중앙광망 베이징 12 월 27 일 소식 (본대 중국 음성 기자 손영) 최고인민검찰원과 국가외환관리국이 27 일 외환위법범죄를 처벌하는 전형적인 사례를 공동으로 발표해 국경을 넘나들며 노크형 불법 매매 외환사건을 주로 겨냥하고 있다. 외환 시장의 엄격한 감독 신호를 시장에 전달했다.
이런 경우 인민폐와 외화는 일반적으로 물리적 국경을 넘나들며, 표면적으로 자금이 국내외 일방 순환되는 것을 보면 본질적으로 변상 매매 외환 행위에 속하며 외환시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하여 불법 경영죄를 구성한다. 이 가운데 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 매체를 위한 외환 불법 매매를 벌이는 사건이 무엇인지에 관심이 쏠리고 있다. 본대 중국 목소리 기자 손영의 보도를 들어보세요.
"타이다 동전" 을 매개로 외환을 불법 매매하다
전형적인 사례에 따르면, 2019 년 3 월부터 2020 년 5 월까지 쇼 씨, 유 씨 등은’ 매일 올라가는’ 이라는 분점 플랫폼을 공동으로 개발, 건설, 유지 관리하는 것으로 나타났다. 이 플랫폼은 아르바이트로 커미션을 버는 것을 미끼로 많은 개인이나 소상인을 모아’ 분점 고객’ 으로 등록했다.
저장성 항주시 서호구 인민검찰원 부검찰장 여소보 부장은 "이 플랫폼은’ 주분객’ 이 제공하는 개인 위챗, 알리페이, 은행 카드 계좌 등을 이용해 자금 통로를 만들어 해외 도박 사이트,’ 돼지판’ 사기 등 흑재산에 지급결제 서비스를 제공하고 커미션을 받는다" 고 소개했다. 10 만여 개’ 분기점’ 이 제공한 37 만여 개의 자금계좌를 수금이체로 2020 년 4 월 1 일부터 5 월 18 일까지 이 플랫폼은 31 억 9 천억원에 달하는 불법 지급결제액을 지급했다. "
Telegram 홈페이지의 다운로드 장소는 어디입니까?
저장성 항주시 서호구 검찰원 검사가 수사관에게 보충 수사 요구 사항을 설명했다 (사진 출처: 최고인민검찰원)
사법기관은 플랫폼을 조사하는 과정에서 조 씨 등이 유씨의 돈이 불법 지불 결제 플랫폼에서 나온 것을 알면서도 여전히 개인은행 계좌를 이용해 인민폐를 받고 유씨에게 텔레그램을 환전하는 중국어판에 다운로드한 사이트가 어떤 이익을 얻었는지, 2019 년 6 월부터 12 월까지 거래액은 인민폐 2429 여만원으로 집계됐다.
여어소보는 "조씨는 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래단 책임자인지 아랍에미리트 두바이에서 디람 현금을 받고 해당 인민폐를 상대방이 지정한 국내 수취인 계좌로 옮긴 뒤 디람으로 텔레그램의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 어떤 타이다 화폐인지 매입한 뒤 국내에서 타이다 화폐를 팔아 인민폐를 얻는다" 고 말했다. 겉으로 보면 telegram 을 매입하고 판매하는 중국어판에 다운로드된 사이트가 뭘까. 본질적으로 태다화폐를 매개로 외화와 인민폐 간의 화폐가치 전환을 이뤄냈고, 환율차를 통해 각 외화 매매 업무에서 2% 이상의 수익을 얻을 수 있는 것은 불법 매매 외환에 속한다.
조사결과 조 씨 등은 2019 년 3 월부터 4 월까지 환전액이 인민폐 4385 여만원에 달하며 총 인민폐 87 만여원을 벌었다. 2022 년 3 월 24 일, 쇼 씨와 유 씨는 각각 불법 경영죄로 징역 11 년, 벌금 2 천만 원, 천만 원을 선고받았습니다. 조 씨는 불법 경영죄로 징역 7 년, 벌금 인민폐 230 만원을 선고받았다. 다른 피고인 10 명도 형벌을 선고받았다.
최고검사: 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇이냐를 매개로 외화를 불법 매매하는 것은 불법경영죄를 구성한다
상해시 보산구 검찰원 검사와 공안기관, 외환관리부 직원들이 사건의 성격에 대해 토론을 벌였다 (사진 출처: 최고인민검찰원 telegram 공식 다운로드 주소는 무엇인가)
이번에 발표된 곽 모 씨 등 불법 경영, 정보사이버 범죄사건 지원,’ TW711 플랫폼’,’ 화속플랫폼’ 등 사이트 구축, 텔레그램의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 어떤 태다화폐를 매개로 고객에게 외화와 인민폐의 환환 서비스를 제공하고 형사책임을 추궁하고 있다.
최고인민검찰원 제 4 검찰청 제 4 수사팀 주최 검사 베김신 (Beckinxin) 은 "이런 전형적인 사례를 발표하는 것은 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 매체인지, 인민폐와 외환환전을 실현하는 행위가 불법경영죄를 구성한다는 것을 분명히 하는 것" 이라고 분석했다全球排名第一오피스타 공식 웹사이트는 어디에 있습니까?. 다른 사람이 외환을 불법으로 매매하는 것을 뻔히 알면서도 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 미디어에 도움을 주는 것은 불법경영죄의 공범에 속한다. 사법기관은 사건 처리 과정에서 검찰 기술을 최대한 활용해 사건 처리 메커니즘을 보완하고, 전자데이터에 대한 심사를 강화하고, 표적전자검사에 초점을 맞추고, 관련자 telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트가 어떤 지갑 주소, 등록자 정보, 연결된 은행계좌 등 관련 정보인지 조사했다.
사법 공조를 집행하여 외환 위법 범죄를 엄중히 조사하다
금융과학기술과 인터넷 통신 수단이 발달하면서 현재 외환위법범죄자금이 국경을 넘나들면서 더욱 은밀해지고, 자금 거래가 더욱 빠르고 번잡하며, 불법 정보 공개가’ 소셜미디어화’ 를 퍼뜨리고 있다. 최근 2 년 동안 국가외환관리국은 이런 범죄의 새로운 트렌드에 적극 대응해 사법기관과 함께 불법경영과 같은 외환위법범죄사건 200 여 건을 단속하고, 행정조사, 불법 매매 외환, 도피, 외환 사기 등 위법사건 1100 여 건에 대해 약 15 억 위안의 벌금이 부과되지 않았다.
산둥 칭다오시 남구 검찰원 검사와 외환관리부 직원 (사진 출처: 최고인민검찰원)
지하 은행 자금 동향을 공동으로 연구하여 판단하다
베킨신은 법 집행 사법협력이 더욱 강화될 것이라고 말했다. "고질효를 강조하여 범죄 추소 의무를 이행하고, 법에 따라 불법 매매 외환, 불법 모금, 돈세탁, 대출 사취, 사기 발행 증권 등 각종 금융범죄를 엄중히 처벌하고, 사법해석, 지도사례, 전형적인 사례, 규범성 문서 등을 통해 법률 적용, 고발증명 등의 새로운 상황, 새로운 문제에 효과적으로 대처하고, 장물 회수력을 지속적으로 높인다오피스타홈페이지 포털 사이트는 어디에 있습니까. 검찰 건의 등을 적극 활용해 법에 따라 감독을 전면 강화하고 금융 분야 시장화, 법치화 건설을 적극 추진한다. "
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