원본 제목:’ 구매자’ 조직, 플랫폼 중매, 할인 판매 … 텔레그램의 중국어 버전 다운로드를 차단하는 사이트는 어떤’ 세탁’ 장물의’ 흑수’ 인가?
최근 중국 인민은행 등 10 개 부처가 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래투기위험인지를 더욱 예방하고 폐기하기 위해 글을 보냈다. 올해 들어, 공안부는 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁 단체인지, 범죄자들이’ 구매자’,’ 플랫폼 중매’,’ 매각’ … 이 블랙 산업 체인에서 불법 수익금은 먼저 telegram 의 중국어판으로 바뀌는 사이트가 무엇인지, 그리고’ 세탁’ 이 법정통화자금으로 바뀌었다.
Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트는 도대체 어떻게 돈세탁 도구로 전락했는가? 이 새로운 돈세탁 범죄를 어떻게 단속해야 할까요?
자금 이상으로 특별한 돈세탁 사건이 발생했다
2020 년 11 월, 쓰촨 () 성 량산족 자치주 서창시 () 의 한 회사는 사기단에 590 만원을 사기당했다. 사건 수사 과정에서 경찰은 대량의 자금이 범죄 용의자에 의해 단기간에 빠르게 이전되고’ 세탁’ 된 것으로 밝혀졌으며, 종이비행기의 공식 홈페이지가 다운로드한 주소가 얼마인지 신속하게 수백 개의 관련 계좌를 대량으로 동결했다. 하지만 현재 일단의 계좌들이 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 진행하고 있는 사이트가 어떤 거래인지 해동 신고를 하고 있다.
정말’ 오상’ 인가요? 사건 처리원들은 추적 조사를 강화했고, telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드한 사이트가 텔레콤 사이버 사기를 위해 돈세탁을 하는 집단이 점차 드러나고 있다.
전담팀 민경 정찰에 따르면 이 범죄 조직원은 상가통일조직의 안배에 따라 호남 창사 쓰촨 청두 등지에서 수십 명의’ 매수자’ 를 조직한 것으로 드러났다. "구매자" 가 제공하는 화폐망 계좌와 은행 카드 계좌를 이용하여 범죄 용의자는 각지의 여러 호텔에 방을 개설하고 상류와 관련된 장물을 받고 비트코인 등 텔레그램의 중국어판을 구입하여 다운로드한 사이트가 무엇이고, 전신망 사기 장물을 옮긴다.
초기에 대량의 수사가 관련 증거를 파악한 후 경찰은 많은 체포작전을 벌이고 있다. 기자의 발간 현재 경찰은 용의자 29 명을 체포했으며, 그 중 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래돈세탁을 하는 20 명으로 600 만원이 넘는 액수를 기록했다.
2021 년 5 월 서창 경찰은 이 사건의 주요 범죄 용의자 두 명을 구치소로 호송하여 구금하였다. 쓰촨 Liangshan 이순신 자치주 Xichang 시 공안국 제공
서창시 공안국 형사수사대대 민경 장붕비는 기자들에게 2020 년 10 월 공안기관이 전국적으로’ 카드 끊기 행동’ 을 벌인 이후 일부 범죄자들이 과거 국내 은행 카드를 통해 현금을 인출했던 전통적인 돈세탁 방식을 바꿨다고 말했다
우연히, 장쑤 염성 건호경찰도 인터넷 도박 사건을 해결하는 데 성공했다. 도박꾼은 도박 사이트에 천금을 던지고, 모두 텔레그램의 중국어판을 사용하여 다운로드한 사이트가 어떤 베팅인지, 이후 텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드된 사이트는 어떤 거래 플랫폼이 불법 수익을 법정화폐로 현금화한 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 인터넷명언) 2020 년 12 월, 경찰은 한 달 남짓한 수사를 거쳐 상해 광저우 안후이추주 등지에서 범죄 용의자 20 여 명을 체포해 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 130 여만 개, 2600 여만 원인지 조사했다.
중국 인민은행 반돈세탁국 국장은 비트코인으로 대표되는 telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 익명, 국경없는, 지점간 등의 특징을 가지고 있으며, 불법분자가 불법소득을 telegram 의 중국어판으로 바꿔 다운로드한 사이트가 무엇이고, 익명성으로 범죄자금의 진원을 감추고, 전 세계 각지에서 빠르게 이전하며, 규제와 법 집행 부문 추적에 어려움을 겪고 있다고 소개했다.
Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트는 어떻게 장물을’ 씻는다’ 는 것인가?
Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트는 도대체 어떻게 법률법규를 돌파하고 장물을’ 씻는다’ 는 것인가? 이미 수사한 몇 건의 사건을 분석하면, 대체로’ 백색을 씻는’ 과정을 파악할 수 있다.
조직’ 구매자’, 온라인 교육 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 장사인지. 경찰은 돈세탁단이 위챗, QQ 그룹을 통해’ 솔솔’,’ 분기점’,’ 계좌 제공으로 돈을 버는 것’ 등의 정보를 게재해 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼 모바일 앱인지, 개인 및 기타 정보를 이용해 계좌를 등록하도록 요청하는 경우가 많다는 것을 경찰로부터 알게 됐다. 이어 범죄 용의자는’ 매수자’ 를 암호화 채팅 소프트웨어로 안내하여 온라인 교육을 실시하고, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 매매 운영인지 상세히 지도했다.
범죄 용의자의 휴대전화에서 얻은 스크린 샷에서 용의자는 한 암호화 채팅 소프트웨어를 통해 연락한다. 쓰촨 Liangshan 이순신 자치주 Xichang 시 공안국 제공
불법 자금이’ 매수자’ 계좌로 이체되고, 플랫폼이 장외 거래를 중개한다. 돈세탁단은 준비한 수금계좌 정보를 상류 범죄 용의자에게 제공하고 사기 도박 등 불법 소득자금을 수금계좌로 이체한 뒤 범죄 용의자가’ 매수자’ 를 조직하여 휴대전화와 은행카드를 가지고 오프라인 운영을 진행한다.
Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지,’ 구매자’ 가 플랫폼에서 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 판매자인지, 플랫폼 커뮤니케이션 정보를 이용하여 판매자와 개인적으로 위챗, 알리페이, 은행 계좌 등을 통해 지불을 완료하고, 플랫폼을 통해 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 지정된 지갑에 어떤 것인지 찾아낸다
범죄 용의자의 휴대전화에서 얻은 스크린 샷에서 용의자는 위챗 연락으로’ 화폐상’ 에게 인민폐를 지불해 텔레그램의 중국어판 다운로드를 받는 사이트가 무엇일까. 쓰촨 Liangshan 이순신 자치주 Xichang 시 공안국 제공
–단계적으로 해외로 송금하고, 플랫폼 판매로 현금화한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 플랫폼, 플랫폼, 플랫폼, 플랫폼, 플랫폼, 플랫폼) 범죄 용의자는 수사를 피하기 위해 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지 다른 지갑 주소 계좌를 통해 단계적으로 바뀌며, 때로는 온라인’ 핫지갑’ 을 이용하기도 하고, 오프라인’ 콜드 지갑’ 을 이용하기도 하고, 결국 해외 돈세탁 용의자의 지갑 주소로 송금하기도 한다.
대량의’ 장물 화폐’ 를 모은 후, 범죄 용의자는 또’ 장물 화폐’ 를 국내 실현 담당 단체 지갑으로 옮기고, telegram 의 중국어판에서 다운로드한 웹사이트는 어떤 거래 플랫폼에서 매매를 해서 현금화한다. 이에 따라 돈세탁단은 불법 소득자금을 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇인지, 그리고 법정화폐의’ 세탁’ 과정을 마쳤다.
기술 바람 통제 및 시스템 감독은 "두 갈래의 접근 방식" 이 필요합니다.
우리나라 관련 부서는 이미 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래가 불법 국경을 넘어 자산 이전, 돈세탁 등 위법 범죄 활동의 위험을 낳기 쉽다는 것을 이미 알아차렸고, 관련 문건을 여러 차례 내놓아 각 금융기관과 지불기관이 전개해서는 안 되고, telegram 의 중국어판 다운로드에 참여하는 사이트가 어떤 관련 업무활동인지, 국내 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 기본적으로 숙청됐다.
그러나, 이 돈세탁을 차단하는 검은색 산업 체인은 여전히 적지 않은 도전에 직면해 있다. 한편, 많은 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 거래 플랫폼이 규제를 피하기 위해 서버를 해외에 두고 매매 쌍방의 지점간 거래를 중개하고 있다. 한편, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 지갑 주소인지 실명 등록이 필요 없고, 거래 과정이 비교적 복잡하며, 타깃 구문 분석 절차를 거치지 않고는 추적 가능하지 않다. 이 모든 것이 모니터링과 예방의 어려움을 증가시켰다.
"telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 이전인지 국내 금융체계의 자금 이체와 분리되어 있고, 국내 금융기관은 국내 개인 간의 인민폐 이체만 볼 수 있고, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 식별하기 어렵다. 발견된 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사례가 주로 상류 범죄 조사 이후 분석돼 발견됐다. 둥지 검소한 소개에 따르면 최근 관련 타격력이 커지면서 국내 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 매매의 자금 거래 패턴이 분산되고 은폐성이 더욱 높아져 추적 감시의 난이도가 높아지고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 전쟁명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언
장붕비 () 는 기술의 난제를 해결하기 위해 새로운 기술이 필요하다고 말했다. 기술풍통제와 제도감독을 견지해야 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 블랙 산업 체인인지 끊을 수 있다. Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹사이트가 어떤 거래의 실현은 매매 쌍방의 정보 게시와 교류에 달려 있으며, 정보 흐름부터 효과적인 모니터링과 봉쇄 조치를 취할 수 있다.
중국 인민은행 등 10 개 부처는 최근’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래 투기위험에 대한 통지’ 를 발표하고 부서 협동과 중앙지연계의 정상화 작업 메커니즘을 구축하기 위한 일련의 조치를 제시했다. 특히 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 거래투기위험에 대한 감시경보를 강화하고’ 돈세탁 방지 범죄 특별 조치’ 를 계속 진행하며, telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 도박 등 범죄활동을 실시하는지 법에 따라 엄중히 단속할 것을 통보했다.
경찰은 자신의 신분증, 은행 카드, 휴대폰 카드 등을 잘 보관해야 하며, 쉽게 빌려주거나 다른 사람에게 팔지 말라고 경고했다. 자신의 은행 카드 계좌, 영수증 코드 등 관련 정보를 잘 보관해 범죄자들이 이용하지 않도록 한다. 위험의식을 강화하고, telegram 의 중국어 버전 다운로드에 참여하지 않는 사이트는 어떤 거래 투기행사인가. (기자 오우, 오광우, 주국량)
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