저자: 만쿤 변호사, 만쿤 로펌
안전출입금’ 은 동전권 플레이어, 특히 중국 내 게이머들이 피할 수 없는 도전이다. 현재의 법적 틀 속에서 사기, 냉동카드, 마찰손실을 어떻게 피할 수 있을지는 모든 코인 게이머들이 관심을 갖는 주제이며, 맨쿤 변호사도 주변 친구들이’ 어떻게 안전하게 출입금을 확보할 수 있을까’ 에 대해 이야기하는 것을 자주 듣는다. 시장의 관점에서 볼 때, 대답은 가지각색이지만, 조작 수법은 거의 몇 가지 방법이 있다.
지인/소개금
오프라인 면전에서 거래하다
U 카드 /VCC 카드 사용
최근 홍콩 지역 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래소 정책이 개방됨에 따라 맨쿤 변호사는 또 다른 답을 들었다. 직접 홍콩으로 가서 금을 내는 것이다. 한편, 모 안광장에서의 인터넷 서핑을 할 때 맨쿤 변호사는 매우 재미있는 출금 방안을 보았는데, 여기서 여러분과 공유해 드리겠습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
Telegram 공식 다운로드가 무엇인지에 따라 금을 내고 싶은 코인 플레이어는 홍콩 신용카드를 통해 금을 낼 수 있다. 구체적인 절차는 플레이어가 홍콩 은행에서 홍콩 신용카드를 신청하고 대륙에 가서 소비할 수 있다는 것이다. 나눔인의 사용 경험에 따르면 그는 이미 2 년여의 telegram 공식 중국어판 다운로드 주소가 어떤 홍콩 신용카드를 사용했으며, 이런 카드는 대륙에서 거의 막힘이 없고 일부 은행에서 제공하는 4%-6% 의 소비 반납이나 포인트 피드백 할인도 받을 수 있다.
실제로 카드 소지자는 대륙에서 홍콩 신용카드를 통해 쇼핑, 음식 등과 같은 일상적인 소비를 할 수 있으며, 이후 홍콩에서 telegram 의 중국어 버전을 판매하여 다운로드한 웹사이트가 무엇인지 (예: USDT) 상환할 수 있다. 이상적으로, 이런 금출금 방식은 대륙 사용자들의 대부분 금 수요를 만족시킬 수 있다.
거래 마찰 비용을 줄이다. 신용카드의 소비 반납이나 할인을 통해 플레이어는 마찰비용을 줄이고 자금 사용 효율을 높일 수 있다.
자금 감독 문제를 피하다. 홍콩 신용카드를 통해 소비를 하고 홍콩에서 상환을 하면 일부 내지에서 대규모 자금 흐름에 대한 규제를 피하고 동결 또는 조사의 위험을 줄일 수 있다.
보안이 상대적으로 높습니다. 홍콩은 이미 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 개방해 왔기 때문에, 보통 통화권 플레이어는 홍콩 카드 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래소에서 금을 내는지 생각할 수 있으며, 금 사기에 대해 지나치게 걱정할 필요가 없을 뿐만 아니라 흑회색 돈을 받으면 동카드가 생길 위험도 낮출 수 있다.
하지만 천도 1 만 원이라고 하면 이런 놀이의 핵심은 역시 중국 대륙 화폐권 선수들에게 홍콩 출금이 안전한지, 따라서 이런 신용카드 사용 방식이 정말 믿을 수 있을까 하는 점이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언)
홍콩증권감독회 (SFC) 는 이미 최신 가상자산감독정책을 시행했지만, 모든 면허를 소지한 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트는 어떤 거래소 (VASP) 가 홍콩 산가구에게 가상자산거래서비스를 합법적으로 제공할 수 있다. 그러나 홍콩 산가구라는 정의는 매우 제한적이라는 점에 유의해야 한다.
한편 홍콩증권감독회의 관련 규정에 따르면, 카드교환기 공식 다운로드 방법은 홍콩 신분증을 소지한 현지 주민이나 장기 비자를 소지한 해외 인원을 대상으로 하는 서비스다. 이는 중국 본토 주민들이 홍콩의 개인 투자자로 직접 분류할 수 없다는 의미다. 실제로 중국 본토 주민들이 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드할 수 있는 사이트가 OSL, HashKey Exchange, HKVAX 등 어떤 거래소에 등록되어 있더라도 현재로서는 KYC 를 할 수 없습니다. 조건이 매우 까다롭기 때문입니다.
한편, 중국 대륙은 가상자산거래감독에 대해 매우 엄격하다. 2021 년 9 월 발표된’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트의 추가 예방과 처분에 관한 사이트가 어떤 거래광고 위험에 대한 통지’ 는 대륙 주민들이 telegram 의 중국어판 다운로드에 참여하는 것을 금지하는 사이트가 어떤 거래인지 명확하게 밝혔다. 따라서 대륙 주민들이 홍콩에서 특정 수단을 통해 가상 자산 거래에 등록하고 참여할 수 있다 해도, 가상 자산 거래소 규정 준수 과정에서 계정 동결, 특히 대규모 자금과 관련된 국경 간 이전과 같은 정책 변화의 영향을 받을 수 있습니다.
앞서 언급한 중국인의 등록을 개방한 비비트, 또는 선 아래 맞은편이나 지인의 소개 등을 통해 금을 낼 수 있다고 생각한다면 플레이어의 안전도 크게 떨어질 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
첫째로, 일단 거래 분쟁이 발생하면 사용자는 법적 보장이 부족할 수 있다.
둘째, 이러한 플랫폼 또는 OTC 업체는 투명성, 자금 보안, 계정 프라이버시 등의 문제에 큰 위험이 있을 수 있습니다.
또한 흑회색 생산자금의 영향을 받기 쉬우며, 이로 인해 계좌는 규제 당국에 의해 감시되고, 심지어는 돈세탁 위험을 유발할 수도 있어 더욱 심각한 법적 결과에 직면할 수 있다.
Telegram 공식 홈페이지를 통해 등록을 마치고 KYC 를 통과한 방법을 찾는다면, 신용 카드 사용과 관련된 규정 준수 문제도 유의해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
위의 공유와 분석에 따르면 홍콩 신용카드를 금출금 도구와 경로로 사용할 수 있습니다. 그러나 신용 카드 사용에도 제한과 규정 준수 문제가 있다는 것을 모르실 수 있습니다세계 랭킹 1 위오피스타공식 홈페이지 입구의 홈페이지는 무엇입니까. 빈번한 국경 간 소비 모니터링
크고 빈번한 국경을 넘나드는 소비는 은행의 위험 감시를 야기할 수 있다.
콘티넨탈 코인 플레이어의 일일 소비가 모두 홍콩 신용카드를 통과하거나 대륙에서 대량소비를 해야 하거나 단기간에 신용카드를 자주 사용해야 하는 경우 은행의 바람통제 관심을 끌 수 있다. 신용 카드의 거래 모니터링 메커니즘은 이러한 비정상적인 소비 패턴을 식별하고 거래 용도에 대한 추가 정보 요청과 같은 은행 검토 또는 제한 조치를 트리거할 수 있습니다.
아마도 당신은 이 문제를 피하기 위해 몇 장의 신용 카드를 더 신청한다고 생각할지도 모릅니다. 그러나 중국 본토의’ 외환관리조례’ 와’ 반돈법’ 에 따르면 중국 대륙의 개인 연간 외환한도액은 1 인당 연간 5 만 달러씩 제한된다. 즉, 연간 총 지출이 이 한도를 초과하면 신용 카드라는 길은 적용되지 않는다는 뜻입니다. 상환 자금 출처 검토
홍콩달러 상환은 telegram 의 중국어 버전으로 직접 다운로드한 사이트가 무엇인지는 피하지만 은행은 대액 상환에 대한 규정 준수 요구 사항을 가지고 있다. 은행은 비정상으로 인식된 고액의 상환을 소급하여 자금원의 합법성을 확보할 수 있다. 자금 출처가 알려지지 않았거나 돈세탁의 위험이 있을 경우 은행은 계좌에 대한 임시 동결 또는 제한 조치를 취하고 카드 소지자에게 자금 합법성 증명서를 요구할 수 있습니다.
또한 상환자금의 추적 과정에서 USDT 자금원이 인민폐나 기타 외화와 관련된 것으로 밝혀져’ 법화 -USDT- 홍콩달러’ 링크를 형성하면 외환위반 문제가 발생할 수 있으며 형사위험에 노출될 수도 있다.
홍콩 신용카드를 통해 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 하는 사이트가 어떤 금출금 조작인지는 특정 상황에서 통화권 플레이어에게 편리함을 제공하지만, 현재 갈수록 엄격해지는 자금과 돈세탁 방지 규제 환경에서는 국경을 넘나드는 금출금 준수가 여전히 주목된다. 대륙의 코인 게이머에게 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래의 법적 위험과 자금 흐름에 대한 엄격한 모니터링은 언제든지 자금 동결이나 법률 조사를 트리거할 수 있다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드에 참여할지 여부를 선택할 때 어떤 거래인지, 그리고 어떤 금출금 방식도 선택할 때 눈앞의 편리함에만 집중하지 말고 잠재적인 법적 위험을 간과해서는 안 된다. 온당한 전략은 합법적이고 준수되어야 하며, 일시적인 부주의로 인해 높은 법적 대가를 치르지 말아야 한다.