이 기사는 다음과 같습니다: 증권 일보
증권 코드: 600095 증권 약칭: 호남재주식공고번호: 임림 2025-024
본 회사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록이 없음을 보증하고, telegram 홈페이지에서 다운로드한 주소가 어디에 오도성 진술이나 중대한 누락이 있는지 보증하며, 그 내용의 진실성, 정확성, 무결성에 대해 법적 책임을 진다.
샹재주식유한공사 (이하’ 회사’) 제 10 회 이사회 제 14 차 회의는 2025 년 4 월 25 일 현장 결합통신방식으로 개최됐다. 현장회의장소는 항주시 서호구 서계로 128 호 신호상무빌딩 7 층 회의실이다. 회의 통지는 2025 년 4 월 15 일에 직접 배달이나 통신 방식으로 발송되었다. 회의는 이사 9 명, 실제 참석 이사 9 명, 회사 감사 및 고위 경영진이 회의에 참석해야 한다. 이번 이사회는 회장인 스건명 씨가 주관하고, 회의 소집, 소집 및 표결 절차는 관련 법률, 행정법규, 부서 규정, 규범성 문서 및’ 호재주식유한회사 헌장’ 규정에 부합한다.
회의는 다음 사항을 고려했습니다.
첫째, "회사 2024 연례 보고서 및 요약" 채택 검토
이 의안은 이미 회사 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었으며, 이사회에 회부하여 심의하기로 동의했다.
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 호재주식유한회사 2024 년 연례 보고서’ 와 그 요약을 참조하십시오.
둘째, "회사 2024 년 이사회 업무 보고서" 채택 검토
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
셋째, "회사의 2024 년 사회적 책임 보고서" 채택 검토
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 호재주식유한회사 2024 년 사회책임보고서’ 를 참조하십시오.
넷째, "이사의 2024 년 급여 지급 상황에 관한 보고서" 채택 검토
이 의안은 이미 이사회 보상과 심사위원회에서 심의했고, 전체 위원들은 이 의안에 대해 표결을 회피하고 이사회에 제출하여 심의하기로 동의했다.
전체 이사들은 이 의안에 대해 표결을 피했다.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
5. "고위 경영진의 2024 년 급여 지급 상황에 관한 보고서" 채택 검토
이 의안은 이미 회사 이사회 보상 및 심사위원회에서 심의를 통과했으며, 이사회에 회부하여 심의하기로 동의했다. 관련이사 사건명, 정해동 기피 표결.
투표 결과: 7 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권, 2 표 기피.
6.’ 2025 년도 일일 관련 거래에 관한 의안’ 통과를 심의한다
이 의안은 이미 회사 독립이사 전문회의에서 심의를 통과했으며 이사회에 제출하여 심의하기로 동의했다. 관련 이사인 사건명, 장군은 표결을 피했다.
투표 결과: 7 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권, 2 표 기피.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에 공개한’ 2025 년 일일 관련 거래에 대한 호재주식 공고’ (공고 번호: 임림 2025-027) 를 참조하십시오.
7. "회사 2024 년 내부 통제 평가 보고서" 채택 검토
이 의안은 이미 회사 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었으며, 이사회에 회부하여 심의하기로 동의했다.
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 재주식유한회사 2024 년 내부 통제 평가 보고서’ 를 참조하십시오.
8.’ 독립이사에 대한 이사회의 독립성 자찰 상황에 대한 특별 보고서’ 채택을 심의한다
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 재주식유한공사 이사회의 독립이사 독립 자찰 상황에 대한 특별 보고서’ 를 참조하십시오.
9.’ 2024 년 이윤 분배 방안에 관한 의안’ 채택을 심의한다
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 2024 년 이윤 분배 방안에 대한 호재주식 공고’ (공고 번호: 임림 2025-026) 를 참조하십시오.
10. "회사 2024 년 재무 결산 보고서" 채택 검토
이 의안은 이미 회사 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었으며, 이사회에 회부하여 심의하기로 동의했다.
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
11. "자회사에 대한 보증 및 자회사 간 상호 보증에 관한 의안" 통과를 심의한다
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 호재지분 예상 대외보증액에 대한 공고’ (공고 번호: 임림 2025-029) 를 참조하십시오.
12.’ 2025 년도 감사기관 갱신 의안’ 통과를 심의한다
이 의안은 이미 회사 이사회 감사위원회에서 심의하여 통과되었으며, 이사회에 회부하여 심의하기로 동의했다.
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에 공개된’ 재테크 주식 2025 년도 감사기관 재임용 공고’ (공고 번호: 2025-030) 를 참조하십시오.
13.’ 회사 2025 년 1 분기 보고서’ 채택 검토
회사 이사회 감사위원회는 이미 1 분기 재무 정보를 심의하여 이사회에 제출하여 심의하기로 동의했다.
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 호재주식유한회사 2025 년 1 분기 보고서’ 를 참조하십시오.
14.’ 2024 년 연례 주주총회 개최에 관한 의안’ 통과를 심의한다
회사는 2025 년 5 월 16 일 회사 2024 년 연례 주주총회를 개최할 예정이며, 회의는 현장 및 인터넷 투표 방식을 채택할 예정이다. 회의는 다음과 같은 의안을 심의할 계획이다.
1, 회사 2024 연례 보고서 및 요약;
텔그레이엄의 공식 다운로드 장소를 찾는 방법
2, 회사 2024 이사회 업무 보고서;
3, 회사 2024 감독관 업무 보고서;
4, 회사의 2024 년 재무 결산 보고서;
5, 2024 년 이익 분배 프로그램에 대한 동의;
6, 이사의 2024 년 급여 지급 상황에 관한 보고서;
7, 감독자의 2024 년 급여 지급 상황에 관한 보고서;
8, 2025 년 일일 관련 거래 예상에 관한 의안
9. 자회사에 대한 보증 및 자회사 간 상호 보증에 관한 의안
10, 2025 년 감사기관 재임용에 관한 의안.
투표 결과: 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 2024 년 연례 주주총회 개최에 관한 호재주식 통지’ (공고 번호: 2025-031) 를 참조하십시오.
회의는 또한 "회사 2024 년 독립이사 업무 보고서" "회사 이사회 감사위원회 2024 년 재직 상황 보고서" "회사 2024 년 사장 업무 보고서" "회계사무소 2024 년 재직 상황 평가 보고서" "회사 이사회 감사위원회 천건회계사무소 2024 년 감사 업무 요약 보고서" 를 들었다.
특별히 공고합니다.
Xiangcai 유한 회사 이사회
2025 년 4 월 26 일
증권 코드: 600095 증권 약칭: 호남재주식공고번호: 임림 2025-025
Xiangcai 유한 회사
제 10 회 감사회 제 7 차 회의 결의 공고
우리 회사 감사회 및 전체 감사는 본 공고 내용에 어떠한 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 법적 책임을 진다.
샹재주식유한공사 (이하’ 회사’) 제 10 회 감사회 제 7 차 회의가 2025 년 4 월 25 일 현장 결합통신방식으로 열렸고, 현장회의장소는 항주시 서호구 서계로 128 호 신호상무빌딩 7 층 회의실이다. 회의 통지는 2025 년 4 월 15 일에 직접 배달이나 통신 방식으로 발송되었다. 회의는 감독자 3 명, 실제 출석회 감사 3 명, 회사 고위 경영진이 회의에 참석해야 한다. 이번 감사회는 감사회 의장 왕근선생이 주관하며, 회의 소집, 소집 및 표결 절차는 관련 법률, 행정법규, 부서 규정, 규범성 문서 및’ 호재주식유한회사 헌장’ 규정에 부합한다.
회의는 다음 사항을 고려했습니다.
첫째, "회사 2024 연례 보고서 및 요약" 채택 검토
투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 호재주식유한회사 2024 년 연례 보고서’ 와 그 요약을 참조하십시오.
둘째,’ 회사 2024 년도 감사회 업무 보고서’ 채택 검토
투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
셋째, "감독자의 2024 년 급여 지급 상황에 관한 보고서" 채택 검토
모든 감사는 이 의안에 대해 표결을 피했다.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
넷째,’ 2025 년 일일 관련 거래에 관한 의안’ 통과를 심의한다
투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에 공개한’ 2025 년 일일 관련 거래에 대한 호재주식 공고’ (공고 번호: 임림 2025-027) 를 참조하십시오.
5.’ 2024 년 이윤분배 방안에 관한 의안’ 통과를 심의한다
투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
그 의안은 아직 주주총회에 회부하여 심의해야 한다.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 2024 년 이윤 분배 방안에 대한 호재주식 공고’ (공고 번호: 임림 2025-026) 를 참조하십시오.
6. "회사 2024 년 내부 통제 평가 보고서" 채택 검토
투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 재주식유한회사 2024 년 내부 통제 평가 보고서’ 를 참조하십시오.
Vii. "2025 년 1 분기 회사 보고서" 채택 검토
투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
구체적인 내용은 같은 날 상하이 증권거래소 홈페이지에서 공개한’ 호재주식유한회사 2025 년 1 분기 보고서’ 를 참조하십시오.
특별히 공고합니다.
Xiangcai 유한 회사 감독관
2025 년 4 월 26 일
증권 코드: 600095 증권 약어: xiangcai 주식
Xiangcai 유한 회사
2025 년 1 분기 보고서
본 회사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 법적 책임을 진다.
중요 컨텐츠 팁
회사 이사회, 감사회 및 이사, 감사, 고위 경영진은 분기별 보고서 내용의 진실성, 정확성, 완전성, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보장하고 개별 및 관련 법적 책임을 진다.
회사 책임자, 회계 담당 책임자 및 회계 기관 책임자 (회계 책임자) 는 분기별 보고서에 재무 정보가 진실하고 정확하며 완전함을 보장합니다.
1 분기 재무 제표가 감사되었는지 여부
□ 예 √ 아니오
첫째, 주요 재무 데이터
(a) 주요 회계 데이터 및 재무 지표
단위: 위안 통화: 인민폐
(b) 비 반복 손익 항목 및 금액
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
단위: 위안 통화: 인민폐
회사가’ 공개 발행 증권의 회사 정보 공개 해석 공고 제 1 호-비반복 손익’ 에 열거되지 않은 항목을 비반복 손익 항목으로 인정하고 금액이 큰 것으로 인정하고’ 공개 발행 증권의 회사 정보 공개 해석 공고 제 1 호-비반복 손익’ 에 열거된 비반복 손익 항목을 반복 손익으로 정의한 항목에 대해 이유를 설명해야 한다.
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
(c) 주요 회계 데이터, 재무 지표 변경 상황, 원인
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
둘째, 주주 정보
(a) 총 보통주 주주 수 및 의결권 회복 우선주 주주 수 및 상위 10 개 주주 지분
단위: 주
지분 5% 이상 주주, 상위 10 명의 주주 및 상위 10 명의 무제한 유통주주가 융통업무 대출에 참여하는 경우
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
상위 10 명의 주주 및 상위 10 명의 무제한 판매유통주주가 이전 대출/반환 사유로 이전 기간에 변화가 발생했다.
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
셋째, 기타 알림 사항
투자자들에게 주목해야 할 회사 보고 기간 경영 상황에 대한 기타 중요한 정보
√ 적용 가능 □ 해당 사항 없음
1, 주요 문제의 진전
회사는 2025 년 3 월 28 일 제 10 회 이사회 제 13 차 회의, 제 10 회 감사회 제 6 차 회의를 열고’ < 호재주식유한공사 주식흡수 합병 상하이 대지혜주식유한공사 및 보조자금 모금과 관련 거래계획 > 및 그 요약안’ 등 이번 거래와 관련된 의안을 심의했다 구체적인 내용은 회사가 2025 년 3 월 29 일 상하이 증권거래소 홈페이지에 게재한 관련 공고를 참조하십시오.
본 보고서 공개일까지 이번 거래와 관련된 감사, 평가 등의 작업은 아직 완료되지 않았습니다. 이번 거래 방안은 회사 이사회의 재심의와 회사 주주총회 심의 비준을 필요로 하며, 이에 따라 승인, 승인, 등록 또는 동의를 받아야 정식으로 시행할 수 있습니다. 이번 거래가 관련 승인, 승인, 등록 또는 동의를 얻을 수 있는지 여부, 그리고 최종 취득 시기는 모두 불확실성이 있어 많은 투자자들의 투자 위험에 주의를 기울여야 한다.
2, 환매 문제
회사는 2024 년 4 월 14 일 제 10 회 이사회 제 3 차 회의를 열고’ 집중경매거래방식으로 주식을 환매하는 안건에 관한 의안’ 을 통과시켜 자체 자금으로 중앙경매를 통해 종이비행기의 중국어판 다운로드 입구를 통해 회사 주식을 얼마나 쉽게 환매할 수 있는지를 심의했다. 직원 지분 계획이나 지분 인센티브에 사용되며, 환매가격은 인민폐 10.04 원/주 (포함) 를 초과하지 않고 환매할 계획이다. 2024 년 4 월 16 일 회사는 환매 보고서를 공개했다. 자세한 내용은 회사가 공개한’ 호재주식 집중가격거래방식으로 주식을 환매하는 방안’ (공고 번호: 임2024-021),’ 호재주식 집중가격거래방식으로 주식을 환매하는 환매 보고서’ (공고 번호: 임2024-022) 를 참조하십시오.
회사가 2023 년도 권익분파를 실시하여’ 환매 보고서’ 의 약속에 따라 이번 환매의 가격구간을 조정하였다. 이번 집중 입찰 방식으로 주식을 환매하는 가격 상한선은 2024 년 5 월 27 일 (지분분권제권공제일) 부터 인민폐 10.04 위안/주 (포함) 를 초과하지 않고 인민폐 10.01 원/주 (포함) 로 조정됐다. 자세한 내용은 회사가 공개한’ 2023 년도 권익 분단 후 환매 지분 상한선 조정 공고’ (공고 번호: 임재 2024-037) 를 참조하십시오.
주식 환매 기간 동안 회사 정지 상황이 발생했기 때문에 이번 환매 방안 시행 기한은 이사회 심의가 통과된 지 12 개월 만에 10 거래일, 즉 2025 년 4 월 25 일까지 순연됐다.
2025 년 3 월 31 일 현재, 회사는 집중 입찰 거래방식을 통해 지분 694 만 3700 주를 누적 환매했고, 환매 지분은 회사의 총 주식 비중 0.24%, 환매 거래의 최고가는 6.70 원/주, 최저가는 5.97 원/주, 지급한 자금 총액은 4,429 만 원 (
3, 투자자 교류
보고 기간 동안 회사는 투자자 문의와 제안에 적극적으로 응답하고 투자자 핫라인이 원활하고 적시에 투자자 이메일에 응답하며 상하이 E 대화형 플랫폼을 통해 투자자 질문에 적극적으로 답했다.
이 회사는 보고 기간 동안 두 차례의 특정 대상 조사를 실시하여 투자자와의 심도 있는 교류를 통해 투자자 관계 관리의 양방향 전도 역할을 충분히 발휘했다. 보고 기간 동안 회사가 투자자 교류 활동에 참여하는 상황은 다음과 같습니다.
넷째, 분기 별 재무 제표
(a) 감사 의견 유형
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
(b) 재무 제표
대차대조표를 통합합니다
2025 년 3 월 31 일
편집 단위: xiangcai 유한 회사
단위: 메타 통화: 인민폐 감사 유형: 감사되지 않음
회사 책임자: 스건명 주관회계업무책임자: 정해동 회계기관책임자: 이멩
연결 이익 테이블
2025 년 1 월 ~ 3 월
편집 단위: xiangcai 유한 회사
단위: 메타 통화: 인민폐 감사 유형: 감사되지 않음
회사 책임자: 스건명 주관회계업무책임자: 정해동 회계기관책임자: 이멩
통합된 현금 흐름표
2025 년 1 월 ~ 3 월
편집 단위: xiangcai 유한 회사
단위: 메타 통화: 인민폐 감사 유형: 감사되지 않음
회사 책임자: 스건명 주관회계업무책임자: 정해동 회계기관책임자: 이멩
(3) 2025 년부터 처음으로 새로운 회계준칙 또는 준칙 해석 등을 시행하는 것은 첫 번째 시행 연초의 재무제표를 조정하는 것과 관련이 있다.
□ 적용 가능 √ 해당 사항 없음
특별히 공고하다
Xiangcai 유한 회사 이사회
2025 년 4 월 25 일
증권 코드: 600095 증권 약칭: 호남재주식공고번호: 임림 2025-032
Xiangcai 유한 회사
자산 손상 규정에 관한 공고
본 회사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 법적 책임을 진다.
첫째, 개요
2024 년 Xiangcai Co., Ltd. (이하 "회사") 의 재무 상태 및 운영 상태를 진정으로 반영하기 위해 회사는 "기업 회계 기준" 및 회사 회계 정책의 관련 규정에 따라 관련 자산에 대한 손상 테스트를 실시했으며, 테스트 결과에 따라 손상 징후가 있는 자산에 대해 손상 충당 준비를 할 계획입니다. 구체적인 상황은 다음과 같습니다.
단위: 원
둘째, 자산 손상 규정에 대한 구체적인 설명
(a) 신용 손상 손실
기업 회계 기준 제 22 호-금융수단 확인 및 측정’ 과 회사 회계 정책에 따르면
회사는 외상 매출금, 기타 채권, 채권 배당금, 채권 융자권 고객금, 융융융자금, 기타 채권 투자 등을 분석하고 평가하고 그에 따라 손상 충당 준비를 하였다. 회사의 2024 년도 신용 손상 손실 상황은 구체적으로 다음과 같다.
(1) 외상 매출금은 신용 손상 손실 금액 394,915.48 위안을 청구한다.
(2) 기타 미수금은 신용 손상 손실 금액 -253,535.58 위안을 인출한다.
(3) 수취 배당금 인출 신용 손상 손실 금액 2,462,178.88 원.
(4) 채권 융자권 고객금은 신용 손상 손실 금액 -310,081.62 위안을 청구한다.
(5) 자금 융융해 신용 손상 손실 금액 957,995.76 원.
(6) 기타 채권 투자는 신용 손상 손실 금액 -1,669,255.16 위안을 인출한다.
(b) 자산 손상 손실
기업회계규범 제 1 호-재고 규정에 따르면 회사는 재고 원가 장부 가치와 실현 가능 순액으로 재고 하락가를 산정할 준비를 하고 있다세계 랭킹 1 위오피스타공식 사이트 입구의 방법은 어디에 있습니까. (윌리엄 셰익스피어, 재고, 재고, 재고, 재고, 재고, 재고, 재고, 재고, 재고) 대차대조표일에 재고는 원가와 실현 가능 순액 중 어느 것이 낮은지 측정한다. 그 실현 가능한 순금액이 원가보다 낮을 때, 차액에 따라 재고 하락 가격을 산정하여 준비하다. 회사는 2024 년 재고 하락 가격을 산정하여 1,236,445.34 위안을 준비했다.
"기업 회계 기준 제 8 호-자산 손상" 규정에 따르면 고정 자산, 비용 모델로 측정한 투자성 부동산, 장기 지분 투자 등 장기 자산은 대차대조표일에 손상 흔적이 있어 회수가능 금액을 추정한다. 상술한 장기 자산의 회수가능 금액이 그 장부 가치보다 낮은 경우, 그 차액에 따라 자산 손상 충당금을 확정한다. 회사 2024 년 고정자산 손상 충당금 1,332,207.29 원, 투자성 부동산 손상 충당금 6,318,005.54 원, 장기 지분 투자 손상 충당금 2,660,440.68 원.
셋째, 자산 손상 충당금이 회사에 미치는 영향
회사는 이번에 상술한 자산 손상 충당 준비를 하면 회사의 2024 년 합병이익 총액 13,129,316.61 원을 줄일 것이다. 회사의 자산 손상 충당 준비사항은’ 기업회계기준’ 및 회사 회계정책의 관련 규정에 부합하며, 관련 손상 충당금은 회사의 재무상태와 경영 성과를 더욱 사실적이고 공정하게 반영할 수 있으며, 회사의 정상적인 경영에 영향을 주지 않으며, 회사와 전체 주주의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없다.
특별히 공고합니다.
Xiangcai 유한 회사 이사회
2025 년 4 월 26 일
증권 코드: 600095 증권 약칭: 호남재주식공고번호: 임림 2025-027
Xiangcai 유한 회사
2025 년 일일 관련 거래 예상 발표
본 회사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 법적 책임을 진다.
중요 내용 팁:
● 이번 관련 거래는 회사 주주총회의 심의가 필요하다.
● 이번 관련 거래는 회사의 일상적인 경영 행위로, 거래 쌍방은 공평, 정의, 성실, 공평의 원칙을 따르고, 회사의 이익을 해치는 경우는 없고, 회사의 현재 기간과 미래의 재무상황, 경영 성과에 큰 영향을 미치지 않으며, 회사의 독립성에 영향을 주지 않으며, 회사의 주요 업무가 관계자에게 큰 의존을 형성하거나 통제하는 경우는 없다.
샹재주식유한공사 (이하 "회사" 또는 "우리 회사") 는 2025 년 4 월 25 일 제 10 회 이사회 제 14 차 회의, 제 10 회 감사회 제 7 차 회의를 열고’ 2025 년 일일 관련 거래에 관한 의안’ 을 심의하고 통과시켰다 이 의안은 회사 이사회에 회부하기 전에 이미 회사 독립이사 전문회의에서 심의를 거쳐 이 문제를 이사회에 회부하여 심의하기로 동의했다. 독립이사 전문회의는 관련 거래 가격 정책 및 공평한 근거로 회사 및 투자자의 이익을 해치는 경우는 없다고 판단했다. 이 의안의 표결 절차, 결과는 법률법규에 부합되며, 상술한 의안에 동의하고, 이 의안을 회사 이사회에 제출하여 심의하기로 동의했다. Telegram 의 컴퓨터판 다운로드 포털은 몇 개입니까?
첫째, 이전 일일 관련 거래의 예상 및 구현
회사는 2024 년 4 월 12 일 제 10 회 이사회 제 2 차 회의를 열고’ 2024 년 일일 관련 거래에 대한 의안’ 을 통과시켰다. 자세한 내용은 2024 년 4 월 13 일’ 2024 년 일일 관련 거래에 대한 호재주식 공고’ (공고 번호: 임2024-013) 를 참조하십시오.
주: 시장 환경 및 회사의 실제 경영 상황의 영향으로 일부 관련 거래의 실제 발생 금액이 예상 기준에 미치지 못했습니다.
둘째, 2025 년 회사의 일일 관련 거래 예상
참고: 위에서 언급한 유사 업무 비율은 2024 년 유사 업무 규모를 기준으로 계산됩니다.
상술한 관련 거래는 회사가 가격 공평의 원칙에 따라 시장 가격을 참고하여 비용을 징수할 것이다.
셋째, 관련 당사자 소개 및 관련 관계
(a) 절강 xinhu 그룹 유한 회사
1. 관련 당사자의 기본 상황
이름: 절강 xinhu 그룹 유한 회사
거주지: 절강 성 항주시 서호구 서계로 128 호 1201 호
법정 대리인: 황 웨이
통일사회신용코드: 91330000142928410C
등록 시간: 1994 년 11 월 30 일
등록 자본: 34,757 만 위안
경영 범위: 위험화학품 (도매로 제한, 범위는’ 위험화학품 경영 허가증’ 참조). 에너지, 농업, 교통, 건축 자재 산업, 해양 자원 및 관광 투자 개발, 해양 양식 및 해산물의 깊은 가공, 건축 자재, 목재, 일반 기계, 금속 재료, 석탄, 코크스, 고무 및 고무 제품, 1 차 식용 농산물, 광물 제품 (독점 통제 제외), 사료 (법에 따라 비준을 거쳐야 하는 항목은 관련 부서의 비준을 거쳐야 경영 활동을 할 수 있다)
최근 1 년 재무 데이터:
단위: 원
2. 회사와의 관계
본 회사는 신호그룹이 간접적으로 통제하는 회사입니다.
3. 이전 기간의 유사 관련 거래의 이행 및 성과 능력 분석
회사의 2024 년 관계자와의 일상적인 관련 거래는 모두 정상적으로 이행되어 관계자의 지급 능력에 영향을 미치는 중대하거나 우발사항이 없다. 앞서 언급한 관련 거래는 각 측의 일상적인 경영 요구에 따라 발생한 것이다. 신호그룹은 현재 경영 상태가 양호하고 이행 능력이 있다.
(b) 상하이 dazhi 유한 회사
1. 관련 당사자의 기본 상황
이름: 상하이 dazhi 유한 회사
거주지: 중국 (상하이) 자유무역실험구 곽수경로 498 호 포동소프트웨어원 14 채 22301-130 채
법정 대리인: 장 지홍
통일사회신용코드: 91310007031304856
등록 기간: 2000 년 12 월 14 일
등록 자본: 200,386 만 5600 위안
경영 범위: 컴퓨터 소프트웨어 서비스, 통신 업무, 인터넷 증권 선물 메시지 시청각 프로그램, 컴퓨터 시스템 서비스, 데이터 처리, 컴퓨터, 소프트웨어 및 보조 장비의 소매, 네트워크 테스트, 네트워크 운영 유지 보수, 부동산 컨설팅 (중개에 종사해서는 안 됨), 자체 부동산 경영 활동, 회의 서비스, 크리에이티브 서비스, 애니메이션 디자인 각종 광고를 디자인하고 제작하며, 자체 미디어를 이용하여 광고, 인터넷 기술 (기술 중개에 종사해서는 안 됨), 투자 컨설팅, 기업 기획 디자인, TV 프로그램 제작, 발행, 게임 제품 운영 온라인 게임 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떻게 출시되는지. (기업경영은 행정허가와 관련되어 있으며, 허가서에 의거하여 경영한다)
최근 1 년 재무 데이터:
단위: 만원
2. 회사와의 관계
본 회사 감사회 의장 왕근 선생과 이사 장군 선생이 대지혜의 이사입니다.
3. 이전 기간의 유사 관련 거래의 이행 및 성과 능력 분석
회사의 2024 년 관계자와의 일상적인 관련 거래는 모두 정상적으로 이행되어 관계자의 지급 능력에 영향을 미치는 중대하거나 우발사항이 없다. 앞서 언급한 관련 거래는 각 측의 일상적인 경영 요구에 따라 발생한 것이다. 대지혜는 경영 상태가 양호하고 이행 능력이 있다.
(c) 온주 은행 유한 회사
1. 관련 당사자의 기본 상황
이름: 온주 은행 유한 회사
주거: Lucheng 지구, 온주시, 절강 성, 컨벤션 및 전시 도로 1316 일
법정 대리인: 첸 홍강
통합 사회 신용 코드: 91330000712559654A
등록 시간: 1999 년 3 월 10 일
등록 자본: 669,164 만 5504 위안
사업 분야: 허가 사업: 은행 업무 공모증권투자기금 판매 (법에 따라 비준을 거쳐야 하는 항목, 관련 부서의 비준을 거쳐야 경영활동을 할 수 있으며, 구체적인 경영 항목은 심사 결과를 기준으로 한다).
최근 1 년 회계 연도 재무 데이터:
단위: 원
2. 회사와의 관계
회사 감사회 의장 왕근선생은 온주은행 주식유한회사 이사이다.
3. 이전 기간의 유사 관련 거래의 이행 및 성과 능력 분석
회사의 2024 년 관계자와의 일상적인 관련 거래는 모두 정상적으로 이행되어 관계자의 지급 능력에 영향을 미치는 중대하거나 우발사항이 없다. 앞서 언급한 관련 거래는 각 측의 일상적인 경영 요구에 따라 발생한 것이다. 온주 은행은 경영 상태가 양호하고 이행 능력이 있다.
(d) 중신 은행 유한 회사
1. 관련 당사자의 기본 상황
이름: 중신 은행 유한 회사
거주지: 베이징시 조양구 광화로 10 호원 1 호루 6-30 층, 32-42 층
법정 대리인: Fang heying
통일사회신용코드: 91110000101690725E
등록 시간: 1987 년 4 월 20 일
등록 자본: 4,893,479 만 6573 위안
사업 분야: 보험 겸업 대행 사업; 공공 예금을 흡수하다. 단기, 중기 및 장기 대출 발행 국내외 결제를 처리하다. 어음 수락 및 할인 처리 금융채권 발행 정부 채권 발행, 대리 지불, 인수 국채, 금융채권 매매 동업 대출에 종사하다. 외환을 매매하고 대리 매매하다. 은행 카드 업무에 종사하다. 신용장 서비스 및 보증 제공 대리지불 보관함 서비스 제공 외환 결제, 외환 판매 사업; 오픈 펀드 업무를 대리하다. 금 업무를 처리하다. 금 수출입 증권투자기금, 기업연금기금, 보험자금, 합격국외 위탁업무를 전개하다. 국무원 은행업 감독관리기구가 승인한 기타 업무. (시장 주체는 법에 따라 경영 항목을 자율적으로 선택하여 경영 활동을 전개한다. 법에 따라 비준을 거쳐야 하는 항목은 관련 부서의 비준을 거쳐 비준된 내용에 따라 경영 활동을 전개한다. 국가와 본 시의 산업 정책 금지 및 제한 종목의 경영 활동에 종사해서는 안 된다. ) 을 참조하십시오
최근 회계년도 재무 데이터:
단위: 백만 원
2. 회사와의 관계
회사의 간접 지주주주 신호그룹의 이사인 황방 여사는 중신은행 주식유한회사 이사이다.
3. 이전 기간의 유사 관련 거래의 이행 및 성과 능력 분석
회사의 2024 년 관계자와의 일상적인 관련 거래는 모두 정상적으로 이행되어 관계자의 지급 능력에 영향을 미치는 중대하거나 우발사항이 없다. 앞서 언급한 관련 거래는 각 측의 일상적인 경영 요구에 따라 발생한 것이다. 중신 은행은 경영 상태가 양호하고 이행 능력이 있다.
넷째, 관련 거래의 주요 내용 및 가격 정책
회사와 계열사 거래의 주요 내용은 중개, 자산관리, 신용거래 등 서비스 제공, 소프트웨어 서비스 접수 등 관련 사항을 결합해 회사의 실제 경영 요구와 결합해 관계자와의 구체적인 거래가 발생할 때 각각 관계자와 관련 계약을 체결하고 거래가격, 지급준비 및 결산 방식을 약속하고 거래가격은 시장가격이나 합리적인 비용으로 합리적인 이윤을 더하고 현재 시장가격을 참고하여 결정한다.
다섯째, 특수 관계자 거래의 목적과 회사에 미치는 영향
위의 거래는 회사의 일상적인 생산 경영 업무 요구를 만족시키기 위해, 거래 당사자들은 관련 계약 계약에 따라 엄격하게 집행되며, 회사의 이익에 손해를 끼치는 경우도 없고, 회사의 현재 및 미래의 재무상황, 경영 성과에 큰 영향을 미치지 않으며, 회사의 독립성에 영향을 주지 않으며, 회사의 주요 업무도 없고, 이러한 거래로 인해 관계자에게 큰 의존을 형성하거나 통제하는 경우도 없다.
특별히 공고합니다.
Xiangcai 유한 회사 이사회
2025 년 4 월 26 일