에서 매일 감독한다.
수시로 자금 사용을 감사, 검증하다.
3. 독립이사는 저위험 단기 재테크 상품의 사용 현황을 점검해야 한다. 독립이사는
회사 감사부 사찰을 기초로 이사회 감사위원회 사찰 위주로 한다.
4. 회사 감사회는 저위험 단기 재테크 상품의 자금 사용을 감독하고 검사해야 한다.
5. 회사는 심교소의 관련 규정에 따라 정기 보고서에 보고 기간 중 저위험 단점을 공개할 예정이다
재테크 상품과 그에 상응하는 손익 상황.
셋째, 회사의 일상 경영에 미치는 영향
회사는’ 규범 운영, 위험 방지, 신중한 투자, 가치 보존’ 원칙을 고수하고 있다.
회사의 일상적인 경영과 자금 안전을 전제로, 유휴 자금으로 적당히 저위험 투자재테크업을 진행한다
서비스, 회사의 주요 사업의 정상적인 발전에 영향을 미치지 않습니다. 저위험 단기 재테크 상품을 구매하면
어느 정도의 투자 수익을 얻고, 자금 관리의 효율을 높이고, 회사의 전반적인 실적 수준을 더욱 높였습니다.
회사 주주를 위해 더 많은 투자 수익을 도모하다.
넷째, 이번 사용시 일부 유휴 자금투자은행 재테크 상품 관련 절차
2021 년 4 월 29 일, 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의에서’ 유휴자자금을 이용한 위탁재테크에 관한 의안’ 을 심의하여 독립이사가 명확한 의견을 발표했다. 이번에 유휴자금으로 은행 재테크 상품을 구입하는 일은 아직 회사 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
다섯째, 사외 이사의 의견
회사와 자회사는 정상적인 경영에 영향을 주지 않고 유휴 자금을 이용해 재테크를 위탁하는 것이 유리하다
자금 사용 효율을 높이고, 회사의 전반적인 실적 수준을 높이며, 주주에게 더 많은 투자 수익을 가져다 줍니다.
회사와 전체 주주의 이익에는 회사와 전체 주주, 특히 중소주주의 이익을 해치는 정이 없다
모양. 따라서 우리는 회사와 자회사가 유휴 자체 자금을 사용하여 은행 재테크 상품을 구입하고 제출하는 것에 동의합니다
회사 주주총회 심의.
여섯째, 서류 준비
1, 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 결의안;
2. 독립이사는 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견을 가지고 있다.
절강 세기 화통 그룹 유한 회사 이사회
2021 년 4 월 29 일
증권 코드: 002602 증권 약칭: 세기 화통 공고 번호: 2021-032
절강 세기 huatong 그룹 유한 회사 정보
금융 기관 및 비금융 기관에 제안
종합 신용 한도 신청 공고
저장세기 화통그룹 주식유한회사 (이하’ 회사’) 는 2021 년 4 월 29 일 제 4 회 이사회 제 48 차 회의를 열고’ 회사가 금융기관 및 비금융기관에 종합신용한도를 신청하는 의안’ 을 통과시켜 관련 내용을 다음과 같이 공고했다.
회사 (자회사 포함) 개발 계획과 자금 수요에 따라 금융기관 및 비금융기관에 총 60 억 위안을 초과하지 않는 종합신용한도를 신청하는 데 동의했으며, 상술한 종합신용한도는 재활용할 수 있다. 종합신용한도에 해당하는 업무품종은 단기 유동자금 대출, 중장기 대출, 은행 인수어음, 보증서, 신용장 등을 포함하되 이에 국한되지 않는다.
상술한 종합신용한도는 회사의 실제 융자액과 같지 않으며, 회사는 가격 조회를 통해 경쟁 우위를 가진 금융기관을 선발하여 실제 합작하여 자금비용을 효과적으로 통제할 것이며, 구체적인 융자금액은 회사의 실제 자금 수요 및 관련 금융기관의 실제 비준에 따라 결정될 것이다.
종합신용한도 범위 내에서 실제로 사용되는 금액, 이자율 및 기타 사항은 회사 및 자회사가 각 신용기관과 체결한 구체적인 계약서에 명시된 조항을 기준으로 합니다. 회사 경영진이 실제 경영 상황의 필요에 따라 종합신용한도 범위 내에서 대출 등 관련 사항을 구체적으로 처리하고, 회사 법정대표인 (또는 그 허가대리인) 이 상술한 한도 범위 내에서 관련 서류에 서명하도록 허가하는 데 동의합니다.
상술한 사항은 회사의 2020 년 주주총회 심의비준을 제출해야 하며, 주주총회 심의가 통과된 날부터 다음해 주주총회 날짜까지 유효하다.
서류를 준비하다
1. 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 결의.
절강 세기 화통 그룹 유한 회사 이사회
2021 년 4 월 29 일
증권 코드: 002602 증권 약칭: 세기 화통 공고 번호: 2021-034
절강 세기 huatong 그룹 유한 회사
2020 년 연간 이익 분배 계획 발표
저장세기 화통그룹 주식유한공사 (이하 "회사") 는 2021 년 4 월 29 일 제 4 회 이사회 제 48 차 회의, 제 4 회 감사회 제 30 차 회의를 열고’ 2020 년 연간 이윤 분배 계획에 관한 의안’ 을 통과시켰다. 이 의안은 아직 회사 주주총회에 제출하여 심의해야 하며, 구체적인 상황은 다음과 같다.
첫째, 2020 년 이익 분배 프로그램의 구체적인 내용
프라이스워터하우스쿠퍼스 중천회계사무소 (특수일반파트너) 가 회사의 2020 년 경영 상황에 대한 감사 결과에 따르면 2020 년 모회사는 세후 순이익 2,222,737,446.17 원을 실현하여 당사 정관에 따라 법정 흑자의 10% 를 222,273,744.62 원으로 인출했다.
2020 년 연간 이익 분배 계획은 현금 배당금을 지급하지 않고, 적주를 보내지 않고, 자본 적립금으로 증주본하지 않는 것이다.
둘째, 회사가 2020 년에 이익 분배를 하지 않는 이유
회사는 2020 년도에 현금 배당금을 지급하지 않고, 적주를 보내지 않고, 자본적립금으로 주식을 늘리지 않을 방침이다. 2020 년도를 고려할 뿐만 아니라, 회사가 투자를 위해 상해롱루이 (IDC 데이터 센터 프로젝트 회사) 누적 지출을 인수하기 위해 회사의 최근 감사총자산의 10% 를 넘는 요인을 종합해 외부 경영 환경, 자금 조달 환경, 회사 발전 현황 및 자금 수요를 종합했다. 회사가 2020 년에 이윤을 분배하지 않는 것도 회사법, 선전 증권거래소 상장회사 규범 운영지침 (2020 년 개정),’ 상장회사 감독지침 제 3 호-상장회사 현금배당’,’ 회사 정관’,’ 주주배당이익계획’ 등의 관련 규정에 부합한다.
셋째, 회사의 할당되지 않은 이익의 목적과 계획
회사의 2020 년 미할당된 이윤이 다음 해로 누적되어 회사의 일상적인 경영 발전 요구를 충족시키면서 내생적 성장과 외연적 발전에 필요한 자금 수요를 충족시키고, 회사의 중장기 발전 전략의 원활한 시행을 위한 확실한 보장을 제공합니다. 회사 주주, 특히 중소주주들의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없다. 회사는’ 상장회사 감독 지침 제 3 호-상장회사 현금 배당’ 과 회사’ 정관’ 등 관련 규정에 따라 이윤 분배와 관련된 각종 요소를 종합적으로 고려하고 회사 발전과 투자자 수익률에 유리한 관점에서 관련 이익분배제도를 엄격히 시행하고 주주 투자자와 회사 발전의 성과를 공유할 예정이다.
넷째, 회사가 수행 한 검토 절차 및 의견
2021 년 4 월 29 일, 회사는 각각 제 4 회 이사회 제 48 차 회의와 제 4 회 감사회 제 30 차 회의를 열고’ 2020 년 연간 이윤 분배 계획에 관한 의안’ 을 심의했고, 독립이사는 이 의안에 대해 독립의견을 발표했으며, 이 의안은 회사 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
1, 이사회 의견
이번 이윤 분배 계획은 회사의 장기 발전의 관점에서 종합적으로 고려되며, 할당되지 않은 이윤이 다음 해로 누적되어 회사의 중장기 발전 전략의 원활한 시행을 위한 믿을 만한 보장을 제공할 수 있으며, 회사 주주, 특히 중소주주의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없다. 관련 심의 절차는 관련 법률, 규정 및 회사’ 정관’ 규정에 부합하며, 우리는 회사의 2020 년 이익 분배 계획에 동의하며, 이 의안을 회사 2020 년 주주총회에 제출하여 심의하는 것에 동의합니다.
2, 사외 이사의 의견
회사의 2020 년 이익 분배 계획은 회사의 경영과 발전 상황 등을 종합적으로 고려해 회사의 지속가능한 발전에 유리하며 관련 법률, 규정, 회사’ 정관’ 규정에 부합하며 회사 주주, 특히 중소주주들의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없다. 우리는 회사의 2020 년도 이익 분배 계획에 동의하고, 이 의안을 회사 2020 년 주주총회에 제출하여 심의하는 것에 동의합니다.
3, 감독관의 의견
회사의 2020 년도 이익 분배 계획은 관련 법률, 규정 및 회사의’ 정관’ 규정에 부합하며, 회사의 실제 상황에 부합하며, 회사의 지속 가능한 발전에 유리하다. 회사의 2020 년도 이익 분배 계획에 동의하고, 이 의안을 회사 2020 년 주주총회에 제출하여 심의하기로 동의했다.
다섯째, 서류 준비
1. 저장세기 화통그룹 주식유한공사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 결의
2. 저장세기 화통그룹 주식유한공사 제 4 회 감사회 제 30 차 회의 결의
3. 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견.
절강 세기 화통 그룹 유한 회사 이사회
2021 년 4 월 29 일
증권 코드: 002602 증권 약칭: 세기 화통 공고 번호: 2021-035
절강 세기 huatong 그룹 유한 회사
2021 년 일일 관련 거래 예상 발표
첫째, 관련 거래 개요
(a) 거래 개요
저장세기 화통그룹 주식유한공사 (이하’ 세기 화통’ 또는’ 회사’) 는 주주 구조를 최적화해 전략투자자의 전략적 수요를 도입하고 린즈텐센트 기술유한공사 (이하’ 린즈텐센트’) 가 세기 화통의 미래 지속적이고 안정적인 발전에 대한 자신감과 세기 화통 가치에 대한 인식을 바탕으로 한 것으로, 린지텐센트는 세기 화통에 대한 지분 증설을 실시하고 있다. 그리고 회사 및 자회사와 주주 임지텐센트의 만장일치 행동인 선전 텐센트 컴퓨터 시스템 유한공사, 텐센트 테크놀로지 (선전) 유한공사, 텐센트 영화업 문화전파유한공사, 신리 TV 문화투자유한공사, 재정지불통지불기술유한공사, 텐정보운계산유한공사 (베이징) 유한책임회사 및 상술회사 통합체계 내의 자회사 (이하 "텐센트") 를 감안할 때 쌍방은 게임 허가 운영, 게임 공동 운영, 플랫폼 보급 서비스, 서버 임대, 지불 서비스 등에 모두 비즈니스 협력 계약을 체결하고 긴밀한 협력 관계를 맺고 있어 기업이 산업 레이아웃을 최적화하고 수익 성장을 실현할 수 있도록 지원합니다. 일상적인 경영의 필요에 따라 회사는 2021 년도의 일상적인 관련 거래에 대해 예상했고, 2021 년도에 발생할 것으로 예상되는 거래 상황은 다음과 같다.
1, 회사는 Tencent 에 상품을 판매하거나 서비스를 제공합니다
(1) 게임 라이센스/공동 운영
회사 자회사는 다양한 모바일 게임 소프트웨어를 선전 () 시 텐센트 (Tencent) 컴퓨터 시스템 유한회사 () 에 위탁하여 운영을 허가했다. 게임 운영에 대한 양측의 수익은 계약 합의 비율에 따라 나뉜다.
(2) 미술 아웃소싱 수입
회사 자회사는 선전 () 시 텐센트 () 컴퓨터 시스템 유한공사 및 텐센트 () 시스템 자회사에 게임 소재 창작 서비스를 제공하고 업무협정에 따라 서비스료를 받는다.
(3) 드라마 공동투자
회사 자회사가 주식인’ 경여년’ 드라마 1 부의 투자촬영에 투자하고 투자비율에 따라 발행인 신리 TV 문화투자유한회사로부터 발행 수입을 결산해 분배했다.
(4) 마케팅 서비스
회사 자회사는 텐센트 기술 (선전) 유한회사에 효과 광고 배치, 최적화 및 관련 서비스를 제공하고 업무 계약에 따라 서비스료를 청구합니다.
(5) 위탁 r&d 수입
회사 자회사는 선전 () 시 텐센트 () 컴퓨터 시스템 유한공사 및 텐센트 (Tencent) 시스템 자회사에 게임 R&D 서비스를 제공하고 업무협정에 따라 서비스료를 받는다.
2, Tencent 는 회사에 상품을 판매하거나 서비스를 제공합니다.
(1) 플랫폼 프로모션 서비스
선전 () 시 텐센트 () 컴퓨터시스템유한공사 () 와 텐센트 () 시스템 자회사는 회사가 운영하는 게임에 채널 플랫폼을 제공하고, 회사 계열사가 오픈 플랫폼에서 게임 제품을 자주 출시, 운영, 홍보할 수 있도록 네트워크 및 기술 서비스를 제공합니다. 협력수익에 따라 일정 비율의 채널 요금을 징수하다.
(2) 게임 프로모션 서비스
텐센트 영화업 문화전파유한공사와 신리 TV 문화투자유한공사는 각각 홍보자원을 이용해 회사에서 개발한 게임작품을 홍보하고 게임 수익에 따라 홍보비를 받는다.
(3)IDC/CDN/ 클라우드 서비스
Tengyi Cloud Computing (베이징) 유한 책임 회사는 컴퓨팅 및 네트워크, CDN 저장, 클라우드 데이터베이스, 클라우드 보안 등 다양한 제품 및 서비스로 구성된 시스템 서비스를 회사에 제공하고 비즈니스 계약에 따라 회사에 비용을 청구합니다.
(4) 지불 서비스
재정지불지불기술유한공사는 위챗 및 위챗 공공플랫폼에 의존하여 선수와의 통화자금 이체 서비스를 회사에 제공하고 업무협정에 따라 회사에 비용을 청구합니다.
(5) SMS 채널 협력 시장 비용
선전 () 시 텐센트 (Tencent) 컴퓨터시스템유한공사는 국내 전체 인터넷 문자채널을 공유함으로써 회사와 사용자 간의 소통을 실현하고 업무협정에 따라 회사에 비용을 청구합니다.
(6) 게임 개편권 허가
회사는 선전 () 시 텐센트 () 컴퓨터시스템유한공사로부터 구룡 () 여러 편의 소설작품에 대한 저작권 허가를 받아 게임작품을 개편하고 업무협정에 따라 선전 () 시 텐센트 () 컴퓨터시스템유한공사에 비용을 지불하기로 합의했다.
(7) 드라마 소재 허가
텐센트 영화업 문화전파유한공사와 신리 TV 문화투자유한공사는 계열 드라마’ 경여년’ 의 관련 소재를 바탕으로 온라인 게임 작품을 개발 및 제작할 수 있는 권한을 부여했으며, 회사 계열사가 허가 지역 내에서 독점적으로 출판, 발행, 홍보, 홍보 및 운영했습니다. 회사는 업무계약에 따라 허가료를 지불하기로 합의했다.
(b) 검토 절차
회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의에서’ 회사 2021 년 일일 관련 거래 예상에 관한 의안’ 을 심의해 사외 이사가 사전 승인 의견과 독립의견을 발표했다. 이번 관련 거래는 2020 년 주주총회 심의에 회부될 것으로 예상되며, 이번 거래와 이해관계가 있는 관련 주주 린즈텐센트 기술유한공사는 주주총회에서 이 의안에 대한 표결을 회피할 예정이다.
(c) 일일 관련 거래의 범주 및 금액 예상
회사가 텐센트와 발생할 관련 거래 상황은 구체적으로 다음과 같다.
(d) 전년도 일일 관련 거래의 실제 발생
둘째, 관계자 소개 및 상관 관계
(a) 심천 Tencent 컴퓨터 시스템 유한 회사
1, 기본 상황
회사 명: 심천 Tencent 컴퓨터 시스템 유한 회사
법정 대리인: ma Huateng
등록 자본: 6 천 5 백만 위안
거주지: 심천시 남산구 광해거리 마령지역 과학기술 중로 텐센트 빌딩 35 층
경영 범위: 일반 경영 프로젝트는 컴퓨터 소프트, 하드웨어 설계, 기술 개발, 판매 (프랜차이즈, 전매, 전매 상품 및 제한 항목 제외) 입니다. 데이터베이스 및 컴퓨터 네트워크 서비스 국내 상업, 물자 공급 판매업 (프랜차이즈, 전매, 전매 상품 제외) 광고 업무에 종사하다 (법률, 행정 법규는 광고 경영 승인 등급을 받아야 하며, 별도로 승인 등록을 해야 경영할 수 있다); 상품 및 기술 수입 및 수출; 티켓 대리. , 허가 경영 프로젝트는 다음과 같습니다. 첫 번째 부가가치 통신 사업의 국내 인터넷 가상 사설망 업무; 2 종 부가가치 통신 업무 중 국내 다방면 통신 서비스 업무, 국내 콜센터 업무, 정보 서비스업 업무 온라인 게임 출판 및 운영; 인터넷 뉴스 정보 재현 서비스 사전 포장 식품 판매 (냉장 냉동 식품 제외); 정보망을 이용하여 음악 오락 제품, 게임 제품 (온라인 게임 telegram 이 포함된 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떻게 출시되는지), 예술품, 공연극 (절) 목, 애니메이션 제품, 공연, 인터넷 문화 제품 전시회, 경기 활동 등을 운영한다. 인터넷 시청각 프로그램 서비스 드라마, 애니메이션, 특집, 칼럼 (시사신문류 제외), 예능 제작, 복제, 발행 출판물 소매.
2, 상장 회사와의 관계
선전 텐센트 컴퓨터시스템유한공사는 회사의 지분 5% 이상을 주주인 린즈텐센트 기술유한회사의 만장일치 행동인을 보유하고 있다. 선전 텐센트 컴퓨터시스템유한공사는’ 선전 증권거래소 주식상장규칙’ 10.1.3 조의 규정에 따라 회사의 관련 법인이다.
(b) tengxi 클라우드 컴퓨팅 (베이징) 유한 책임 회사
1, 기본 상황
회사명: 텅메시지 클라우드 컴퓨팅 (베이징) 유한 책임 회사
법정 대리인: Xie Lanfang
등록 자본: 14250 만 위안
거주지: 베이징 해정 구 지춘로 49 호 3 층 서부 309
경영 범위: 인터넷을 이용하여 게임 제품 운영, 온라인 게임 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 어떤 발행인지, 인터넷 문화 제품 전시, 경기 활동에 종사하고 있습니다. 통신 사업 운영 (부가가치 통신 사업 운영 허가 승인 범위 기준) (부가가치 통신 사업 운영 허가는 2023 년 11 월 28 일까지 유효) 인적 자원 서비스 세 번째 유형의 의료 기기 판매 특허 대리인 기술 개발, 기술 이전, 기술 자문 광고를 디자인, 제작, 대행, 게재합니다. 기본 소프트웨어 서비스 애플리케이션 소프트웨어 서비스 자체 개발한 제품, 의료 기기 클래스 I, 클래스 II, 컴퓨터, 소프트웨어 및 보조 장비, 통신 장비, 기계 장비, 전자 제품을 판매합니다. 상품 수입 및 수출, 기술 수입 및 수출, 대리 수입 및 수출; 기업 경영 컨설팅 시장 조사 상표 대리인 저작권 대행 서비스 이동 통신, 광대역 네트워크 기술 서비스; 대리부기. (기업은 법에 따라 자율적으로 경영 항목을 선택하고 경영 활동을 전개한다. 대리 부기 및 법에 따라 비준을 거쳐야 하는 항목은 관련 부서의 비준을 거쳐 비준된 내용에 따라 경영 활동을 전개한다. 본 시의 산업 정책 금지 및 제한 종목의 경영 활동에 종사해서는 안 된다.
2, 상장 회사와의 관계
텅스텐운컴퓨팅 (베이징) 유한책임회사는 회사의 지분 5% 이상을 주주인 린즈텐센트 기술유한회사의 만장일치 행동인을 보유하고 있다. 텅스텐운계산 (베이징) 유한책임회사는’ 선전 증권거래소 주식상장규칙’ 10.1.3 조의 규정을 준수하여 회사의 관련 법인이다.
(c) 금융 지불 기술 유한 회사
1, 기본 상황
회사 명: 금융 지불 기술 유한 회사
법정 대리인: ma Huateng
등록 자본: 100,000 만 위안
거주지: 선전시 앞해심항 협력구 앞만 1 번지 A 동 201 호
경영 범위: 전자 상거래, 전자 지불, 지불 결제 및 청산 시스템의 기술 개발 컴퓨터 기술 서비스, 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 설계, 기술 개발, 판매 데이터베이스 및 컴퓨터 네트워크 서비스 국내 상업, 물자 공급 판매업 (프랜차이즈, 전매, 전매 상품 제외) 광고 업무에 종사하다. , 라이선스 경영 프로젝트는 온라인 데이터 처리 및 거래 업무, 정보 서비스업 서비스 (인터넷 정보 서비스업만, 부가가치통신업무경영허가증 유효기간 내에 운영됨) 입니다.
2, 상장 회사와의 관계
재정지불지불기술유한공사는 회사의 지분 5% 이상을 주주인 린즈텐센트기술유한회사의 만장일치 행동인을 보유하고 있다. 재정지불지불기술유한공사는’ 선전 증권거래소 주식상장규칙’ 10.1.3 조의 규정에 따라 회사의 관련 법인이다.
(d) Tencent 기술 (심천) 유한 회사
1, 기본 상황
회사 이름: Tencent 기술 (심천) 유한 회사
법정 대리인: ma Huateng
등록 자본: 2 백만 달러
거주지: 심천시 남산구 첨단구 과학기술중로 텐센트 빌딩 35 층
경영 범위: 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발, 자체 개발 소프트웨어 판매 컴퓨터 기술 서비스 및 정보 서비스; 컴퓨터 하드웨어 연구 개발, 도매; 장난감 디자인 개발 장난감 도매 및 소매 (허가 승인 상품 제외); 상품의 도매 및 소매 (허가 승인 상품 제외); 애니메이션 및 파생 상품 디자인 서비스; 전자 제품 설계 서비스 게임 엔터테인먼트 장비 판매; 국내 무역 상품 및 기술 수출입 (유통 및 국가 프랜차이즈, 전매, 전매 상품 제외) 의료 기기 판매의 종류; 두 가지 유형의 의료 기기 판매. (프랜차이즈 제외; 위 프로젝트는 외국인 투자 접근을 위한 특별 관리 조치를 다루지 않는다. 국영 무역 관리 상품을 포함하지 않는다. 쿼터, 허가증 관리 상품을 포함하는 것은 국가 관련 규정에 따라 신청한다. 허가 된 사업 프로젝트는 다음과 같습니다: 의료 기기 판매의 세 가지 유형.
2, 상장 회사와의 관계
텐센트 테크놀로지 (선전) 회사는 회사를 위해 5% 이상의 주주인 린즈텐센트 테크놀로지 유한회사의 만장일치 행동인을 보유하고 있다. 텐센트 테크놀로지 (선전) 회사는’ 선전 증권거래소 주식상장규칙’ 10.1.3 조의 규정에 따라 회사의 관련 법인이다.
(e) Tencent 영화 문화 커뮤니케이션 유한 회사
1, 기본 상황
회사 명: Tencent 영화 문화 커뮤니케이션 유한 회사
법정 대리인: 쳉 우
등록 자본: 5 천만 위안
거주지: 상하이 서회구 홍메이로 1801 호 c 구 201 호
경험 범위: 영화 발행, 산업투자, 투자관리, 디자인, 제작, 발표, 각종 광고, 공연 중개, 컴퓨터 그래픽 디자인, 제작, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 기술 전문 분야의 기술 개발, 기술 컨설팅, 기술 서비스, 기술 이전, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 및 액세서리 판매. [법에 따라 비준을 거쳐야 하는 항목, 관련 부서의 비준을 거쳐야 경영 활동을 전개할 수 있다]
2, 상장 회사와의 관계
텐센트 영화업 문화전파유한공사는 회사의 지분 5% 이상을 주주인 린즈텐센트 테크놀로지 유한회사의 만장일치의 행동인을 보유하고 있다. 텐센트 영화업 문화전파유한공사는’ 선전 증권거래소 주식상장규칙’ 10.1.3 조의 규정에 따라 회사의 관련 법인이다.
(VI) Xinli TV 문화 투자 유한 회사
1, 기본 상황
회사 명: Xinli TV 문화 투자 유한 회사
법정 대리인: 조화익
등록 자본: 5 천만 위안
거주지: 저장성 동양시 저장산업실험구 C5-004-B
경영 범위: 제작, 복제, 발행: 주제, 종이비행기 공식 다운로드 장소는 어느 칼럼, 예능, 애니메이션, 방송극, 드라마 영화문화투자 (금융 등 업계 감독부의 승인 없이는 예금 흡수, 융자 보증, 대객 재테크, 사회대중에게 집합 (융융) 자금 등 금융업무에 종사할 수 없음) 영화 및 TV 의류 소품 임대; 영화 및 TV 장비 대여 영화 및 TV 문화 정보 컨설팅 기업 이미지 기획 컨벤션 및 전시 서비스 사진 촬영 서비스 제작, 대리, 발표: 국내외 각종 광고 및 영화 광고 수출입 업무를 경영하다. 저작권 양도 서비스. (법에 따라 비준을 거쳐야 하는 항목은 관련 부서의 비준을 거쳐야 경영 활동을 할 수 있다.)
2, 상장 회사와의 관계
신리 TV 문화투자유한공사는 회사의 지분 5% 이상을 주주인 린즈텐센트 테크놀로지 유한회사의 만장일치 행동인을 보유하고 있다. 신리 TV 문화투자유한공사는’ 선전 증권거래소 주식상장규칙’ 10.1.3 조의 규정에 따라 회사의 관련 법인이다.
(7) 관련 당사자의 준수 능력
상술한 관련 거래 당사자들은 양호한 준수 능력을 갖추고 있으며, 회사와의 협력 관계가 안정적이며, 매일 모두 계약 약속을 이행할 수 있습니다.
셋째, 관련 거래의 주요 내용 및 가격 전략
(a) 관련 거래의 주요 내용
회사와 관련 당사자 간에 발생하는 일상적인 관련 거래는 관련 당사자의 게임 승인 운영, 게임 공동 운영, 마케팅, 플랫폼 마케팅 서비스, 서버 임대, 게임 마케팅 서비스 등과 관련된 거래입니다.
회사와 관련 당사자 간에 발생하는 각 관련 거래는 모두 동등한 자발성, 공평한 원칙에 따라 이루어지며, 관련 거래 가격은 공정합니다. 회사와 주주, 특히 중소주주의 이익에 해를 끼치지 않는 경우는 없습니다. 관련 거래는 모두 필요한 의사 결정 절차와 승인 절차를 이행했고, 거래의 필요성, 가격의 공평성 등은 모두 관련 요구에 부합한다.
(b) 관련 거래 계약 서명
회사 및 자회사는 상술한 관련측과 업무 요구에 따라 관련 협의에 서명했다.
넷째, 관련 거래의 목적과 상장 기업에 미치는 영향
상술한 관련 거래는 회사의 정상적인 경영 업무에 필요한 거래로, 회사의 일상적인 경영 업무의 전개와 집행에 도움이 되며, 회사의 지속적이고 안정적인 경영에 도움이 된다. 회사의 주요 게임 발행 파트너는 Tencent 플랫폼이며, 국내 최고의 운영 플랫폼과의 안정적인 협력을 통해 대행사 또는 자체 연구 게임 제품을 배포 플랫폼 자원에 의존하여 유료 사용자를 완전히 도킹하여 대량의 게임 시장 점유율을 빠르게 얻을 수 있습니다. 동시에 제품 인지도를 높이고 게임 제품 리소스를 게임 사용자 리소스와 유기적으로 일치시켜 효과적인 발행 운영 다리 기능을 형성할 수 있습니다. 텐센트는 주류 게임 플랫폼으로서 방대한 잠재 사용자 집단을 갖추고 있어 회사의 지속적인 성장을 보장합니다. 글로벌 메인스트림 게임 플랫폼과의 협력을 통해 회사는 전 세계 인터넷 교차 플랫폼 기능을 갖추게 될 것입니다.
이 같은 관련 거래의 가격 정책과 가격 근거는 공개, 공평, 공정한 일반 상업 원칙에 따라 거래 가격이 시장 공정가를 원칙으로 하는 완전한 시장 행위로, 회사의 독립성에 영향을 주지 않으며, 회사의 지속적인 경영 능력에 영향을 미치지 않는다. 회사의 주요 업무 또는 수익, 이익 출처는 이러한 관련 거래에 전적으로 의존하지 않습니다. 상술한 거래는 회사의 자산 및 손익 상황에 큰 영향을 미치지 않으며, 회사 및 기타 주주, 특히 중소주주의 이익을 해치는 경우는 없습니다.
다섯째, 사외 이사의 사전 의견 및 독립 의견
회사 독립이사는 이와 같은 관련 거래의 전개가 회사 경영 발전 전략에 부합하며 회사 경영에 유리하다는 사전 승인 의견을 발표했다. 관련 거래 가격은 시장 가격에 따라 시행되며 시장 가격 원칙에 부합하며 공정하고 합리적입니다. 상장회사 및 전체 주주의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없다. 특히 비관련 telegram 이 웹사이트 주주와 중소주주의 이익을 다운로드하는 경우에도 회사의 독립성에 영향을 주지 않는다. 우리는 상술한 의안을 이사회에 회부하여 심의하는 것에 동의한다.
회사 독립이사는 다음과 같은 독립의견을 발표했다. 회사와 관계자의 관련 거래는 회사의 일상적인 생산경영과 기업 발전과 밀접한 관련이 있으며, 회사의 생산경영 활동의 정상적인 발전을 보장하고, 회사 경영에 유리하며, 회사 경영 발전 전략에 부합한다. 관련 거래 가격은 시장 가격에 따라 시행되며 공정하고 합리적입니다. 회사의 독립성에도 영향을 주지 않습니다. 회사 이사회는 관련 거래안을 심의할 때 표결 절차가 합법적이며 관련 법률, 규정 및 회사 헌장에 부합한다. 우리는 상술한 의안에 동의하고 회사의 주주총회에 제출하여 심의한다.
여섯째, 서류 준비
1, 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 결의안;
2, 제 4 회 감사회 제 30 차 회의 결의안;
3, 사외 이사는 사전에 의견과 독립의견을 인정한다.
절강 세기 화통 그룹 유한 회사 이사회
2021 년 4 월 29 일
증권 코드: 002602 증권 약칭: 세기 화통 공고 번호: 2021-036
절강 세기 huatong 그룹 유한 회사
2020 년 연례 보고서 요약
첫째, 중요한 팁
본 연례 보고서 요약은 연례 보고서 전문에서 나온 것으로, 우리 회사의 경영 성과, 재무 상황 및 미래 발전 계획을 전면적으로 이해하기 위해 투자자는 증권감독회에 가서 연례 보고서 전문을 자세히 읽어야 한다.
다음 이사들을 제외하고, 다른 이사들은 직접 이번 연보를 심의하는 이사회 회의에 참석했다
비표준 감사 의견 프롬프트
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
이사회가 심의한 보고 기간 보통주 이익 분배 계획 또는 적립금 증주 본 계획.
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
회사는 현금 배당금을 지급하지 않고, 적주를 보내지 않고, 적립금으로 증주를 하지 않을 계획이다.
이사회 결의가 통과된 본 보고기 우선주이익 분배 계획 telegram 의 공식 홈페이지 다운로드 홈페이지는 어떻게 찾습니까?
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
둘째, 회사의 기본 상황
1, 회사 소개
2, 보고 기간 주요 비즈니스 또는 제품 소개
1. 보고 기간 동안 회사의 주요 업무, 주요 제품 및 용도, 경영 모델, 주요 성과 동인
회사 업무는 주로 인터넷 게임과 자동차 부품 제조로 나뉜다. 2020 년 3 분기부터 회사는 IDC 데이터 센터 업무 부문을 늘렸다.
(1) 인터넷 게임
회사 인터넷 게임 업무 부문은 주로 성약인터넷, 점점 상호 작용, 천유소프트웨어 및 무석칠쿨네트워크 4 개 1 급 주요 자회사를 포함한다.
성약인터넷은 세계 최고의 온라인 게임 개발자, 운영자, 배급업체로, 그 전신인’ 성대한 게임’ 은 중국 온라인 게임 업계의 창립 기업 중 하나이다. 2019 년 3 월 31 일부터 회사는’ 재미있는 게임’ 을 새로운 브랜드 로고로 공식 출범시켜 새로운 이념과 자세로 게임 업계 선두주자의 지위를 공고히 하고, 최첨단 기술 분야를 탐구하고, 산업의 친환경 생태를 구축하고, 우수한 중국 문화를 전 세계로 이끌고 있다. "과학 기술 능력 문화" 의 포지셔닝에 입각하여 재미있는 게임은 "부티크화", "세계화", "신문화" 의 세 가지 전략을 전면적으로 추진하고, 과학기술을 뼈, 문화를 날개로 삼아, 과학기술로 문화의 정수를 활성화하고, 극단적인 상호 작용 경험을 만드는 과학기술 문화 기업이 되기 위해 노력한다. 중국 게임 산업의 개척자이자 변혁자로서, 성찬 게임은 끊임없이 게임의 질을 다듬고,’ 열혈전기’,’ 레전드 세계’,’ 모험도’,’ 용의 계곡’,’ 최종환상 14′,’ 영원의 탑’ 등 명품 콘텐츠를 선보이고 운영하며, 등록자를 능가했다. 모바일 게임 시대에 접어들면서, 흥겨운 게임이 연이어 대행게임’ 확산성 백만 아서 왕’,’ 러브라이브! 학원 우상제’,’ 도시 만남: 기억 동경’,’ 상고 두루마리: 칼날’ 등자체 연구 게임’ 열혈 레전드 휴대전화판’,’ 레전드 월드 투어’,’ 용의 계곡 투어’,’ 전세 3D’,’ 열혈 전설’,’ 방사선 피난처 인터넷판’,’ 혈족’,’ 금장판결’,’ 체리’ 를 선보였다 2019 년부터 성약망과 회사 계열사인 무석칠쿨 네트워크가 게임 IP, R&D, 비즈니스 및 기능 관리 등에 더 많은 협력, 지원을 하고 있기 때문에, 회사는 쌍방의 국내 게임 업무에 대해 R&D 자원, 인적 자원, IP 자원, 비즈니스 등의 자원을 다방면으로 통합했다.
포인트 상호 작용은 중국 최초의 해외 시장을 겨냥한 연구 개발, 발행 및 운영을 하나로 한 게임 회사 중 하나이다. 2016 년’ 아발론의 왕’ 이 공식 발표돼 67 개국을 휩쓸고 있는 앱스토어 베스트셀러 명단이 미국 베스트셀러에 두 번 오른 유일한 중국 게임이 됐다. 2017 년 9 월’ 총총 시대’ 에 온라인, 앱애니가 제공한 자료에 따르면 이 제품은 미국 앱스토어 베스트셀러 Top 20 에 안정적으로 랭크됐다. APP 애니가 발표한 중국 APP 발행인 2019 년 월 해외 발행인 소득 순위표에 따르면 포인트 인터랙티브 수입은 2019 년 한 해 동안 모두 3 대 대열에 올랐다. Sensor Tower 가 발표한 2020 년 4 월 중국 수영소득 TOP30 순위에 따르면 이들 두 제품도 잘 작동했고,’ 총사기원’ 은 TOP 8 위,’ 아발론의 왕’ 은 9 위에 올랐다. 2020 년 4 분기에 발간된 체력청산류 레저 신상품’ Dragonscapes Adventure’ 는 현재까지 미국 앱스토어 베스트셀러 게임 순위 상위 40 위 안에 들어와 좋은 수익 추세를 유지하고 있다.
천유 소프트웨어는 중국 최고의 스포츠 레저 경기류 온라인 게임 사업자로, 주로’ 거리농구’,’ 공사’ 등을 운영한다. 천유 소프트웨어 배치 전기 경쟁 산업은 여러 해 동안 운영해 온’ 거리농구’ FSPL 프로리그가 지금까지 10 년이 넘었고, 오프라인 경기 누적 참가 인원은 7 만명에 달하며, 매년 500 만명이 넘는 생방송을 관람하며 일선 경기 클럽과 플레이어 관중층을 축적했다. 전자 경기와 현실 스포츠의 유기적 결합을 통해 천유 소프트웨어 집합 업계의 영향력을 통해 안정적이고 건전한 생태를 더욱 조성할 수 있다.
2020 년 4 분기부터 그룹 관리의 효율성을 높이고 회사 간 비즈니스 협력을 강화하기 위해 회사는 인터넷, 포인트 상호 작용, 스카이 투어 소프트웨어를 통합하여 인터넷 게임 부문을 구성하게 됩니다.
(2). 자동차 부품 제조
저장세기 화차업유한공사 (이하’ 화차업’) 는 자동차 플라스틱 부품, 금속 펀치를 개발, 생산, 판매하는 전문 업체로, 국가가 하이테크놀로지 기업을 중점적으로 지원하고 있다. 중국 교통업은 상하이 대중, 상하이 통용, 일증기그룹, 동풍그룹, 광저우 혼다 등 자동차 호스트 공장의 지정 세트 A 급 공급업체이며, 프랑스 파레오 그룹, 독일 베이얼그룹, 위세통그룹, 화역시각, 오토리프그룹 등 국제 일류 자동차 부품 제조업체의 글로벌 구매 선호 공급업체이기도 하다. 자동차 부품 제조 판의 주요 제품에는 자동차 핫 스왑 시스템 플라스틱 부품, 에어컨 시스템 플라스틱 부품, 조명 시스템 플라스틱 부품, 인테리어 부품, 외장 부품, 좌석 시스템 플라스틱 부품, 안전 시스템 플라스틱 부품 등이 있습니다. 비교적 강한 제품 설계, R&D 팀을 보유하고 있어 스스로 설계하거나 고객과 공동으로 신제품을 설계할 수 있다. 상하이 대중, 상하이 통용 금형, 검구 인정 공급업체로 수입된 각종 고정밀 디지털 가공 센터 및 보조 설비를 갖추고 있습니다. 테스트 센터는 수입 된 플라스틱 재료 및 완제품 성능 테스트 장비의 전체 세트를 보유하고 있으며 ISO/IC 17025 표준 국가에 의해 승인되었습니다.
(3)IDC 데이터 센터
2020 년, 이 회사는’ 디지털 신인프라’ 국가 전략을 중심으로 데이터 센터 산업 모듈을 본격적으로 배치하고, 인수합병을 통해 상해롱과 정보기술유한공사 ("상해롱예") 를 통해 새로운 IDC 데이터 센터 업무 부문을 설립하였다. 상하이 롱루이는 현재 상하이 송강구에 위치한’ 창강 삼각주 인공지능 초산센터’ 를 주요 프로젝트로 상하이 송강구에 착지한 창강 삼각주 인공지능 초산센터 허브와 화동지역의 핵심실 역할을 할 예정이다. 이와 함께 이 데이터 센터 프로젝트는 상하이시 개발 및 개혁위원회에 의해 2020-2022 년 상하이의 새로운 인프라 건설 첫 번째 주요 프로젝트 목록으로 등재됐다. 상하이 롱루이 프로젝트의 실력을 강화하기 위해 본 그룹은 2021 년 3 월 플로스 투자 (상해) 유한회사와 관련 당사자 (이하’ 플로스’) 및 선전 7 번가 기술유한공사 (이하’ 7 번가’) 와’ 지분 양도협정’ 을 체결하여 본 그룹, 상하이를 체결했다 프로스는 물류, 부동산, 인프라, 금융 및 관련 기술 분야에 초점을 맞춘 세계 최고의 대체 자산 투자 관리 기관입니다. 상장 회사는 부동산, 인터넷 데이터 센터에서의 경험을 통해 상하이의 정교한 인터넷 데이터 센터에 발전 동력을 제공할 계획입니다. 이번 거래 이후 플로스는 상해롱과 50.1% 의 권익을 보유하고 있으며, 본 그룹은 상해롱과 49.9% 의 권익을 보유하고 있다.
2. 회사가 속한 업종의 발전 단계, 주기적인 특징 및 회사가 처한 업종 지위
현재, 회사의 인터넷 게임 수입 비율은 이미 80% 를 넘어섰다. 2019 년 우리나라 게임산업은 모바일 게임으로 빠른 성장을 이어가고, 자체 개발게임 해외 마케팅 상승이 뚜렷하고, 전자경기게임이 갑자기 튀어나오고, 신기술이 주도하고 있다. AR/VR, 운게임 등 선두 시장은 빠른 성장의 새로운 기회를 맞이하는 특징을 선보이며, 특색 게임 사용자 집단은 더 큰 성장 잠재력과 발전 공간을 보여준다. 회사는 2019 년 6 월 성약인터넷 재편 인수를 마치고 회사의 경쟁력과 게임 시장 점유율을 더욱 강화해 국내 온라인 게임업계의 선두주자로 자리매김했다.
2019 년, 국가 6 배출 기준 조기 시행, 신에너지 자동차 보조금 대폭 퇴보 등 여러 요인의 영향으로 우리나라 자동차 시장 수요는 어느 정도 부진을 보이고 있다. 연내 추세로 볼 때 생산업체의 적극적인 조정, 적극적인 대응, 4 분기 전통 소비 성수기가 도래하면서 하반기 자동차 시장은 강한 자기회복력을 보였지만, 일년 내내 마이너스 성장을 보였다. 산업 조정에 대응하기 위해 회사는 자본 지출을 더욱 줄이고, 엄격한 관리 모델을 발휘하며, 원가를 통제하고 생산 에너지 효율을 안정시키고, 업계 하폭이 회사에 미치는 영향을 더욱 낮춘다.
수십 년간의 발전을 거쳐 IDC 는 현재 정보기술의 효율적이고 안정적인 운영을 위한 핵심 장소가 되었으며 차세대 정보기술의 핵심 인프라입니다. 전통적인 IDC 산업과 비교해, 차세대 하이퍼 컴퓨팅 센터는 새로운 세대의 인공 지능 응용 프로그램 및 지능형 단말기에 인간-컴퓨터 상호 작용, 인간-기계 통합, 인간-기계 공동 서비스를 제공하고 인공 지능 인프라, 알고리즘 및 산업 응용 프로그램의 공동 개발을 촉진하고 새로운 인프라 건설을 촉진하며 경제 구조 조정 및 신흥 산업 발전에서 중요한 역할을 수행합니다. 이 단계에서 글로벌 모바일 기술은 점차 5G 로 업그레이드되고 있으며, 우리나라 공신부도 중국이 5G 규모화 비즈니스 애플리케이션을 실현하는 로드맵을 명확히 하고 있어 우리나라의 모바일 데이터 트래픽이 폭발적인 성장 추세를 보이게 될 것이다. 인터넷 인프라의 중요한 부분으로서 빠르게 증가하는 트래픽 규모와 데이터 자원은 우리나라 데이터 센터 산업의 발전을 더욱 추진할 것이다.
3, 주요 회계 데이터 및 재무 지표
(1) 최근 3 년간 주요 회계 데이터 및 재무 지표
회사가 이전 연도 회계 데이터를 소급 조정하거나 다시 작성해야 합니까
□ 예 √ 아니오
단위: 원
(2) 분기 별 주요 회계 데이터
단위: 원
위의 재무 지표 또는 그 합계가 회사의 공개 분기 보고서, 반기 보고 관련 재무 지표와 크게 다릅니까
□ 예 √ 아니오
4, 주식 자본 및 주주 상황
(1) 보통주 주주와 의결권으로 회복된 우선주 주주 수 및 상위 10 명의 주주 지분표
단위: 주
(2) 회사 우선주 주주 총 수 및 상위 10 명의 우선주 주주 지분
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
회사 보고 기간 동안 우선주 없는 주주가 주식을 보유하는 상황.
(3) 회사와 실제 통제인 간의 재산권 및 통제 관계를 상자로 공개한다
5, 회사채 상황
회사에 공개 발행이 있고 증권거래소에 상장되어 있고, 연간보고 승인 신고일이 만료되지 않았거나 만기가 되지 않아 전액 지불하지 못한 회사채가 있습니까
아니오
셋째, 경영 상황 논의와 분석
1, 보고 기간 운영 프로필
회사는 자동차 부품 산업을 안정적으로 발전시키고 인터넷 게임 산업을 크게 하는 회사 발전 전략에 따라 산업 구조를 더욱 최적화한다. 2020 년 회사는 영업수익 149 억 8300 만 원을 실현하여 전년 대비 2.0% 증가했다. 상장회사 주주에 속한 순이익은 29 억 4600 만 원으로 전년 동기 대비 28.92% 증가했다. 인터넷 게임 사업의 지속적인 고속 성장은 이번 호의 소득 증가의 주요 원동력이다.
이 회사는 이사회가 정한 전략적 목표와 업무 배치에 따라 인터넷 게임 업계의 통합과 인수를 더욱 추진하고, 텐센트와의 심도 있는 협력을 더욱 심화시키고, 기타 관련 협력을 확대하고, 회사의 지속적인 수익 확대를 보장합니다. 2019 년 회사는 주식을 발행하고 현금을 지불하는 방식으로 성약인터넷 지분 100% 를 매입했다.
보고 기간 동안 회사 인터넷 게임 사업은 영업수익 129 억 8000 만 원을 달성해 전년 동기 대비 6.9% 증가했다.
단유에서 고전 단유품’ 전설’,’ 최종 판타지 14′,’ 모험도’,’ 거리농구’,’ 용의 계곡’,’ 전설의 세계’,’ 영원한 탑’,’ 레인보우 섬’ 등 꾸준한 수입 그 중’ 최종환상 14′,’ 용의 계곡’,’ 영원의 탑’ 이 텐센트 와이가미 플랫폼에 상륙한 뒤 신규 사용자와 제품 흐르는 물이 크게 늘었다. 2020 년, 회사는 이미 열혈 레전드 향수복을 출시했고, 이미 미구엘 온라인 클라우드 게임 버전과 동기화하여, 컴백 시간 유료제, 몰몰이 소품 판매의 클래식 버전 내용으로 많은 레전드 사용자들로부터 호평을 받았고, 게임 개복 당일에는 네 대의 서버를 추가했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 게임복, 게임복, 게임복)
국내 모바일 게임,’ 열혈 레전드 투어’,’ 레전드 월드 투어’,’ 용의 계곡 투어’,’ 세전 3D’,’ 러브라이브! 학원 우상제’,’ 광명용사’,’ 혈족’,’ 열혈 전설’,’ 방사선 피난처 온라인’,’ 금복 판결’ 등 고전과 주력 제품이 꾸준히 표현되고 있다. 2020 년부터 회사는 계속해서 신상품’ 체리만의 여름’,’ 레전드 무쌍’,’ 용의 계곡 2′,’ 몽색카스’,’ 도시만남: 기억동경’,’ 맹중영웅’ 을 내놓아 회사에 좋은 수익을 가져왔다. 해외 모바일 게임 방면에서 주요 제품인’ 아발론의 왕’,’ 총총 시대’ 는 계속해서 뛰어난 유수 표현을 유지하고 있다. 2020 년 신제품’ Idle Mafia’ 가 온라인 후 1 주일 이내에 구글 플레이 미국 지역 아날로그 게임 목록 상위 10 위 성적을 거뒀다. 지난 2021 년 3 월’ 소삼생활’ 연구제품이 본격적으로 온라인상에 올랐고, 온라인 첫날 앱스토어 무료차트 1 위, TapTap 핫 차트 1 위를 차지하며 애플 Today 추천을 받았다. 이 게임의 전체 인터넷 예약량도 국내가 본격화되기 전에 이미 천만 등급을 돌파했다. 온라인 일주일 후’ 소삼생활’ 은 여전히 iOS 무료순위 TOP2, TapTap 신상품 1 위에 올랐다.
신제품 비축 방면에서 회사는 새 게임의 연구 개발과 게임 시장의 배치를 지속적으로 확대하고 있으며, 현재 회사는’ 경여년’,’ 전설의 천하’,’ 망각자 여행 (원명: 원정’,’ 기근 (잠정)’,’ Family ARPG Advents’ 를 보유하고 있다. R&D 실력을 강화하기 위해 회사는 R&D 투자를 지속적으로 늘리고 있으며, 올해 R&D 비용은 14 억 9600 만 원으로 전년 대비 12 억 49% 증가했으며, 최근 3 년간 R&D 비용은 누적 38 억 6100 만 원에 달했다. R&D 팀의 규모는 더욱 확대되었으며, 본 보고 기말까지 총 R&D 인원은 약 3700 명으로 전년 대비 약 3% 증가했습니다.
올해 회사 자동차 부품 업무 (동봉 가공 포함) 는 영업수익 20 억 3 천만 원을 달성해 전년 동기 대비 21.26% 감소했다.
올해 IDC 데이터 센터 사업은 아직 공사 기간에 있으며, 첫 번째 캐비닛은 2021 년 6 월에 고객에게 전달될 예정이다.
2, 보고 기간 동안 주요 사업에 중대한 변화가 있는지 여부
□ 예 √ 아니오
3. 회사의 주영 업무수익이나 주영 업무이익의 10% 이상을 차지하는 제품상황
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
단위: 원
4. 특별한 주의가 필요한 경영계절성 또는 주기성 특징이 있는지 여부
□ 예 √ 아니오
5. 보고 기간 중 영업수익, 영업비용, 상장회사 보통주주에 속하는 순이익총액 또는 이전 보고 기간보다 큰 변화가 발생한 설명
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
6, 상장 폐지 상황에 직면하다
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
7, 재무 보고서와 관련된 관련 문제
(1) 전년도 재무보고와 비교했을 때 회계정책, 회계추정, 회계방법이 변경된 상황 설명
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
2018 년 12 월 7 일 재정부는’ < 기업회계규범 제 21 호-임대 > 발행에 관한 통지’ (회계회 [2018] 35 호) (이하’ 신임대규범’) 를 발표하고 국내외 동시 상장된 기업과 해외 상장 및 국제재무채택을 요구했다 기업회계규범을 집행하는 다른 기업은 2021 년 1 월 1 일부터 시행된다. 상술한 서류의 요구에 따라 회사는 회계 정책을 그에 따라 변경하였다. 변경 전에 채택된 회계정책 이번 회계정책이 변경되기 전에 회사 집행재정부가 발표한’ 기업회계기준-기본기준’ 과 각 항목별 회계기준, 기업회계준준적용지침, 기업회계준설명공고 및 기타 관련 규정이 있다. 변경 후 취해진 회계정책이 이번 변경 이후 회사는 재정부가 개정된’ 기업회계규범 제 21 호-임대’ 관련 규정을 집행할 예정이다. 위에서 언급한 회계 정책 변경 외에 변경되지 않은 부분은 재무부 초기에 공포한’ 기업회계기준-기본기준’ 과 각 항목별 회계기준, 기업회계준적용지침, 기업회계준해석공고 및 기타 관련 규정에 따라 시행된다.
(2) 보고 기간 중 중대한 회계 오류 정정이 발생한 경우 소급 정정해야 하는 상황 설명
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
회사의 보고 기간에는 중대한 회계 착오가 없어 정정해야 하는 상황을 소급하여 다시 서술해야 한다.
(3) 전년도 재무 보고서와 비교하여 연결 보고서 범위가 변경된 상황 설명
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
올해 통합 범위에 포함된 주요 자회사는 12 절 재무보고 노트 9, 1, 자회사의 지분에 대해 자세히 설명하고, 12 절 재무보고 노트 8, 1, 동일 통제 하에 기업 통합을 참조하십시오. 12 절 재무보고 노트 8, 2, 자회사 처분에 대해 자세히 설명합니다.
증권 코드: 002602 증권 약칭: 세기 화통 공고 번호: 2021-027
절강 세기 huatong 그룹 유한 회사
제 4 회 이사회 제 48 차 회의 결의 공고
첫째, 이사회 회의 개최
저장세기 화통그룹 주식유한공사 (이하 "회사") 는 2021 년 4 월 12 일 전담자 송달, 이메일, 전화 등을 통해 제 4 회 이사회 제 48 차 회의를 개최한다는 통지를 보냈다. 회의는 2021 년 4 월 29 일 저장성 사오싱시 상우구 조아거리 월애로 66 호 회사 회의실에서 현장 결합통신투표방식으로 열렸다. 회의는 이사 9 명, 실제 이사 9 명, 비독립이사 소항, 왕길, 조치 및 독립이사 진위동, 양비원, 왕천이 통신표결 방식을 통해 회의에 참석해야 한다. 회사 감독자 및 고위 경영진이 회의에 참석했다. 회의는 회사 회장 왕묘통 씨가 주관하는데, 이번 회의의 개최 및 표결 절차는’ 회사법’ 과’ 회사 헌장’ 의 관련 규정에 부합한다.
둘째, 이사회 회의 투표
1.’ 2020 년 총재 업무보고서’ 채택 심의
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회의에 참석한 이사들은 회장의’ 2020 년 사장 업무 보고서’ 를 꼼꼼히 들어 보고 기간 동안 회사 경영진이 이사회와 주주총회 결의를 이행하고, 생산경영을 관리하고, 회사의 각종 제도를 집행하는 등 방면의 업무와 성과를 객관적이고 진실하게 반영한 것으로 보고 있다.
2, "2020 년 이사회 업무 보고서" 채택 검토
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회사 독립이사 진위동 씨, 양비원 여사, 왕천 씨는 각각’ 독립이사 2020 연례 서술 보고서’ 를 이사회에 제출했고, 회사 2020 년 주주총회에서’ 독립이사 2020 연례 서술 보고서’ 와’ 2020 년 이사회 업무보고서’ 내용을 같은 날 지정정보공개 사이트 거조 정보망 (HTT) 에 게재했다
본 의안은 회사의 2020 년 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
3, "2020 연례 보고서 전문과 요약" 의 채택을 심의했다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
감사 후 이사회는’ 2020 연례 보고서’ 전문과 그 요약을 편성하고 검토하는 절차가 법률, 행정규정, 중국증권감독회의 규정에 부합한다고 판단했고, 보고 내용은 진실하고 정확하며 완전하게 회사의 실제 상황을 반영했으며, 어떠한 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락도 없었다.
2020 연례 보고서’ 전문은 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 자세히 나와 있으며,’ 2020 연례 보고서 요약’ 은 같은 날 지정정보공개매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’ 및 거대에 게재됐다
본 의안은 회사의 2020 년 종이비행기의 다운로드 홈페이지를 제출하여 어떻게 주주총회를 찾아 심의할 것인지 제출해야 한다.
4, "2020 년 재무 결산 보고서" 채택 검토
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
보고 기간 동안 회사의 영업 수익은 1,498,296 만 5000 원으로 전년 대비 2.00% 증가했다. 영업비용은 661,338 만 6600 원으로 전년 대비 7.65% 감소했다. 상장회사 주주에 속한 순이익은 294,632 만 8500 원으로 전년도에 비해 28.92% 증가했다.
본 의안은 회사의 2020 년 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
5.’ 2020 년 연간 이윤분배 계획에 관한 의안’ 을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회사는 2020 년도에 현금 배당금을 지급하지 않고, 적주를 보내지 않고, 자본적립금으로 주식을 늘리지 않고, 2020 년도를 고려할 뿐만 아니라, 상하이 롱루이 정보기술유한공사 (IDC 데이터 센터 프로젝트 회사) 의 누적 지출이 회사의 최근 감사총자산의 10% 를 넘는 요인을 초과해 외부 경영 환경, 융자 환경, 회사 발전을 종합적으로 고려하고 있다. 회사가 2020 년에 이윤을 분배하지 않는 것도 회사법, 선전 증권거래소 상장회사 규범 운영지침 (2020 년 개정),’ 상장회사 감독지침 제 3 호-상장회사 현금배당’,’ 회사 정관’,’ 주주배당이익계획’ 등의 관련 규정에 부합한다.
"2020 년 이익 분배 계획 발표" 는 회사 지정 정보 공개 매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’ 및 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 을 참조하십시오.
독립이사는 같은 날 회사 지정 정보 공개 사이트 붐정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 에 대해 이 의안에 대해 독립의견을 발표했다.
본 의안은 회사의 2020 년 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
6.’ 2020 년 내부 통제 자기평가 보고서’ 채택 검토
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
기업내부통제기본규범’ 및 보조지침의 규정과 기타 내부통제감독요구에 따라 본사 내부통제제도와 평가방법을 결합해 내부통제일상감독과 전문감독을 기초로 2020 년 12 월 31 일 (내부통제평가보고기준일) 회사의 내부통제효과를 평가했다.
독립이사는’ 2020 년 내부통제자기평가보고서’ 와’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 이 같은 날 지정정보공개사이트 붐정보망 (http//www.cninfo.com.cn) 에 게재됐다.
7.’ 2020 년 내부통제규칙 시행자찰표’ 통과를 심의했다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회사는 2020 년 내부 통제제도의 제정과 운영에 대해 자찰을 실시하고’ 2020 년 내부 통제규칙 시행 자찰표’ 를 편성했다.
2020 년 내부 통제 규칙 시행 자체 조사표’ 구체적인 내용은 같은 날 지정된 정보 공개 사이트 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재됐다.
8, "회계 정책 변경에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
2018 년 12 월 7 일 재정부는’ < 기업회계규범 제 21 호-임대 > 발행에 관한 통지’ (회계회 [2018] 35 호) (이하’ 신임대규범’) 를 발표하고 국내외 동시 상장된 기업과 해외 상장 및 국제재무채택을 요구했다 기업회계규범을 집행하는 다른 기업은 2021 년 1 월 1 일부터 시행된다. 상술한 서류의 요구에 따라 회사는 회계 정책을 그에 따라 변경하였다.
이사회는 회사의 이번 회계정책 변경은 재정부의 관련 문서 요구에 따른 조정이라고 보고, 변경된 회계정책은 회사의 재무상황과 경영 성과를 더욱 객관적이고 현실적으로 반영할 수 있으며, 현재 회계기준과 재정부, 증권감독회, 선전증권거래소의 관련 규정 및 회사의 실태에 부합하며, 회사 재무제표에 큰 영향을 미치지 않을 것이며, 회사와 주주의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없을 것이라고 보고 있다.
구체적인 내용은 같은 날 지정된 정보 공개 매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’,’ 거조 정보망’ (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 회계정책 변경에 관한 공고’ (공고 번호: 200
회사 독립이사는 이 의안에 대해 독립의견을 발표했다. 자세한 내용은 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 을 참조하십시오.
9. "2020 년도 기금 모금과 사용에 관한 특별 보고서에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
우리 회사 이사회는’ 상장회사 감독 지침 제 2 호-상장회사 모금자금 관리 및 사용에 대한 규제 요구 사항’,’ 선전 증권거래소 상장회사 규범 운영 지침’,’ 모금자금 관리 제도’ 등 관련 규정에 따라 2020 년 12 월 31 일까지’ 저장세기 화통그룹 주식유한공사 이사회 2020 년도 모금자금 예탁 및 사용’ 을 편성했다
회사 독립이사는 관련 독립의견을 발표했고, 보증기관은 같은 날 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’,’ 인수 보증
10.’ 유휴 자체 자금을 이용한 위탁 재테크에 관한 의안’ 을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회사가 일상적인 운영 및 자금 사용 과정에서 단계적 유휴자금이 많은 경우, 유휴자체 자금을 이용한 위탁재테크는 회사 자체 자금의 사용 효율을 높이고 투자 수익을 높이는 데 도움이 되며, 정상적인 생산경영에 영향을 주지 않고 회사와 자회사가 인민폐 40 억원을 초과하지 않는 유휴자체 자금을 사용하여 재테크를 위임하고 회사 회장 및 회장이 승인한 관계자에게 관련 사항을 실시할 수 있도록 하는 데 도움이 된다. 상술한 한도 내에서 자금을 스크롤할 수 있고, 어느 시점에서든 위탁재테크를 하는 총액은 40 억 위안을 넘지 않는다. 상술한 사항은 주주총회의 비준을 받으면 주주총회 심의가 통과된 날부터 다음해 주주총회 날짜까지 유효하다.
유휴 자체 자금을 이용한 위탁 재테크에 관한 공고 (공고 번호: 2021-031) 는 같은 날 지정된 정보 공개 매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’,’ 거조 정보망’ (http://www.cninfo.com) 에 게재됐다 회사 독립이사는 이 의안에 대해 독립의견을 발표했다. 자세한 내용은 같은 날 지정된 정보 공개 사이트 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 을 참조하십시오.
본 의안은 회사의 2020 년 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
11.’ 회사가 금융기관 및 비금융기관에 종합신용한도를 신청하는 의안’ 을 심의했다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회사 (자회사 포함) 개발 계획과 자금 수요에 따라 금융기관 및 비금융기관에 총 60 억 위안을 초과하지 않는 종합신용한도를 신청하는 데 동의했으며, 상술한 종합신용한도는 재활용할 수 있다.
구체적인 내용은 같은 날 지정된 정보 공개 매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’,’ 거조 정보망’ (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 금융기관 및 비금융기관에 종합신용한도 신청 발표’ ()
본 의안은 회사의 2020 년 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.
12. "회사의 2020 년도 이사, 감사, 고위 임원의 임금 확인에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다
회사 독립이사는 본 의안에 대해 동의한 독립의견을 발표했다. 자세한 내용은 회사의 2020 연례 보고서 섹션 IX 를 참조하십시오.
전체 이사가 표결을 기피하자, 본 의안은 회사 2020 년 주주총회 심의에 직접 회부되었다.
13. "2021 년 이사, 감사 보상 방안에 관한 의안" 을 항목별로 심의하여 통과시켰다
13.1 회사의 사외 이사 보상에 관한 의안
투표 결과: 동의: 3 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
관련 이사인 왕묘통, 왕일봉, 왕길, 소항, 후휘, 조치가 표결을 피했다.
13.2 사외 이사 보상에 관한 동의
투표 결과: 동의: 6 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
상관이사 양비원, 진위동, 왕천 기피 표결.
13.3 회사 감독자 보상에 관한 동의
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
구체적인 내용은 회사가 같은 날 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn) 에서 공개한’ 회사 2021 동감 고임금 방안’ 을 참조하십시오. 독립이사는 이 의안에 대해 독립의견을 발표했다. 자세한 내용은 회사 지정 정보 공개 사이트 붐 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 을 참조하십시오.
본 의안은 아직 회사의 2020 년 주주총회 심의에 제출해야 한다.
14. "2021 년 비이사 고위 임원 보상 방안에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
구체적인 내용은 회사가 같은 날 거조 정보망 (www.cninfo.com.cn) 에서 공개한’ 회사 2021 동감 고임금 방안’ 을 참조하십시오.
회사 독립이사가 이 의안에 대해 독립의견을 발표하였다. 자세한 내용은 회사 지정 정보 공개 사이트 붐정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 의’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 을 참조하십시오.
15.’ 회사 2021 년도 일일 관련 거래 예상에 관한 의안’ 을 심의했다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
독립이사는 본 의안에 대해 사전 승인 의견과 독립의견을 발표했다. 자세한 내용은 같은 날 지정 정보 공개 사이트 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 독립이사가 회사 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 독립의견’ 과’ 독립이사대 회사 제 1
2021 년 일일 관련 거래 예상에 관한 공고 (공고 번호: 2021-035) 는 지정 정보 공개 매체 증권타임즈와 증권일보 및 대조 정보망 (http//www.cninfo.com.cn) 에 게재됐다
이 의안은 회사 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
16.’ 회사 2021 년 1 분기 보고서 전문과 본문’ 을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
감사 후 이사회는’ 2021 년 1 분기 보고서’ 전문과 본문을 편성하고 검토하는 절차가 법률, 행정규정, 중국증권감독회의 규정에 부합한다고 판단했고, 보고 내용은 진실하고 정확하며 완전하게 회사의 실제 상황을 반영했으며, 어떠한 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락도 없었다.
2021 년 1 분기 보고서’ 본문은 같은 날 지정된 정보 공개 매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’,’ 거조 정보망’ (http://www.cninfo.com.cn),’ 2021 년 1 분기 보고서’ 에 게재됐다
17. 《회사 2020 연례 주주총회 소집에 관한 의안》을 심의하여 통과시켰다
투표 결과: 동의: 9 표; 반대: 0 표 기권: 0 표.
회사는 2021 년 5 월 20 일 (목요일) 오후 14 시 30 분에 회사에서 현장과 인터넷이 결합된 방식으로 2020 년 주주총회를 개최할 예정이다. 자세한 내용은 회사 지정 정보 공개 매체’ 증권타임스’,’ 증권일보’ 및 거조 정보망 (http://www.cninfo.com.cn) 에 게재된’ 회사 2020 연례 주주총회 개최 통지’ (공고 번호: 20) 를 참조하십시오
셋째, 서류 준비
1, 참가 이사가 이사회 도장을 서명하고 찍는 이사회 결의안;
2. 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 회사 독립이사의 독립의견
3. 제 4 회 이사회 제 48 차 회의 관련 사항에 대한 회사 독립이사의 사전 승인 의견.
절강 세기 화통 그룹 유한 회사 이사회
2021 년 4 월 29 일