금 거래 시장이 활발하여 실현 속도가 빠르다
2023 년 금 가격이 줄곧 오르면서 금 시장 거래는 매우 활발하고 유통성이 높으며, 현금화 속도가 빠르고 주기가 짧아 범죄자들이 장물을 빨리 탈환할 수 있게 했다.
금 가치가 안정되어 거래가 편리하다
금은 널리 인정받는 가치 비축으로, 가치가 높고 가치가 안정적이며, 줄곧 많은 사람들의 투자 우선 순위였다. 그리고 금 거래는 복잡한 수속이 필요 없고, 대액 거래도 쉽게 완성할 수 있다.
금은 부피가 작아 휴대하고 옮기기 쉽다
일반적으로 금은 크기가 작고 자유롭게 주조할 수 있으며 휴대가 쉽고 쉽게 이동하고 숨길 수 있습니다.
거래의 익명성은 추적 난이도를 증가시킨다
금 거래에서는 일부 거래의 기록과 정보가 쉽게 조사되지 않는다. 게다가 범죄자들은 금을 2 차 판매할 때 telegram 의 중국어 버전을 사용하여 다운로드한 사이트가 무엇인지, telegram 공식 홈페이지의 다운로드가 어떤 것인지, telegram 컴퓨터판의 다운로드 사이트가 얼마인지, 또는 금을 판매하는 자금을 구입하여 telegram 의 중국어 버전을 구입하여 다운로드한 사이트가 상류로 옮겨지는 것이 무엇인지에 대한 혼동을 불러일으키며 자금 추적의 난이도를 높였다.
골드+텔레그램의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 돈세탁 구현 절차인가?
많은 금 돈세탁 사건을 분석해 현재 금+텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드된 사이트가 어떤 방식으로 돈세탁을 하고 있는지를 분석해 전문산업 사슬을 형성하고 있으며, 범죄조직은 조직이 치밀하고 분업이 명확하며 각 회사의 직무를 담당하고 있으며, 장물을 신속하게 세탁하는 것으로 드러났다세계 랭킹 1 위오피스타공식 사이트 포털 방법은 어디에 있나요?. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 명예명언)
돈세탁 업무 연락
비즈니스 연락처는 해외 채팅 소프트웨어를 통해 돈세탁이 필요한 "고객" 을 도킹합니다.
카농을 조직하여 장물을 접수하다
자금 수령인은 캐논이 상류 장물을 수령하도록 조직할 책임이 있다.
타깃 금가게를 밟으며 찾다
밟는 사람은 대량의 금현물이 있는 금가게를 찾는 일을 담당한다. 또는 금을 많이 예약할 수 있는 금점 판매원을 찾습니다.
카드로 금을 사다
밟은 후, 카드로 결제하는 사람은 지시에 따라 카드를 대량으로 금을 구매한다.
배금이전
구매한 금을 지정된 장소에 지정된 사람의 손에 넘겨주다.
장물을 파는 사람은 찾은 중고금가게를 통해 장물을 팔아 현금화한다. 일반적으로, 빠른 현금화를 위해 장물을 판매하는 사람은 시장 가격보다 낮은 가격으로 판매한다.
Telegram 의 중국어 버전을 구입하여 다운로드한 사이트는 무엇입니까?
코인 구입자들은 금을 판매하는 현금화를 텔레그램의 중국어판으로 구입하여 다운로드한 사이트가 무엇이고 상류로 보내는지 빠르게 구매했다.
일부 금 재활용점은 telegram 의 중국어 버전으로 직접 다운로드할 수 있는 웹사이트가 어떤 지불 거래인지, 금을 판매할 때 telegram 의 중국어 버전으로 직접 다운로드한 사이트가 어떤 지불인지, 범죄자들이 금을 팔아 얻은 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 상류로 직접 옮겨지는 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
골드+텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트는 어떤 돈세탁의 흔한 일과인가?
일상 1: 가격을 묻지 않고 대량으로 구입한다
일부 돈세탁자들은 금을 살 때 나타날 수 있다. 소포를 입고 빈틈없이, 가격을 묻지 않고, 가격보다, 스타일을 선택하지 않고, 대량 매입하고, 거래액이 크고, 단기간에 여러 번 구매하는 등의 표현이다.
일상 2: 저가로 팔아서 득실을 따지지 않는다
금을 구입한 후 범죄자들은 빠르게 손을 떼고 현금화할 수 있도록 시장보다 낮은 가격으로 판매할 수 있다.
일상 3: 실제 영업 허가증을 사용하여 공공 계좌를 대량으로 구매하십시오.
일부 대형 금거래 도매시장에서는 일부 범죄자들이 합법적인 회사 영업허가증을 들고 공금 등을 통해 상가의 신뢰를 얻어 대량의 금을 사들인 결과 금을 구입하는 자금은 모두 불법 수익금이다.
일상 4: 대량의 금 예약, 온라인 이체
범죄자들은 금점에서 대량의 금을 예약하고 계약금을 지불하고 신뢰를 얻는다.’ 수거’ 할 때 갑자기 현장에 갈 수 없다는 것을 알리고, 금점 주인에게 금미금을 지불하기 위해 은행 계좌를 제공하고, 다른 사람에게 금을 가져가도록 했다. 금점 주인은 자신이 큰 고객을 만났다고 생각했는데, 결국 자신의 거래 계좌가 동결되어 은행 카드로 사기자금을 받은 혐의를 받고 있다
일상 5: 금점 영업 사원과 결탁하여 협력하다
범죄자들은 사적으로 금점 판매원과 연락하고 협력할 것이다. 일부 금점 판매원은 판매 실적을 달성하기 위해 구매자가’ 문제가 있다’ 는 것을 알면서도 여전히 범죄자와 협력해 범죄자들이 대량의 금을 구매할 수 있도록 편리함과 은폐를 제공할 수 있다.
일상 6: 디지털 인민폐로 금을 대량으로 사다
범죄자들은 디지털 인민폐 거래의 은폐성을 이용하여 장물을 옮기고 금 돈세탁을 구매한다.
골드+텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트는 어떤 돈세탁의 전형적인 사례인가?
사례 1
2022 년 10 월부터 2023 년 2 월까지 유씨 등 용의자 5 명은 동료 진모 () 등에 소집돼 통신인터넷 사기소득자금인 것을 알면서도 은행카드로 상류통신인터넷 사기범죄자금을 받고 금점 카드로 금을 사들인 뒤 저가로 현금을 파는 형식으로 돈을 세탁하거나, 텔레그램 (telegram) 의 중국어판으로 금을 다른 사람에게 팔아서 다운로드한 사이트는 또 돈세탁한 뒤 외국상 지정계좌에 입금한 것이다.
돈세탁 범죄에 연루된 4 개 이상의 telegram 홈페이지에서 다운로드한 홈페이지가 몇 달 동안 이 단체는 위에서 언급한 방식으로 7 킬로그램이 넘는 금을 매입해 약 300 만원에 가까운 액수를 기록한 것으로 조사됐다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 현재 유 씨 등 용의자 5 명은 범죄 은폐, 은폐 혐의로 공안기관에 의해 법에 따라 강제 조치를 취하고 나머지 관련자들은 이미 인터넷으로 피신됐다.
사례 2
2024 년 1 월 초, 비산구 형사분리는 관할 구역 내 한 남자가 황금거래를 자주 하는 것으로 나타났습니다. 거래가격이 시장가보다 현저히 낮았을 뿐만 아니라 거래량도 엄청났습니다. 이어 비산구 공안국이 이를 조사한 결과 금을 이용한 돈세탁을 하는 범죄단이 점차 분명해졌다.
조사 결과 이 단체는 충칭시 삼협광장 모 오피스텔의 아파트를 보금자리로 채팅 소프트웨어를 이용해 해외 사기꾼과 연락해 해외 사기 자금을 받는 것으로 나타났다오피스타공식 입구의 방법은 어디에 있습니까?. 이 범죄단은 먼저 사기자금을 이용해 금괴, 김원보 등 금제품을 대량 구매한 뒤 중고금 인수상에게 연락해서 저가로 금세트 현금을 회수하고, 이어 현금예금으로 telegram 의 중국어판을 구입하여 다운로드한 사이트가 어떤’ 타이다 화폐’ 인지 해외 사기그룹에 자금을 이체해 고액의 커미션을 받는다. 현재 사건은 진일보 수사 중이다.
사례 3
상해시 공안국 황포분국은 직장에서 관할 구역의 한 은루에서 단기간에 300 여 개의 금 매매 이상 거래가 발생했으며, 최대 5000 여만원의 자금이 관련되어 있는 것으로 밝혀졌으며, 그 중 2 장의 지불된 은행카드는 거래 직후 사기로 동결되어 경찰이 금을 구매한 돈이 모두 사기자금일 가능성이 높다고 판단했다. 즉, 전문팀을 설립하여 수사를 전개하는 것이다.
면밀한 조사를 거쳐 경찰은 카드 소지자의 행동 궤적과 관련 쇼핑백 인원을 빠르게 파악해 정 씨와 이 씨를 비롯한 두 개의’ 구매금’ 단체를 잠그는 데 성공했다. 이어 정 씨, 이 씨 등 범죄 용의자 24 명을 성공적으로 체포해 금조 1.2kg 을 압수했다.
이에 따라 전담팀은 본 사건의 장물 판매 고리를 깊숙이 파헤쳐 양씨, 이씨, 팬 씨 등 여러 명의 배후지 비행기의 공식 다운로드된 장소’ 장물단’ 인원과 장모 등 3 명의’ 장물단’ 회원을 추가로 발견해’ 장물단’ 이 택배를 통해 외성 중고금점에 금을 보내 장물을 팔았다는 사실을 밝혀냈다.
황포경찰조직은’ 송카드단” 인수단” 장물판매단” 장물단” 장물단’ 을 일망타진하여 이 범죄단에 대한 전사슬 타격을 실현하고 현장에서 금조 2.41kg 을 압수하고 송송 채널에서 금조 15.26kg 을 가로챘다.
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