2017 년 이후 비트코인에 들어선 시세는 롤러코스터를 타는 것처럼 큰 기복을 겪었다. 먼저 1 월 5 일 9,000 원에 가까운 가격으로 사상 최고점에 이르렀지만, 뒤이어 시세가 떨어지기 시작했다. 1 월 13 일 9 시 현재 비트코인 가격이 5100 원대로 하락하여 5 일 최고점에서 40% 이상 하락했다.
1 월 6 일 저녁 중앙은행의 여러 부서에서 여러 비트코인 거래 플랫폼의 주요 책임자를 만나 플랫폼 운영을 파악했다고 발표했다.
이번 중앙은행은 비트코인이 연일 폭등하면서 야기한 금융위험 외에도 비트코인 위반환환 사용에 대한 우려가 있는 것으로 알려졌다. 중앙은행은 비트코인이 특정 가상상품으로 법적 보상성과 강제성 등 화폐속성을 가지고 있지 않다는 점을 특별히 재차 강조했다.
1 월 11 일 중앙 은행 감독 조치가 다시 확대되었다. 여러 규제 기관이 합동검사팀을 구성해’ 화폐망’,’ 오코인’,’ 비트코인 중국’ 등 거래 플랫폼에 입주했다. 비트코인 거래 플랫폼에서 발생할 수 있는 다양한 위험을 심층적으로 조사하여 해당 기업이 범위를 벗어났는지 여부를 중점적으로 점검하도록 설계되었습니다. 허가 또는 무면허 신용, 지불, 교환 등의 관련 업무를 수행할지 여부 시장 조작 행위가 있는지 여부; 자금 세탁 방지 시스템 구현 자금 안전 위험 등.
최근 소식에 따르면 규제 당국은 조만간 업계 관계자들을 계속 만나 제 3 자 비트코인 호스팅 플랫폼 설립을 논의해 비트코인 거래의 안전을 확보할 예정이다.
폭등’ 에서’ 폭락’ 까지
비트코인은 2017 년 문을 열었다. 1 월 1 일부터 4 일까지 매일 10% 가량 올라 3 년 고위를 경신했다全球排名第一오피스타 입구가 어떻게 되나요?. 1 월 5 일 새벽, 더욱이 9,000 원에 가까운 가격으로 사상 최고점에 이르렀다.
이번 상승에 대해 중국 비트코인망 CEO 이다위는’ 중국경영보’ 기자에게 "비트코인의 이번 상승은 투자자들이 세계 경제가 극심한 정치적 변동을 겪을 때 피난자산을 찾는 수요 때문" 이라고 말했다. 뚜렷한 자극 신호는 없지만 시장의 수급관계와 블록체인 등의 개념 추진이 이번 상승의 원인이다. "
또 지명을 꺼리는 업계 인사들은 비트코인은 분리가능, 총량 고정과 같은 금 속성을 가지고 있으며 인민폐는 신용통화로서 화폐가치가 떨어지면 간접적으로 좋은 종류의 금을 얻을 것으로 예상되는 비트코인이라고 지적했다. 반면에 비트코인은 비트코인의 가벼운 감독 상황에서 인민폐의 하행 위험을 헤지하기 위한 수단으로 자리잡고 있으며, 이는 간접적으로 비트코인으로 자금을 흐르게 하여 그 가격을 지탱하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인)
1 월 6 일 밤 중앙은행 상하이 본부와 중앙은행 베이징 영업관리부는 비트코인 거래 플랫폼의 주요 책임자를 약속하고 플랫폼 운영을 이해하며 존재할 수 있는 위험을 제시하며 관련 법규에 따라 엄격하게 법에 따라 경영할 것을 요구하는 공식 공고를 발표했다. 플랫폼이 관련 법규에 대해 자체 조사를 실시하고 그에 따라 정리 정돈을 실시할 것을 촉구하다. 중앙은행이 이번에 만난 비트코인 플랫폼 3 개에는’ 화화화화망’,’ OKCoin’,’ 비트코인 중국’ 이 포함돼 있는 것으로 알려졌다.
이 가운데 중앙은행은’ 비트코인의 위험 방지에 관한 통지’ 에 따르면 비트코인은 특정 가상상품으로, 법적 보상성과 강제성 등 통화 속성이 없고, 통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않으며, 시장에서 화폐로 유통해서는 안 된다는 점을 특별히 재차 강조했다. 기관 및 개인투자자들은 가상상품과 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 무엇인지, 이성적 투자, 자기부담위험, 자신의 재산안전 유지, 정확한 화폐관념 및 투자 이념을 제대로 세워야 한다.
1 월 5 일 오후 5 시 비트코인은 7000 원 ~6000 원 구간으로 떨어지기 시작했고, 6 일 중앙은행이 약속한 소식이 나오자 비트코인 가격은 10% 이상 다이빙을 계속했다.
화폐망 COO 주가위는 기자에게 "감독층의 약속은 기본적으로 공고의 내용이며, 화폐는 중앙은행 및 기타 감독부의 요구에 따라 관련 법규에 대해 엄격한 자찰을 실시한다" 며 "업종별 기업들과 함께 산업연맹을 설립하여 산업기준 수립을 추진할 계획" 이라고 말했다.
5 일 만에 중앙은행 감독이 다시 업그레이드되었다.
1 월 11 일 중앙은행은 중앙은행 영업관리부와 상해본부가 각각 관련 부처와 연합검사팀을 구성해 베이징 상하이 비트코인 거래플랫폼에 대한 현장 점검을 실시한다는 소식을 발표했다.
중앙은행 영업관리부는’ 인터넷금융위험특별정례실시방안 발행에 관한 국무원 사무청 통지’ 관련 배치와 정신 및 관련 법률법규에 따라 영업관리부와 베이징시 금융업무국 등 부처가 공동검사팀을 구성해’ 화화화화원망’,’ OKCoin 은행’ 등 비트코인, 레트통화 거래플랫폼에 입주해 거래플랫폼에 대한 외환관리, 돈세탁 방지 등을 실시한다고 밝혔다.
이와 함께 중앙은행 상하이 본사, 상해시 금융사무소 등은 연합검사팀을 구성해 비트코인 중국에 대한 현장 점검을 실시해 해당 기업이 범위를 벗어났는지 중점적으로 점검했다. 허가 또는 무면허 신용, 지불, 교환 등의 관련 업무를 수행할지 여부 시장 조작 행위가 있는지 여부; 자금 세탁 방지 시스템 구현 자금 안전 위험 등.
이에 대해 OKCoin 통화 라인은 플랫폼이 현재 정상적으로 작동하고 있으며, 작업 그룹에 적극적으로 협조하여 자세한 정보를 제공하고 있다고 응답했다.
1 월 11 일 23 시 현재 비트코인 가격은 이미 5400 원대로 떨어졌다.
"중앙은행이 이 시점에서 연이어 발탁한 것은 주로 시장과 외환의 고려에 기반을 두고 있다." 21 세기 자본연구원 리위는 기자에게 "시장 차원에서 비트코인은 2017 년 이후 수일 동안 빠르게 상승하면서 금융위험을 빚기 쉽다" 고 말했다. 외환수준에서는 규제층이 불법 환환 행위를 엄격히 규제하고 있으며 비트코인 거래는 환환 통로 중 하나로 규제층도 면밀히 지켜볼 것으로 보인다. (윌리엄 셰익스피어, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인)
종이비행기의 공식 홈페이지로 다운로드한 주소는 비트코인 텔레그람 공식 홈페이지의 다운로드 방법’ 국경을 넘나드는 차익 거래’ 가 어디인가요?
실제로, 2017 년 1 월부터 중앙은행은 새로운 규정을 실시하여 외환관리를 강화했다. 주민 5 만 달러의 환매 한도는 삭감되지 않았지만 환매 사용 규제는 더욱 엄격해졌다. 주민구매시 작성한’ 개인구매신청서’ 에서 "국내 개인이 인수환매를 할 때 해외 주택, 증권투자, 구매생명보험, 투자성 반환 배당류 보험 등 아직 개방되지 않은 자본항목에 사용해서는 안 된다" 고 밝혔다.
외환관리가 긴박한 배경에서 일부 투기성 자금은 비트코인 거래센터를 통해 자금 유출을 선택했다. 이를 비트코인으로’ 국경을 넘나드는 차익 거래’ 라고 한다.
업계 관계자에 따르면 이론적으로는 이중통화 거래를 지원하고 비트코인 거래액을 설정하지 않는 한 환전 작업을 할 수 있다고 한다. 즉, 인민폐로 비트코인을 매입한 다음 원래 플랫폼이나 다른 플랫폼에서 비트코인을 팔아 달러를 환전한다. 게다가, 거래 플랫폼 외에 장외 거래도 비트코인 교환의 주요 방법 중 하나이다.
이에 대해 OKCoin 통화 은행 분석가는 사용자가 플랫폼에서 구매한 비트코인은 자금원 심사와 같은 관련 인증을 할 것이라고 기자에게 말했다. 또한 외국 은행과 거래 플랫폼의’ 돈세탁 방지’ 절차가 더욱 복잡해져 돈이나 비트코인이 터무니없이 생겨났고, 외국의 어떤 기관도 현금을 허용할 수 없어 자금의 합법적인 출처를 증명해야 한다. 동시에 비트코인의 가격도 끊임없이 변동하고 있다. 비트코인을 통한 환전은 전통적인 수단보다 훨씬 어려운 가상이다.
반면’ 비트코인 90% 이상 거래가 국내에서 발생하기 때문에 중국 시장도 비트코인의 정가권을 거의 갖고 있다’ 는 주장에 대해 OKCoin 통화 은행 분석가들은 중국 비트코인 거래소가 거래 수수료를 부과하지 않기 때문에 중국 사용자들이 반복 거래를 할 수 있다고 설명했다. 실제로 중국 비트코인 거래의 수는 전 세계 30 ~ 40% 에 불과하다.
비트코인의 환환환이 정말 유용하다면 비트코인의 총량이 제한되어 있어 공급과 수요의 불균형으로 국내 비트코인의 가격이 외국 비트코인의 가격보다 훨씬 높을 수 있지만 현재 미국의 비트가격은 국내 가격과 비슷하며, 때로는 해외가격이 국내가격보다 높을 수도 있다. OKCoin 통화 은행 분석가가 말했다.
하지만 리비에게는 비트코인의 장외 거래, 사외 거래가 돈세탁 활동의 온상이 되기 쉽다는 점도 현재 감독의 난점 중 하나다.
"가상 상품" 또는 "특별 증권"
현재 대부분의 주요 비트코인 거래 플랫폼이 종이비행기의 공식 홈페이지를 위해 다운로드한 곳이 얼마나 길고 안정적인 경영인지 감독부의 지도하에 돈세탁 등의 행위를 방비하고 있다.
예를 들어, 실명 인증을 제외하고 각 사용자의 행동을 수십 개의 다른 점으로 나누어 점수를 매기고, 점수마다 다른 위험 수준에 해당하며, 위험 수준에 따라 다른 처리 및 표시를 합니다. 비교적 민감한 해외 투자자들에 대해 주가위는 현재 화화화인터넷에는 해외 투자자가 거의 없다고 밝혔다.
OKCoin 통화 은행은 자체적으로 완벽한 돈세탁 방지 도구와 강력한 DDOS 시설을 갖추고 있다고 밝혔다.
업계 관계자들은 감독층이 비트코인에 대한 태도가 더 많다고 보고 있다. 즉 격려하지 않고 금지하지 않지만 현행법규를 위반해서는 안 된다는 것이다. 정책 차원에서 중앙은행 등 5 부처는 2013 년 12 월 발부된’ 비트코인의 위험 방지에 관한 통지’ 에서 비트코인을’ 통화’ 라고 불렀지만 통화당국이 발행하지 않았기 때문에 법적 보상성과 강제성 등 통화 속성이 없어 진정한 통화가 아니라고 밝혔다.
리비는 후속 비트코인 채널의 환환 활동이 더 늘어나면 감독층을 배제하지 않고 더 많은 제한 조치를 취할 것이라고 지적했다.
"현재 감독층이 비트코인’ 가상상품’ 의 위치를 부여함에 따라, 비트코인이 외환거래에 미치는 영향을 감안하면 비트코인을’ 특수증권’ 으로 정의하고 비트코인을 위안화 자본에 포함시켜 기존 외환체계에 미치는 영향을 막기 위해 감독할 수 있다" 고 말했다. 이위가 말했다.
최근 소식에 따르면 규제 당국은 조만간 업계 관계자들을 계속 만나 제 3 자 비트코인 호스팅 플랫폼 설립을 논의해 비트코인 거래의 안전을 확보할 예정이다.