최근 상하이 경찰이’ 금돈 세탁’ 시리즈를 수사한 뉴스가 열수색에 돌입했다. "금+텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 뭐죠?" 라는 새로운 돈세탁 수법이 눈길을 끌고 있다. 금은’ 가격이 높고 손이 잘 간다’ 는 특징을 가지고 있기 때문에 사기꾼들은 황금의’ 돈세탁’ 이라는 생각을 한다全球排名第一오피스타공식 웹 사이트의 포털 주소. 중국은 이미 많은 금’ 돈세탁’ 사건이 발생했다.
사례 1
지난 1 월 충칭비산구 공안국은 금을 구입하고 할인방식을 판매하는’ 세탁’ 상류 사기자금을 파는 범죄단을 성공적으로 무너뜨렸다. 초조사 결과 이 단체는 반달 동안 약 1.5 킬로그램의 금을 매입했으며, 관련 가치는 약 80 만원 (단위: 인민폐, 하동) 이었다.
홍성뉴스에 따르면 2024 년 1 월 초 충칭시 비산구 공안국 형사수사팀이 일상 업무에서 중요한 단서를 얻었고, 비산구 한 남자가 시장가보다 현저히 낮은 금액으로 금을 판매하고 수량이 컸다. "’높은 구매 낮은 던지기’ 는 분명히 논리에 맞지 않는다. 클릭합니다 경찰은 그 남자가 중대한 돈세탁 범죄 혐의를 받고 있으며, 금을 이용한 돈세탁을 하는 범죄단이 수사와 함께 서서히 수면 위로 떠오르고 있다고 분석했다.
수사 결과, 범죄 용의자 셰모 씨는 유향서 모 () 유 () 씨 () 등 5 명과 함께 사평댐 () 구 삼협광장 () 의 한 오피스텔 아파트를 보금자리로, 모 소프트웨어를 이용해 해외 사기꾼과 직접 연락해 해외 사기꾼의 범행 시간 법칙에 따라 돈세탁 활동을 하는 것으로 밝혀졌다. 이 단체는 먼저 지불 도구를 사용하여 해외 사기자금을 받고 삼협광장 교통편의, 주변 황금점포의 특징을 이용해 남녀 커플이 이목을 가리는 방식으로 금괴, 김원보 등 금제품을 대량 구매한 다음 중고금 인수상에게 연락하여 저가로 금을 회수하고 현금을 회수하고 현금예금과’ 타이다 화폐’ 로 환전하는 방식으로 해외 사기그룹에 양도해 고액의 커미션을 받는다
1 월 8 일 밤, 비산구 공안국 형사수사지대 조직력은 종이비행기 홈페이지에서 다운로드한 인터넷 사이트인 사평댐 구 삼협광장 모 오피스텔에서 이 범죄단을 성공적으로 때려 현장에서 범인 2 명을 체포해 현금 2 만여원, 지폐기, POS 기, 은행카드 몇 명을 압수했다.
초찰을 거쳐 반달 동안 이 범죄단은 미친 듯이 10 여 건의 범행을 저질렀으며, 충칭 주성과 비산 만주 풀링 등지에서 금을 누적하여 약 1.5 킬로그램을 매입했으며, 관련 가치는 약 80 만원이다.
사례 2
펑파이뉴스 1 월 19 일 항주 공안국 소산구 분국에서 현지 경찰이 최근 금 매입으로 돈세탁을 한 갱단을 무너뜨렸다는 소식을 들었다. 초보적인 검증을 거쳐 이 단체는 관련 자금 90 여만원, 5 명의 범죄 용의자가 이미 범죄를 감추고 은폐한 혐의로 기소됐다.
지난해 12 월 소산 경찰은 수상한 인원이 쇼핑몰 골드 매장에서 금괴를 자주 사들이고, 한 번에 50 그램에서 100 여그램을 인수하고, 디지털 인민폐 지불 코드를 통해 여러 지불로 나눠진 뒤 다른 사람이 대신하고, 그 뒤에는 해외 사기그룹을 위해 봉사하는 돈세탁단이 숨어 있다고 추정했다.
금괴를 산 이 씨는 정보사이버 범죄 활동을 돕는 죄로 형을 선고받은 것으로 조사됐다. 그가 금을 산 일부 지급코드는 최근 사기를 당한 현지 군중에서 나온 것으로 조사됐다. 경찰이 즉각 붙잡았다.
이 씨는 출소 후 소산 () 에 와서 인터넷에서 일자리를 구했고, 고용주는 매일 지불 코드를 보내 금괴를 사달라고 했다. 고액의 공제를 받을 수 있고, 구매한 금괴는 다른 사람이 수거할 수 있도록 안배해 달라고 했다.
이 씨가 체포된 후 경찰은 현금 흐르는 물을 빗어 다른 4 명의 범죄 용의자를 찾아내 구이저우 푸젠 장쑤 3 곳에 가서 여모, 장모, 마모, 진씨를 붙잡았다. 4 명과 이씨는 모두 한 해외 범죄단에 고용되었고, 이씨는 피해자의 돈으로 금을 사는 일을 맡았고, 구매한 금은 유모 (), 장모 () 가 찾아와 마씨 () 와 진모 () 에게 텔레그램 (telegram) 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇을 팔았는지, 그 결과 telegram 의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 결국 해외 범죄단체 계좌로 유입된 것으로 조사됐다. 경찰은 고가의 상품을 구매하여 돈세탁을 하는 것은 전기사기 범죄자들의 상용적인 수단이며 상인들은 이상이 제때에 반영되어야 한다는 것을 알게 되었다고 경고했다.
사례 3
지난해 9 월 초 태원 공안은 한 직업단체가’ 카농” 카드 상인’ 을 이용해 수억 금을 흩어져 재현금화했고, 마지막으로 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 해외 전기사기 그룹으로 옮겨져 돈세탁 폐쇄 루프 체인을 형성한다는 사실을 통보했다. 이 범죄단은 2023 년 2 월 초부터 해외 전기 사기, 인터넷 도박 자금’ 돈세탁’ 업무를 이어받기 시작했다. 4 월 말 현재 단 두 달 만에 이 단체가 해외 사기단을 위해’ 돈세탁’ 을 1 억 3500 만 원에 달하는 것으로 밝혀졌다.
브리핑에 따르면 이 돈세탁 산업 체인은 실물금, 카드, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이고 현물거래시장 등 다양한 금융수단과 기반시설을 다루고 있으며, 조직은 자금 수령팀, 밟는 팀, 카드팀, 배금운송팀, 화폐상팀, 장물판매팀, 수법전문으로도 나뉜다.
시나리오 4
2024 년 1 월 9 일 상하이 공안국에서 기자회견을 열고 경찰은 최근 적발된 금돈세탁 시리즈 사건을 통보하고 범죄 용의자 130 여 명을 체포해 금 관련 제품을 약 59kg 압수했다.
2022 년 10 월 상하이시 공안국 황포분국은 관할 구역의 한 은루에서 단기간에 300 여 개의 금 매매 이상 거래가 발생했으며, 최대 5000 여만원의 자금이 관련되어 있는 것으로 밝혀졌으며, 그 중 2 장의 지불된 은행카드는 거래 직후 사기로 동결되어 경찰이 금을 구매한 돈이 모두 사기자금인 전문팀을 설립하여 수사할 가능성이 높다고 판단했다.
면밀한 조사를 거쳐 경찰은 카드 소지자의 행동 궤적과 관련 쇼핑백 인원을 빠르게 파악해 정 씨와 이 씨를 비롯한 두 개의’ 구매금’ 단체를 잠그는 데 성공했다. 수사에서 전담팀은 두 명의’ 구매금’ 조직원들이 최근 상해를 떠날 계획이 있다는 것을 알게 된 뒤 10 월 말 11 월 초’ 구매금단’ 멤버들을 먼저 접수해 정 씨, 이 씨 등 범죄 용의자 24 명을 성공적으로 체포해 금조 1.2kg 을 압수했다.
이에 따라 전담팀은 본 사건의 장물 판매 고리를 깊이 파헤쳐 배후 흑회색 네트워크를 전력으로 추적해’ 구매금단’ 이 매일’ 배달카드단’ 멤버들로부터 사기카드를 받고 금을 빨리 구매한 뒤’ 인수단’ 멤버들과 예정된 장소에서 금이 담긴 소포를 자주 건네며 교통수단을 반복해서 바꿔 수사타격을 피하려 한다는 사실을 발견했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 교통수단, 교통수단, 교통수단, 교통수단, 교통수단, 교통수단, 교통수단, 교통수단, 교통수단)
인수단’ 멤버들의 활동 노선과 인수인계를 추적함으로써 전담팀은 양씨, 이씨, 반모 등 여러 명의 배후’ 장물단’ 인원과 장모 등 3 명의’ 장물단’ 구성원을 추가로 발견해’ 장물단’ 이 택배를 통해 외성 중고금점에 금을 보내 장물을 팔았다는 사실을 밝혀냈다.
2022 년 11 월 7 일 황포경찰조직은’ 송카드단’,’ 인수단’,’ 장물단’,’ 장물단’,’ 장물단’,’ 장물단’ 을 일망타진하여 이 범죄단에 대한 전사슬 타격을 실현하고 현장에서 금조 2.41kg 을 압수하고 송송 채널에서 금조 15.26 을 가로챘다
이 사건이 성공적으로 수사된 후 황포경찰은 끊임없이 경험을 총결하고 전술을 최적화하며, 이런 사건 타격에 의지하여 이런 돈세탁 범죄를 엄중히 단속하였다. 지난해 말까지 경찰은 이미 18 차례 그물을 수거해 범죄 용의자 130 여 명을 체포해 금 관련 제품을 약 59kg, 인민폐 2950 여만원을 압수했다.
금 "돈세탁" 사기는 어떻게 실시됩니까?
텍사스 공안에 따르면 금’ 돈세탁’ 사기 과정은 다음과 같다.
01) 돈세탁 업무 연락처: 업무 연락처는 해외 채팅 소프트웨어를 통해 돈세탁이 필요한 "고객" 을 도킹합니다.
02) 캐논을 조직하여 장물을 수령하다: 자금 수령인은 캐논을 조직하여 상류 장물을 수령한다.
03) 목표금점을 밟는다: 착점인원은 대량의 금현물이 있는 금가게를 찾거나, 대량의 금을 마련할 수 있는 금텔람이 어느 점포 판매원을 찾는데 책임을 진다.
04) 카드로 금을 구매합니다. 밟으면 카드 결제원이 지시에 따라 금을 대량으로 구매합니다.
05) 배금 이전: 구매한 금을 지정된 장소 지정인에게 이양한다.
06) 금 매각 실현: 장물을 파는 사람은 찾은 중고금가게를 통해 장물을 팔아 현금화한다. 일반적으로, 빠른 현금화를 위해 장물을 판매하는 사람은 시장 가격보다 낮은 가격으로 판매한다.
07) telegram 의 중국어판을 구입하여 다운로드한 사이트는 어떤 이전인가: 장물 판매인이 금을 현금화한 후 신속하게 금을 판매하는 현금을 telegram 의 중국어판으로 구입하여 다운로드한 사이트가 상류로 옮겨지는 것은 무엇인가. 또는 금을 판매할 때 telegram 의 중국어판으로 직접 다운로드한 사이트가 무엇을 지불하는지, 금을 팔아 얻은 telegram 의 중국어판을 다운받은 사이트가 무엇인지 상류로 직접 전달한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 금명언)
텍사스 공안은 금 등 귀금속을 매개로’ 고매 저매’ 를 통해 불법자금’ 세탁’ 을 실현하는 것은 전기사기 범죄자의 상용수단이며, 많은 군중이 항상 경각심을 유지하고 통신인터넷 사기범죄의’ 공범’ 이 되지 않기를 바란다고 경고했다.