Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 광산산업이 전면 철수를 앞두고 있을 때, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 더욱’ 봉쇄’ 되고 있다.
지난 6 월 21 일 중앙은행 홈페이지에 따르면 최근 인민은행 관련 부서는 은행과 지급기관이 텔레그램의 중국어판을 위해 다운로드한 웹사이트가 어떤 거래투기에 대한 서비스 문제를 제공하고 있다. 공상은행, 농업은행, 건설은행, 우편보관은행, 흥업은행, 알리페이 등 일부 은행 및 지급기관에 대해 협의해 고객 식별 의무를 성실히 이행할 것을 요구하고, 관련 활동에 계좌 개설을 해서는 안 된다. 이날 약속된 5 개 은행과 알리페이는 비트코인 등 텔레그램의 중국어 버전 다운로드에 대한 서비스 사용 금지가 어떤 거래인지 재확인하며 대응책을 제시했다.
지난 5 월 중국 인터넷 금융협회, 중국은행업협회, 중국지불청산협회가 공동으로’ telegram 의 중국판 다운로드에 관한 웹사이트가 어떤 거래투기위험에 대한 공고’ 를 발표한 뒤 국무원 금융안정발전위원회는 또 제 51 차 회의를 열어 금융위험을 단호히 방지하고 비트코인 채굴과 거래행위를 단속하며 개인위험을 사회 분야로 단호히 예방할 것을 요구했다.
금융과학기술전문가 소청이는 펑파이뉴스 기자와의 인터뷰에서 이 같은 기관이 소매사용자 기수가 크기 때문인지, 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 얼마나 많은지 이 허위화 투기자가 사용하는 빈도도 그만큼 늘었다고 밝혔다. 예방에 더욱 주의를 기울여야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 금융과학기술전문가, 과학명언)
쑤닝 금융연구원 손양은 펑파이뉴스 기자에게 이들 기관이 모두 매우 중요한 은행과 지불기관의 대표라고 말했다. 알리페이는 해외 지불업무를 일찍 하는 지불회사다. 공업과 건설행은 모두 해외 업무를 일찍 하고, 해외기관은 배치가 비교적 빠르며, 해외 업무 규모가 큰 은행이라고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 금융연구원, 은행명언) 우편예금은행, 농업은행은 현향진 시장망이 큰 은행으로 영향이 크다. 흥업은행 대행 외환 파생상품 거래량도 크다.
"계약된 기관이나 시장 점유율과 자신의 장점으로 자금 이체를 용이하게 하는 것은 기본적으로 시스템의 중요한 기관에 속한다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 위험인지 억제하기 위해서는 환율위험을 막기 위해 이러한 주요 면허 금융 기관이 직결되어야 하며, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 직접 서비스해서는 안 된다오피스타 입구가 어떻게 돼요. " 북경대학교 광화관리학원 부교수 왕지성이 펑파이뉴스 께 말했다.
다시 말하지만: 단속이 규제 요구 사항을 충족시키지 못했습니다.
한 비트코인 투자자가 펑파이뉴스 기자에게 이 소식이 예상되었다고 말했다. 2013 년 중앙은행은 은행과 제 3 자 금융기관이 비트코인 거래소에 서비스를 제공할 수 없다는 것을 분명히 하고 여러 차례 반복했다. 정책의 방향은 명확하고 일치하며, 이번에도 반복된다.
"이 방면은 이 일의 효과가 아직 중앙은행의 요구에 미치지 못했다는 것을 보여주며, 중앙은행이 이 일을 단호히 추진하겠다는 결의를 보여준다." 중국은행 원부행장, 선전 해왕그룹 수석 경제학자 왕영리가 펑파이뉴스 () 에게 말했다.
2013 년 12 월 인민은행 등 5 부처는’ 비트코인의 위험 방지에 관한 통지’ 를 발표해 각 금융기관과 지불기관이 비트코인을 제품이나 서비스로 가격을 책정해서는 안 되고, 매매하거나 중앙상대로서 비트코인을 매매해서는 안 되며, 비트코인과 관련된 보험업무를 담보하거나 비트코인을 보험책임 범위에 포함시켜서는 안 되며, 고객에게 직접 또는 간접적으로 비트코인과 관련된 다른 서비스를 제공해서는 안 된다.
2017 년 9 월 중앙은행 등 7 부처는’ 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고’ 를 발표해 각 금융기관과 비은행 지급기관이 직접 또는 간접적으로 토큰 발행 융자와’ 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인가’ 를 통해 계좌 개설, 등록, 거래, 청산, 결제 등의 제품이나 서비스를 제공할 수 없다는 점을 강조했다.
이번 약담에서 인민은행 관련 부서는 각 기관의 임무를 구체적으로 구체화하여 각 기관이 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래소 및 장외 거래상 자금 계좌인지 전면적으로 조사하여 거래자금 지불 링크를 제때에 차단해야 한다고 요구했다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 투기활동의 자금 거래 특징인지 분석하고, 기술 투입을 늘리고, 이상 거래 모니터링 모델을 개선하고, 모니터링 인식 능력을 실질적으로 높여야 한다. 내부 작업 매커니즘을 보완하고, 분업을 명확히 하고, 책임을 다지고, 관련 모니터링 처분 조치가 마련되도록 보장해야 한다.
Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트를 어떻게 차단합니까? 어떤 거래 자금 지불 링크입니까?
중앙은행 홈페이지에 따르면, 면담에 직면하여 참가기구도 "이 일을 매우 중시하고, 인민은행의 관련 요구에 따라, 전개되지 않고, telegram 의 중국어판 다운로드에 참여하지 않는 사이트가 어떤 관련 업무활동인지, 조사와 처분력을 더욱 강화하고, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 단호하게 차단할 것" 이라고 답했다.
각 응답에서 5 개 은행과 알리페이는 중앙은행의 요구를 재확인하는 것 외에도 구체적인 조치들을 열거했다.
이 가운데 공행, 농행, 우편예금은행은 어떤 기관이나 개인도 이 은행 계좌, 제품, 서비스 등을 토큰 발행 융자 및 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 위해 사용할 수 없는 사이트가 어떤 거래인지 제안했다. 건설은행과 흥업은행에 따르면, 어떤 기관이나 개인도 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 어떤 거래 자금 충전과 현금 인출, 구매, 판매 관련 거래 충전코드 등의 활동을 할 수 없습니다. 해당 라인에서 개설한 계좌를 통해 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래와 관련된 자금인지 이체할 수 없습니다.
또한 5 개 은행은 거래 모니터링을 강화하기 위해 관련 계좌 거래 중지, 계좌 취소 등의 통제 조치를 취하고 관련 정보를 관련 부서에 보고해야 한다고 언급했다. 또한 고객에게 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 거래의 위법 행위인지 신고하도록 권장하고 있습니다.
알리페이는 중점 사이트 및 계좌에 대한 순찰제도 수립을 포함한 4 가지 조치를 좀 더 구체적으로 제시했고, 일단 발견되면 즉각 봉쇄했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 해리포터스, 자기관리명언) 지불 거래 링크 위험 모니터링 강화, telegram 의 중국어 버전 다운로드 웹 사이트가 어떤 이체 거래인지, 위험 알고리즘 모델 배포, 이상 거래 telegram 의 컴퓨터 버전 다운로드 포털이 어떤 모니터링인지, 용의자 지급자 위험 알림, 수취인에 대한 권한을 부여하는 것을 엄금합니다. 상인관리를 강화하고, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 상인인지 엄격히 금지하고, 계약업체에 대한 위험모니터링을 계속한다. 업체가 telegram 의 중국어판 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 거래인지 알아내면 블랙리스트에 올려 후속 협력을 금지한다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드를 강화하는 웹사이트는 어떤 위험 힌트이며, 위험 탄창, 메시지 푸시 등을 통해 사용자 홍보 및 경고 교육을 강화합니다.
또한, Alipay 는 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹사이트가 어떤 거래인지 발견하면 즉시 관련 지불 서비스를 중단하겠다고 약속했다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) Telegram 의 중국어 버전 다운로드와 관련된 웹사이트가 어떤 거래인지 단호히 환불해 드립니다. 개인계좌에 대해 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지, 줄거리에 따라 계좌 수금 제한 기능, 심지어 수금 영구 제한 등 처리 조치를 취하고 있다.
어려움: 오프 사이트 자금 계정의 정확한 식별
앞서 언급한 비트코인 투자자들은 비트코인 충전이 처음에는 인터넷 실버 직접 충전으로 시작되었고, 나중에는 충전코드 (투자자가 타오바오에 가서 충전코드를 사서 거래소로 돌진함) 로 들어갔고, 이후 거래소는 많은 가방 회사를 등록하여 회사 계좌에 돈을 지불함으로써 송금했다고 펑파이뉴스 말했다. 2017 년 거래소가 해외로 이주한 후 대륙화권은 약 한 달 넘게 어려운 충전, 현금 인출, 거래 시간을 겪었지만 곧 장외 거래 모델이 나왔다.
장외 거래는 사람 간의 자금 이체를 의미하므로 장외 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래인지, 정상적인 자금 거래인지 구분하는 것이 가장 큰 난제일 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
"telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래소 및 장외 거래상 자금 계정인지 정확하게 식별할 수 있는 것이 전체 업무의 관건이며, 기술 검사 능력을 강화하고 규제 기술 수준을 높여야 한다" 고 말했다. 왕영리가 지적했다.
이들 투자자도 출입금 (은행 카드와 거래계좌의 자금 이체) 이 더욱 엄격해지면 정상적인 거래사건을 오상하지 않도록 어떻게 보장할 수 있을지가 어렵다고 밝혔다. 은행은 일부 집중 환전한 OTC 환전상들에게 타격을 줄 수 있지만, 집중 환전상이 타격을 받으면 투자자들이 위챗 집단으로 개인 이체하는 것을 막아야 한다.
왕지성은 이론적으로 (장외 거래 계정) 을 찾을 수 있다고 생각하지만, 실시는 분명히 완전히 감시하기 쉽지 않고, 완전히 덮기 어렵지만, 적어도 절대다수를 막을 수 있다면, 투기화 위험을 억제하고 대량의 자금 이체를 방지하는 환율 위험에 이르렀다.