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머리말
제 12 회 불법 모금 선전월을 막기 위해 제남중원은’ 돈봉투를 지키며 행복가를 보호한다’ 는 주제로 브리핑회를 열었는데, 그중에서도 불법 모금의 전형적인 사례는 사모펀드형, 연금 서비스형, 프로젝트 투자형, 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 유형, 인터넷 크라우드 등 5 건이라고 통보했다. 피고인 범죄 수단은 주로 크라우드 칩 플랫폼, 융자 관리, 인터넷 금융, telegram 의 중국어 버전을 통해 다운로드된 사이트가 무엇이고, 연금 프로젝트 및 서비스 등의 명목으로 고액 리베이트, 보본이자 등을 미끼로 사회에 불법 자금을 모으는 것으로, 모금 참가자들이 경제적 손실을 입게 된다.
카탈로그
첫째, 사모 펀드 유형-심모모모 모금 사기, 공공예금 불법 흡수
둘째, 양로보형-모 양로산업회사와 설모, 모모 등 12 명이 공공예금안을 불법적으로 흡수했다
셋째, 프로젝트 투자 유형-Zhao mou 기금 모금 사기 사건
넷째, telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 종류인가-조모, 장모, 양씨가 공공예금 사건을 불법적으로 흡수한 것이다.
다섯째, 네트워크 크라우드 소싱 유형-일 모, 장 모 모 모 기금 모금 사기 사건
제남 법원 불법 자금 모금의 전형적인 사건
사례 1
첫째, 사모 펀드 유형-심모모모 모금 사기, 공공예금 불법 흡수
[사건 상황] 2015 년 7 월, 피고인 심모모씨가 한 회사를 설립하고 중국 증권투자기금업협회에 등록하여 사모지분투자기금 관리자 자격을 취득하였다. 2016 년 5 월부터 2020 년 6 월까지 심모모 등은 관련 부처의 승인 없이 해당 금융업무 자격을 얻지 못한 채 규정을 위반하고 이 회사를 펀드 매니저로, 기업 사모지분 투자 등을 명의로 사모펀드 제품을 설립하고, 업무원 홍보 추천, 제품 설명회 개최 등 공개 홍보 경로를 통해 흡수자금 정보를 전파하고 7% ~ 12% 를 주기로 약속했다
[심판 결과] 법원은 피고인 심모씨의 행위가 공공예금죄와 모금사기죄를 불법적으로 흡수해 징역 15 년, 벌금 65 만원을 선고받았다고 판단했다.
[전형적 의미] 인민생활이 부유해지고 금융시장이 끊임없이 혁신됨에 따라 일부 불법분자들은 전통 모금 수단 외에 새로운 것을 이용하여 사모기금, P2P 인터넷 대출 등의 이름으로 불법 자금을 모금하고 있다. 본 사건 피고인은’ 사모기금’ 을 대외선전으로, 허구’ 기금’ 제품을 고액이자를 미끼로 불법 자금을 모아 모금 참가자의 막대한 경제적 손실을 초래했다. 이 사건을 통해 인민법원은 피고인이 사모기금의 합법적인 경영 형식을 빌려 불법 자금을 모으는 사실을 은폐하는지, 고액의 이윤을 약속하는지, 불법 사모 범위를 확대하는지, 합격한 투자자의 기준을 피하는지 등 다양한 관점을 꿰뚫어 피고인의 각종’ 위장’ 을 꿰뚫어 보고 불법 모금의 본질을 인식하는 데 주력할 수 있음을 시사했다. 본 사건은 인민법원이 금융상품 명목으로 불법 자금을 모으는 행위에 대한 엄한 처벌을 보여 전형적인 의의가 있다.
사례 2
둘째, 양로보형-모 양로산업회사와 설모, 모모 등 12 명이 공공예금안을 불법적으로 흡수했다
[사건 상황] 2016 년 1 월부터 2020 년 9 월까지 피고인 단위 모 양로산업회사 및 피고인 설모 모 (), 이모 ()
법원은 피고의 모 양로산업회사, 피고인 설모 모 등의 행위가 모두 공공 예금죄를 불법적으로 흡수하고, 피고의 모 양로산업회사에 백만 위안의 벌금을 선고하고, 피고인 설모모에게 징역 5 년 6 개월을 선고하고, 벌금 40 만 원을 선고하고, 피고인 모모모모모씨를 포함한 다른 피고인에게 징역 4 년 6 개월에서 8 개월까지 다양한 형벌을 선고하고, 동시에 30 을 선고했다고 판단했다.
최근 몇 년 동안, 연금 산업,’ 은발 경제’ 가 왕성하게 발전하여, 불법분자들은 노인들의 금융 방비 의식이 떨어지는 특징을 이용하여 경품, 무료 여행, 고액 리베이트 등을 미끼로 투자 연금 사업, 연금 서비스 제공 등의 명목으로 불법 자금을 마련하는 경우가 많다. 본 사건의 피고인은 노인을 이용해 노후 보장을 구하는 심리를 이용해 상응하는’ 노후 서비스’ 를 제공할 수 없다는 것을 알면서도 노인들의 대액 예금소비투자를 유인해 불법 자금을 마련하고 있다. 이 사건을 통해 인민법원은 많은 투자자들, 특히 중장년층 투자자들에게 눈을 반짝이게 하고, 정식 자격을 갖춘 연금 서비스 기관을 선택하고, 고액 리베이트 프로젝트에 신중하게 투자하고, 범죄자들이’ 연금 서비스’ 로 불법 자금을 모으는 것을 발견하고, 듣지 않고, 믿지 않고, 참여하지 않고, 요행 심리를 거부하고, 값싼 심리를 탐내는 것을 거부하고, 자신의’ 연금’ 을 지켜야 한다는 것을 발견하였다
사례 3
셋째, 프로젝트 투자 유형-Zhao mou 기금 모금 사기 사건
[사건 상황] 2016 년 8 월, 피고인 조모모씨가 모 무역유한회사를 등록하였다. 이 회사는 실제 경영이 없는 상황에서 윗층 지도자와 관계가 있다고 외부에 주장하며, 무역유한회사에 투자하면 정부 양식 보조금을 받을 수 있고, 원금을 반납하고 고액 보조금을 받을 수 있으며, 원금과 보조금은 아무런 위험도 없다. 조모씨는 홍보카드 발급 등을 통해 사회 대중에게 불법 자금을 모금한 후, 모금금 부분을 만기의 원금, 보조금, 개인 대출 상환 등에 사용한다. 조모씨는 만기 모금금을 지불할 능력이 없어 모 양식 기술 서비스 유한회사를 설립하여 고액 보답을 미끼로 양식 보조금 프로그램을 계속 홍보해 사회 공공 투자를 유치하고 있다.
[심판 결과] 법원은 피고인 조모씨의 행위가 모금 사기죄를 구성해 징역 14 년, 벌금 50 만원을 선고했다고 주장했다. 선고 후 조모씨는 판결에 불복하여 항소를 제기하고, 2 심 판결은 항소를 기각하고 원심을 유지했다.
[전형적인 의미] 농업, 부동산, 신 에너지 등의 사업 분야에서 일부 기업 단위와 개인은’ 프로젝트 투자’,’ 주식 배당’ 등의 기치를 내걸고 고리 를 미끼로 불법 자금을 모으고 있다. 이 경우 피고는 빈 껍데기 회사 등록을 통해 정부 기치, 허구 정부 양식 사업 보조금 등을 통해 투자자에게 고액 보조금을 약속하고 투자자들이 프로젝트가 믿을 만하고 수익이 보장된다고 착각하게 했다. 이 종이를 빨아들이는 비행기 다운로드 방법으로 투자자를 어디서 끌어들여 많은 투자자들이 속아 넘어가게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 해리포터스, 해리포터스, 해리포터스, 해리포터스, 해리포터스, 성공명언) 이런 범죄 행위는 고도의 은폐성, 사기성을 가지고 있으며, 인민법원은 많은 투자자들에게 투자 시 항상 경각심을 유지하고,’ 하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않는다’,’ 고액 보답’,’ 빠른 부자’ 에 대한 투자 항목에 대해 냉정하게 분석하고, 정규채널, 특히 업계 주관부에서 관련 정보를 상담하고, 프로젝트의 진실성과 합법성을 판단하고, 불법분자에 의한 것을 피해야 한다고 강조했다.
사례 4
넷째, telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 종류인가-조모, 장모, 양씨가 공공예금 사건을 불법적으로 흡수한 것이다.
[사건 상황] 피고인 조모과 산둥 모 회사 사장. 2020 년 2 월부터 2021 년 4 월까지 국가금융법규를 위반하고 관련 부처의 승인 없이 본인, 피고인 장모, 피고인 양씨를 통해 사회 불특정 대중에게 공개 강의를 하고, 회사 R&D 의’ MCKA’ 마술카페 APP 를 홍보해 높은 이자를 보장해 자금을 모금하는 참가자들이 자금을 화화로 이체할 수 있도록 하겠다고 약속했다.
법원은 피고인 조모 (), 장모 (), 양모 () 씨의 행위가 모두 공공예금의 불법 흡수죄로 구성돼 피고인 조모 () 에게 각각 징역 4 년, 장모 () 에게 징역 2 년, 양모 () 에게 징역 1 년 10 개월, 집행유예 2 년, 그리고 20 만원에서 6 만원의 벌금형을 선고했다고 주장했다.
[전형적 의미] 최근 몇 년 동안 허의화, 블록체인, 대데이터 등 비교적 뜨거운 개념은 일부 불법분자들이 쉽게 주목하고 있으며, 종종 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 돈세탁, 도박, 불법 경영, 불법 모금, 금융사기 등 범죄 활동을 하는 경우가 많다. 이 경우, 피고는 자금을 모으는 참가자들이 서둘러 이익을 얻는 심리를 이용하고, telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 무엇인지, 강의 등을 통해 고액의 보답으로 자금을 모으는 참가자인 telegram 의 공식 중국어 버전 다운로드를 유도하는 곳이 얼마나 불법 자금을 모으는 데 참여했는지, 자금을 모으는 참가자들이 경제적 손실을 입게 했다세계 랭킹 1 위오피스타공식 포털 주소는 무엇입니까?. 인민법원은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않고, telegram 의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 관련 업무가 불법 금융행위에 속하는지 제시했다. 투자자들은 이런 신형 불법 자금을 경계하고, 정규금융기관이 발행한 재테크 상품을 선택하고, 정확한 화폐관념과 투자재테크 관념을 확립하고, 위험의식을 실질적으로 높여야 하며, 발견된 위법범죄 단서에 대해서는 금융감독부에 적극적으로 신고해야 한다.
사례 5
다섯째, 네트워크 크라우드 소싱 유형-일 모, 장 모 모 모 기금 모금 사기 사건
[사건 상황] 2016 년 8 월 이후 피고인 손모 (), 장모 () 는 회사가 실제 차량 거래가 없다는 것을 알면서도 인터넷 자동차 크라우드 플랫폼,
법원은 피고인 손모 (), 장모 () 의 행위가 모금 사기죄를 구성해 피고인 손모 () 에게 각각 징역 7 년 6 개월, 벌금 55 만원, 피고인 장모 () 에게 징역 7 년 3 개월, 벌금 50 만원을 선고했다고 판단했다.
[전형적 의미] 인터넷 금융의 급속한 발전에 따라 전통적인 오프라인 불법 모금 사건 외에 인터넷 사이트, APP 등 온라인 불법 자금을 이용하는 사건이 고발 추세를 보이고 있다. 범죄자들은 이른바 크라우드 모금 프로젝트, 투자 프로젝트를 날조하고, 자금을 사기하는 참가자의 투자를 속이고, 영향 범위가 더욱 넓어지고, 자금을 모으는 참가자가 전국 각지에 널리 퍼져 있다. 이 사건은 범죄자들이’ 자동차 크라우드 모금’ 프로젝트를 이용해 불법 자금을 모으는 전형적인 사례다. 범죄자들은 웹사이트, QQ 그룹을 이용해 홍보, 홍보, 투자 유치, 고액이자를 미끼로, 허구 자동차 크라우드 프로젝트를 통해 모금 참가자의 경제적 손실을 초래한다. 인민법원은 많은 투자자들에게’ 자동차 크라우드’ 등 인터넷 크라우드 프로젝트에 투자할 때 크라우드 스폰서의 신분 정보, 회사 등록 정보 등을 꼼꼼히 점검해야 한다고 지시했다. 크라우드 칩 프로젝트와 관련된 회사에 크라우드 칩의 진실성, 크라우드 칩 프로젝트의 근거, 리베이트 조건 등을 점검해 맹목적인 투자가 혈본으로 이어지지 않도록 조심하라고 지시했다.오피스타입구 장소는 무엇입니까?
문자, 형벌, 이정
편집 (영화)
심사하여 휘휘휘를 허가하다.