근래
서창시 공안국
통신 네트워크 사기 범죄 퇴치 과정에서
단서를 깊이 파다
Telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트를 처음으로 파괴한 것은 무엇일까?
텔레콤 사이버 사기 범죄를 위해’ 돈세탁’ 하는 단체.
전주에서도 처음이다
현재 이 사건은 범죄 용의자 17 명을 체포하고 있다
합건 31 건
아래를 보다
사건을 회고하다.
사기
"돈세탁 단체" 가 수면 위로 떠올랐다
2020 년 11 월 서창시의 한 회사는 사기단에 의해 회사 지도자로 사칭하여 590 만 원을 사기당했다. 사건이 중대하기 때문에 서창시 공안국 당위는 매우 중시하고, 신속하게 전담팀을 설립하고, 다경연계협력작전을 벌이며, 가능한 한 빨리 사건을 파헤쳐 피해자를 위해 손실을 만회하려고 노력했다.
전담팀 민경은 6 개월간의 조사를 거쳐 관련 계좌 자금 흐름에 대한 세밀한 분석과 판단을 거쳐 대량의 관련 계좌를 동결하고, 자금사슬에서 텔레그램의 중국어판 다운로드와 관련된 사이트가 어떤 거래의 의심스러운 단서를 발견했으며, 온라인 상하 다방면 연락거래플랫폼을 통해 대량의 조사검증을 실시했습니다. 인터넷거래 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트는 통신인터넷 사기범죄’ 돈세탁’ 이 무엇인지 알아냈습니다.
사기
"돈세탁" 회색 생산 체인을 자르다
시창 공안은 이 단체의 조직 구조, 인원 수준, 자금 유동 등을 초보적으로 파악한 것으로 조사됐다. 이 범죄 조직원은 상집 통일조직의 안배에 따라 호남 창사, 익양, 쓰촨 청두 등지에서 수십 명의’ 매수자’ 를 조직하고’ 매수자’ 가 제공한 화폐망 계좌와 은행 카드 계좌를 이용해 통신인터넷 사기 범죄 이전 장물을 돕는다. 수사를 피하기 위해 범죄자들은 각지의 여러 호텔에 방을 개설하여 상류와 관련된 장물을 비밀리에 접수하여 주화 인출을 조작했다.
전전 대량의 작업을 통해 전담팀 민경은 호남 창사, 익양, 쓰촨 청두 등지에서 집중 체포작전을 벌였다. 지금까지 범죄 조직원 17 명을 체포해 이’ 돈세탁’ 회색 산업 체인을 차단했다. 현재, 이 사건은 아직 더 깊이 파고 수사 중이다.
사기
Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤’ 돈세탁’ 방식인지 요약한다.
Telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트가 익명과 중심화의 특징으로 범죄자들의 돈세탁을 위한 중요한 신형 도구가 되었기 때문에, 범죄 용의자가 체포된 후 경찰에’ 돈세탁’ 과정을 설명했다.
첫 번째 단계
범죄 용의자가 개인 휴대전화에 telegram 의 중국어 버전을 다운로드해 다운로드한 사이트는 어떤 거래 플랫폼 (화화, 화폐안, OKEX 등 거래소 APP) 으로 본인이나 다른 사람의 신분 정보 등록 계좌를 이용해 플랫폼 풍제와 공안기관의 동결을 막기 위해 은행 카드, 위챗, 알리페이 계좌 등을 동시에 준비해야 한다.
2 단계
준비한 수금계좌 정보를 상류 범죄 용의자에게 제공하고, 범죄 용의자가 사기소득 등 불법 자금을 미리 준비한 수금계좌로 이체할 때까지 기다리고 있다. 장물을 이체한 후 장외 거래 OTC 를 통해 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지 (BTC, USDT 등) 를 구입한 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지 상집 지정 인출 주소로 제출한다. 종이 항공기 공식 웹 사이트의 다운로드 주소
세 번째 단계
Telegram 의 중국어판 다운로드를 받은 사이트가 무엇이냐. 범죄 용의자가 서로 다른 차갑고 핫지갑 주소 계좌에서 차츰차츰 전출되고, 결국 해외 돈세탁 범죄 용의자의 지갑 주소를 들여와 국내 범죄 용의자에게 전달하고, 화폐망 등 거래 플랫폼에서 팝업해 불법 소득자금을 telegram 의 중국어판에 다운로드한 사이트가 무엇이고, 법정통화자금의’ 로 옮겨갔다’ 고 밝혔다.
범죄 용의자는’ 고수익의 빠른 보답’ 을 탐하여 위험을 무릅쓰고 결국 범죄의 길로 들어서고, 법망이 회복되고, 소홀히 하지 않고, 그들을 기다리는 것은 법률의 엄중한 처벌이 될 것이다.
법률 및 규정
중화인민공화국 형법 제 287 조 bis
[정보 사이버 범죄 활동 지원 범죄]: 다른 사람이 정보 네트워크를 이용하여 범죄를 저지르고, 범죄에 인터넷 액세스, 서버 호스팅, 인터넷 스토리지, 통신 전송 등의 기술 지원을 제공하거나, 광고 홍보, 지불 결제 등의 도움을 제공하는 것을 알고 있습니다.
중화인민공화국 형법 제 312 조
[범죄 소득 은폐, 은폐, 범죄 소득, 범죄 소득 범죄] 범죄 소득과 그에 따른 수익으로 은닉, 이전, 인수, 판매 또는 다른 방법으로 은폐, 숨기기, 숨기기, 징역 3 년 이하 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금; 줄거리가 심하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
인민은행 등 5 부처가 비트코인의 위험 방지에 관한 통지를 발표했다
Http://www.gov.cn/gzdt/2013-12/05/content _ 2542751.htm
비트코인의 성격을 분명히 하고, 비트코인은 통화당국이 발행하지 않고, 법적 보상성과 강제성 등 통화 속성을 가지고 있지 않으며, 진정한 의미의 통화가 아니라고 생각한다. 본질적으로 비트코인은 특정 가상 상품으로 통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않으며 시장에서 화폐로 유통되어서는 안 된다.
세계 랭킹 1 위오피스타입구 방법은 어디에 있습니까
"중국 인민은행 중앙망신처 공업과 정보화부 공상총국 은감회 증권감독회 보감회, 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고"
Http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201709/t20170904 _ 323047.hp
토큰 발행 융자에 사용된 토큰이나’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지’ 는 통화당국이 발행하지 않고, 법적 보상성과 강제성 등 통화 속성도 없고, 통화와 동등한 법적 지위도 없고, 화폐로 시장에서 유통해서는 안 된다.
중국인터넷금융협회 중국은행업협회 중국지불청산협회 (중국지불청산협회) 는 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래투기위험인지 공지했다’ HTTPS 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 진실가치지원도 없고, 가격이 조작되기 쉬우며, 관련 투기거래활동에는 허위 자산위험, 경영실패위험, 투자투기위험 등 여러 가지 위험이 있다.
슬라이딩 뷰
우리나라의 기존 사법실천으로 볼 때, telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 거래계약이 법으로 보호되지 않고, 투자거래로 인한 결과와 피해는 관련자가 부담한다.
경찰이 일깨우다
1. 자신의 신분증, 카드, 휴대전화카드를 잘 보관해 주시고, 은행카드, 전화카드를 대여하거나 판매하지 말고, 종이비행기 홈페이지에 웹사이트 다운로드 사이트가 어디에 있는지, 범죄자의’ 방범’ 이 되지 않도록 하십시오.
2. 올바른 투자이념을 확립하고, telegram 의 중국어판 다운로드에 참여하지 않는 사이트가 어떤 거래투기행사인지, 개인재산과 권익이 훼손되는 것을 경계해야 한다.
3, 작은 이익을 탐내지 않고, 달리기에 참여하지 않는다. Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 요구 사항인지 함부로 받아들이지 않고 범죄자로 전락하는 도구를 피한다.
4, 자신의 은행 카드 계좌 정보, 큐알（QR）코드, 영수증 코드 등 관련 정보를 잘 보관하고 범죄자에 의해 이용되는 것을 피하고, 신용 오점, 심지어 위법범죄를 피한다.
[출처: 팬더 반사기]
완료
Panzhihua 시, 쓰촨 동부 인민 법원
원본 제목: "사기 590 만! 서창 공안은 처음으로 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤’ 돈세탁’ 단체인지 처음으로 무너뜨렸다! "을 참조하십시오
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