최근 몇 년 동안 우리나라의 불법 모금 사건이 빈번하게 발생하여 사회 안정과 인민 대중 재산 안전에 심각한 해를 끼쳤다. 비트코인의 급등은 디지털 통화에 대한 환상을 불러일으켰다. 일부 불법분자들은 이른바’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이냐’,’ 가상자산’ 등을 이용해 사람을 끌어들이고 돈을 사취했다. 이러한 활동의 대부분은 실제로 블록 체인 기술에 기반을 둔 것이 아니라 블록 체인 개념 행의 불법 자금을 모으는 실정이다.
Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 웹사이트는 어떤 종류의 불법 자금을 모으는 흔한 관행인가?
케이크 그리기, 기세, 금 흡수, 달리기
Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹사이트는 어떤 종류의 불법 자금을 모으는 흔한 일과가 바로 전형적인 불법 자금을 모으는’ 사부곡’ 이다.
첫 번째 단계: 케이크를 그립니다. 불법 모금자는’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인가’ 라는 명목을 지어내어 그 화폐가’ 반드시 오를 것’ 이라고 주장하며, 예상 보수가 풍성한 청사진을 묘사하고, 모금 참가자의 입맛을’ 매달아’ telegram 의 중국어판’ 놓치면 안 된다” 기회를 만들어낼 수 있다. 불법 모금자들은 보통’ 떡’ 을 크게 그려서 가능한 한 사람들의 눈길을 끈다.
두 번째 단계: 기세. 모든 자원을 이용하여 기세를 크게 하다. 불법 모금자들은 일반적으로 기자회견, 제품 홍보, 현장 관람회, 체험일 행사, 지식 강좌 등 다양한 행사를 개최한다. 단체여행 시찰 등을 조직하여 쌀국수, 통화료 등 작은 선물을 증정하다.오피스타 공식 입구는 몇 곳인가요?
세 번째 단계: 금 흡수. 온갖 방법을 강구하여’ 사냥감’ 주머니에 있는 돈을 모으다. 불법 모금자는 반환점, 배당금을 통해 참가자들에게’ 단맛’ 을 처음 맛본다. 돈을 그에게 두는 것은 상당한 수입이 있을 뿐만 아니라 자신의 주머니에 넣는 것보다 더 안전하다는 것을 믿게 한다. 참가자들은 자신의 돈을 낭송할 뿐만 아니라 친지들을 동원하여 가입시키는데, 모금액은 갈수록 커진다.
4 단계: 달리기. 불법 모금자들은 종종’ 흡금텔레람 다운로드’ 를 한 뒤 달리거나, 원래’ 폰지 사기’ 였기 때문에 건물을 비우거나, 경영이 부실해서 자금사슬이 끊어지는 경우가 많다. 자금을 모으는 참가자들은 막대한 경제적 손실을 입었고, 심지어 혈본도 돌아오지 않았다.
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중앙민족대학교 로스쿨 교수 리량은 중국 경제망과의 인터뷰에서 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 우리나라의 법적 지위가 무엇인지, 일부 범죄자들이 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 무엇인지 불법 자금을 모으는 것이라고 분석했다. Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 불법 모금의 흔한 루틴 특징이며, 다른 불법 모금의 일반적인 루틴과 기본적으로 일치한다. 주로 두 가지가 있다. 하나는 허위 홍보이고, 둘째는 고액의 보답이다. 점점 더 깊이 빠져들게 하고, 결국 불법 모금의 목적을 달성한다. 불법 모금은 주로 두 가지 죄명을 반영하는데, 하나는 공공예금을 불법적으로 흡수하는 죄이고, 다른 하나는 사기죄를 모으는 것이다.
중국 정법대 형사사법대학 수사연구소 부소 장녕세는 불법 모금에는 불법성, 유인성, 사회공공성의 세 가지 구성 요소가 있다고 지적했다. "우리나라는 실제로 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 명확한 법적 지위를 가지고 있지 않다. 만약 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 주체가 불법이라면, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 투자하는 것은 어떤 문제인가? Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 어떤 형태로 자금을 모으는 것을 언급하는 것은 불법이다. 따라서 이러한 항목에 대해서는 자신의 재산이 손실되지 않도록 경계해야 한다. "