은보감회, 중앙망신처, 공안부, 인민은행, 시장감독총국은 최근 일부 불법분자들이’ 금융혁신’,’ 블록체인’ 이라는 기치를 내걸고’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트’,’ 가상자산’,’ 디지털자산’ 을 발행함으로써 이러한 활동은 실제로 블록 체인 기술에 기반을 둔 것이 아니라 블록 체인 개념 행의 불법 모금, 다단계 판매, 사기의 실체를 과장하는 것으로, 주로 다음과 같은 특징이 있다.
첫째, 네트워크화, 국경을 넘나드는 것이 두드러진다. 인터넷, 채팅 도구로 거래하고, 온라인 결제 수단을 이용하여 수지자금을 지불하면 위험 파급 범위가 넓고 확산 속도가 빠르다오피스타 공식 포털 포털 주소는 어디입니까. 일부 불법분자들은 해외 서버를 임대하여 웹 사이트를 구축하고, 실질적으로 국내 주민들을 대상으로 활동을 전개하고, 불법 활동을 원격으로 통제한다. 일부 개인은 채팅 도구 그룹에서 해외 프리미엄 블록 체인 항목에 대한 투자 한도를 확보했다고 주장하며 대신 투자할 수 있으며 사기 행위일 가능성이 높습니다. 이런 불법 활동 자금이 해외로 많이 유입되어 감독과 추적이 매우 어렵다.
둘째, 사기성, 유혹, 은폐성이 강하다. 인기 개념을 이용하여 투기를 하고, 명목이 많은’ 고대상’ 이론을 지어내고, 유명인대 V’ 플랫폼’ 홍보를 활용해’ 사탕’ 등을 투하하는 것을 유혹한다.’ 화폐가치가 오르지 않는다’,’ 투자주기가 짧고, 수익이 높고, 위험이 낮다’,’ 종이비행기 공식’ 이라고 주장한다. 실제로 불법분자들은 이른바 telegram 의 중국어판을 배후에서 조작해 다운로드한 사이트가 어떤 가격 시세인지, 수익성을 설정하고 문턱을 올리는 등의 수단을 통해 폭리를 불법적으로 취하고 있다. 또한 일부 불법분자들은 ICO 종이비행기 공식 홈페이지의 다운로드 주소가 무엇인지, IFO, IEO 등 무늬를 새롭게 단장한 명목으로 토큰을 발행하거나, 공유경제의 기치를 걸고 IMO 방식으로 telegram 의 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 홍보인지, 은폐성과 미혹성이 강하다.
셋째, 다양한 불법 위험이 있습니다. 불법분자들은 공개홍보를 통해’ 정적수익’ (화폐가치 상승이익) 과’ 동적수익’ (발전하선 이익) 을 미끼로 대중의 투자자금을 유치하고 투자자 개발인원이 가입하도록 유도하고, 자금 풀을 지속적으로 확대해 불법 자금 모금, 전매, 사기 등 위법 행위의 특징을 가지고 있다.
이런 활동은’ 금융혁신’ 을 기치로 하고, 실질은’ 새롭고 오래된’ 폰지 사기로, 자금 운행은 장기적으로 유지하기가 어렵다. 블록사슬을 대중의 이성적으로 바라봐, 무분별한 약속을 맹목적으로 믿지 말고, 정확한 화폐관념과 투자이념을 확립하고, 위험의식을 실질적으로 제고하라. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 지혜명언) 발견된 위법 범죄 단서에 대해 관련 부서에 적극적으로 반영을 신고할 수 있다.